ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งได้เห็นการลดลงและการไหลของตลาดแบบไดนามิกนี้มานานกว่าทศวรรษ ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการกระทำล่าสุดของ CFTC ได้ส่งข้อความที่ชัดเจน: ยุคของกิจกรรมที่ไม่ได้รับการควบคุมและการฉ้อโกงกำลังจะสิ้นสุดลง .
กล่าวง่ายๆ ก็คือ ในระหว่างปีงบประมาณ 2024 U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) รวบรวมเงินทุนที่น่าประทับใจจำนวน 17.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของพวกเขา ส่วนสำคัญของเงินจำนวนมหาศาลนี้มาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้
ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์จากจำนวนเงินทั้งหมดถูกเรียกเก็บผ่านการลงโทษทางแพ่ง ในขณะที่ 14.5 พันล้านดอลลาร์เป็นผลมาจากการแบ่งแยกและการริเริ่มชดใช้ค่าเสียหาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เน้นย้ำเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมว่าปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษสำหรับพวกเขา ในขณะที่พวกเขาดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นทางการเงินรายใหญ่ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขา
ผลกำไรทางการเงินจำนวนมหาศาลที่เราพบนั้นส่วนใหญ่มาจากความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ผลพวงของการล่มสลายของ FTX นำไปสู่การฟื้นตัวเป็นมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์ ทำลายสถิติการชดใช้ความเสียหายและความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดการโดย Commodity สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้า (CFTC)
CFTC บันทึกการบังคับใช้มูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันต้องยอมรับว่าการล่มสลายของ FTX ถือเป็นหายนะอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ไม่ได้บิดเบือนคำพูด ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงถูกโยนไปที่ตลาด Exchange บริษัท Alameda Research ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูง รวมถึง Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง ข้อตกลงดังกล่าวเรียกร้องให้มีการชดใช้ความเสียหายจำนวน 8.7 พันล้านดอลลาร์ และการสูญเสียทรัพย์สินอีก 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้เป็นการดำเนินการบังคับใช้ที่สำคัญที่สุดเท่าที่ CFTC เคยจัดทำมาจนถึงปัจจุบัน
ในเดือนมีนาคม แซม แบงค์แมน-ฟรีด ได้รับโทษจำคุก 25 ปี เพื่อเป็นการเตือนใจถึงโทษหนักสำหรับการกระทำของเขา แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคดีทางกฎหมายนี้ยังไม่สิ้นสุดในเร็วๆ นี้ มีคดีฟ้องร้อง Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX, Caroline Ellison อดีตซีอีโอร่วมของ Alameda Research และ Nishad Singh อดีตเจ้าของร่วม FTX กรณีที่เกิดขึ้นอยู่เหล่านี้บ่งบอกถึงลักษณะที่ซับซ้อนและความกว้างใหญ่ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สถานการณ์ FTX ก่อให้เกิดความกังวลทั่วทั้งภาคสกุลเงินดิจิทัล โดยเน้นถึงอันตรายของการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ และผลการทำลายล้างของการกระทำที่ทุจริต นอกจากนี้ ยังได้ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังผู้เล่นในตลาดรายอื่นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ามีความตื่นตัว และพวกเขาจริงจังกับการบังคับใช้กฎระเบียบ
CFTC ตั้งเป้าไปที่ Crypto Giants ในปีสำคัญ
นอกเหนือจาก FTX แล้ว Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ยังพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ข้อตกลงที่สำคัญส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่งต่อ Binance มูลค่าสูงถึง 1.35 พันล้านดอลลาร์ ในข้อตกลงนี้ Zhao จะต้องจ่ายเงิน 150 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนได้รับคำสั่งให้คืนเงินเพิ่มเติม 1.35 พันล้านดอลลาร์
กรณีอื่นๆ ยังเน้นย้ำถึงการดำเนินการด้านกฎระเบียบที่หลากหลายของ CFTC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ากล่าวหา Stephen Ehrlich อดีต CEO ของ Voyager ในข้อหาฉ้อโกงกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และไม่สามารถลงทะเบียนตามที่กำหนด แม้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ศาลแขวงของรัฐบาลกลางก็สนับสนุน CFTC ในเรื่องทางกฎหมายที่สำคัญ โดยปฏิเสธที่จะยกฟ้องคดีที่ฟ้องร้อง Ehrlich
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กำหนดเป้าหมายโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับโครงการ Ponzi แต่ปลอมแปลงเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Seneca Ventures ซึ่งเป็นการดำเนินการเข้ารหัสลับและอนุพันธ์ที่ได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 110.9 ล้านดอลลาร์ คืนเงิน 83.7 ล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อ และริบกำไรเพิ่มเติม 36.9 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากกิจกรรมฉ้อโกง
ความพยายามบังคับใช้ของหน่วยงานขยายออกไปมากกว่าแค่สถิติและความสำเร็จในห้องพิจารณาคดี ในความเป็นจริง ตามที่ Rostin Behnam ประธาน CFTC เน้นย้ำ การดำเนินการเหล่านี้มีจุดประสงค์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงอาณัติที่กว้างขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้บริโภคและติดตามตลาดที่ควบคุมโดย CFTC อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
หลังจากปีสำคัญนี้สิ้นสุดลง ยังคงมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับอนาคต ธุรกิจจะเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือพวกเขาจะพยายามใช้ทางลัดที่อาจนำไปสู่การประพฤติมิชอบต่อไป? ในตอนนี้ การดำเนินการของ CFTC ทำหน้าที่เป็นทั้งคำเตือนและข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของความรับผิดชอบ
- เหตุการณ์สำคัญที่ $38B ของ Uniswap – นี่คือความหมายสำหรับการดำเนินการด้านราคาของ UNI
- Sutton Foster แฟนสาวของ Hugh Jackman ทิ้งแหวนแต่งงานท่ามกลางการหย่าร้างของนักแสดงจาก Deborra-Lee Furness
- Zendaya ‘หมั้นกับ Tom Holland ในช่วงวันหยุด’ ในข้อเสนอ ‘โรแมนติก’ ที่บ้าน
- Cher ได้รับ ‘คำอวยพร’ จาก Chaz Bono ลูกชายข้ามเพศให้ใช้พรหมจรรย์ ‘ชื่อตาย’ ของเขาในบันทึกความทรงจำ
- ทำไม Trista Sutter ถึงพูดว่า ‘Hell No’ ในตอนแรกในการอยู่ใน ‘Special Forces’ ซีซั่น 3
- Kanye West และ Bianca Censori ดูเบื่อหน่ายระหว่างออกเดททานอาหารเย็นในโตเกียว
- โคลอี คาร์ดาเชียน เจาะหูใหม่ แม้จะกลัวโดนเจาะหูใหม่ก็ตาม
- ทำไม Cher ถึงอ้างถึง Son Chaz โดยใช้ชื่อตายของเขาใน Memoir
- ‘Deadpool & Wolverine’ ปรับเปลี่ยนตอนจบระหว่างการถ่ายทำใหม่นาน 36 ชั่วโมง และหลังจากบันทึกจาก Blake Lively: ‘ให้ฉันได้อยู่ในสถานที่แห่งความสงสัยนั้น’ เพิ่มเติม
- เพลง Bloopers ของ “The Rookie” ของ Nathan Fillion ตลกเกินไป: ผลงานที่ดีที่สุดของเขา
2024-12-05 16:18