CFTC ฟ้อง Washington Pastor สำหรับโครงการ Ponzi Cryptocurrency มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์หลายปีในการแก้ปัญหาการหลอกลวงทางการเงิน เป็นเรื่องน่าตกใจที่จะเห็นกรณีการฉ้อโกงในอุตสาหกรรม crypto อีกกรณีหนึ่ง เรื่องราวของ Francier Obando Pinillo เป็นเรื่องที่น่าท้อแท้อย่างยิ่งเนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์จากความไว้วางใจภายในชุมชนของเขาในฐานะศิษยาภิบาล ดูเหมือนว่าเสน่ห์ของความร่ำรวยอย่างรวดเร็วสามารถทำให้คนตาบอดได้แม้แต่คนที่ควรจะนำทางเราทางวิญญาณ

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้องบาทหลวงชื่อ Francier Obando Pinillo จากเมือง Pasco รัฐวอชิงตัน ในข้อหาหลอกลวงการลงทุน crypto ที่หลอกลวงซึ่งรวบรวมเงินได้อย่างน้อย 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

การร้องเรียนระบุชื่อ Pinillo และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของเขา ได้แก่ Solanofi, Solano Partners Ltd. และ Solano Capital Investments ซึ่งเรียกรวมกันว่าหน่วยงาน Solanofi เป็นจำเลย

รายละเอียดของคดี

ตามที่ระบุไว้ในคำประกาศของ CFTC เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม Pinillo ถูกกล่าวหาว่ากำหนดเป้าหมายไปที่บุคคลประมาณ 1,515 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสมาชิกของกลุ่มศาสนาที่พูดภาษาสเปนของเขา ข้อกล่าวหาอ้างว่าเขาใช้ประโยชน์จากจุดยืนของเขาในฐานะผู้นำคริสตจักรที่น่านับถือเพื่อเร่ขายแผนการฉ้อโกงของเขา

เขาอ้างว่าเป็น CEO ของ Solanofi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่ให้ผลกำไรแบบไร้ความเสี่ยงผ่านการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่มีประสิทธิภาพสูง Pinillo โฆษณาเท็จรับประกันผลตอบแทนรายเดือนสูงถึง 34.9% และรับรองผู้เข้าร่วมว่าแพลตฟอร์มมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้

ศิษยาภิบาลได้ให้บุคคลต่างๆ สามารถเข้าถึงยอดคงเหลือในบัญชีและรายได้ปลอมทางออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โครงการนี้มีความชอบธรรม นอกจากนี้ เขายังกระตุ้นให้ผู้ติดตามเกณฑ์เพื่อนและญาติของตนโดยเสนอรางวัลการแนะนำ 15% สำหรับการแนะนำผู้เข้าร่วมใหม่

ในทางกลับกัน ตามเอกสารระบุว่าไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขาย ไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้น และไม่มีรายได้ อย่างไรก็ตาม มีการอ้างว่า Pinillo ใช้เงินทุนทั้งหมดที่ลูกค้ามอบให้อย่างผิดกฎหมายแทน

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเดิมแล้ว คดีดังกล่าวระบุว่าจำเลยปกปิดรายละเอียดที่สำคัญในขณะที่พยายามดึงดูดลูกค้า การปกปิดนี้รวมถึงการไม่เปิดเผยว่าธุรกิจของ Solanofi เป็นของปลอม ไม่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ควรมีอยู่ และใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์ถูกสร้างขึ้น

นอกจากนี้ เขายังจ้างเงินจากนักลงทุนรายล่าสุดเพื่อชดเชยนักลงทุนเริ่มแรก ซึ่ง CFTC ระบุว่าเป็นโครงสร้าง Ponzi ทั่วไป

การชดใช้ความเสียหายและคดีที่คล้ายกัน

หลังจากใช้มาตรการบังคับใช้แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลมีเป้าหมายที่จะกู้เงินให้กับฝ่ายที่ถูกหลอกลวง เรียกคืนเงินที่ใช้ไปอย่างไม่ถูกต้อง กำหนดบทลงโทษทางการเงิน ห้ามการซื้อขายในอนาคต และขอคำสั่งศาลที่ยั่งยืนเพื่อหยุดการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ข้อกล่าวหาต่อ Pinillo เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของกิจกรรมฉ้อโกงในโลก crypto ในเดือนมีนาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) อ้างสิทธิ์ว่ามีบุคคล 17 รายที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Ponzi มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งกำหนดเป้าหมายนักลงทุนชาวลาตินมากกว่า 40,000 รายผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า CryptoFX

ในเดือนสิงหาคม พี่น้องชาวจอร์เจียสองคนถูกหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินตั้งข้อหาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 80 รายในโครงการฉ้อโกงหลายระดับซึ่งมีมูลค่าประมาณ 60 ล้านดอลลาร์

ในเดือนเดียวกัน NovaTech Limited ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการฉ้อโกง ซึ่งรวบรวมเงินได้มากกว่า 650 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนประมาณ 200,000 ราย โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวอเมริกันเชื้อสายเฮติ

2024-12-15 01:04