CFTC โจมตีโมเสค Exchange ด้วยการลงโทษ 1.1 ล้านดอลลาร์จากโครงการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฉ้อโกง

by

Mosaic Exchange Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งอยู่ในเพนซิลเวเนีย พร้อมด้วยซีอีโอ Sean Michael ได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับและค่าปรับมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์ และเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ตามคำตัดสินของศาลแขวงฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา ศาลพบว่าพวกเขามีส่วนร่วมในโครงการสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลที่หลอกลวง

จากประกาศดังกล่าว คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เป็นผู้ออกคำตัดสิน หลังจากการยื่นเรื่องร้องเรียนย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน 2023 การร้องเรียนนี้กล่าวหาว่าบริษัทใช้กลยุทธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อดึงดูดนักลงทุน

พฤติกรรมฉ้อโกงของโมเสก

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2019 ถึงมิถุนายน 2021 บริษัท Mosaic และ Michael หลอกลวงนักลงทุน 18 รายทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับปลายทางของเงินทุนของพวกเขา พวกเขาอ้างว่าพวกเขาจัดการสินทรัพย์จำนวนมหาศาล บรรลุผลกำไรทุกเดือนอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูง และมีพันธมิตรกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันตระหนักได้ว่าคำสัญญาที่ทำโดย Mosaic เป็นเพียงเรื่องราวที่ซับซ้อนที่ปั่นมาจากอากาศ ความจริงก็คือ พวกเขามีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อสินทรัพย์ของเรา และการฝึกสอนการซื้อขายของพวกเขาดูเหมือนเป็นแนวคิดทางทฤษฎีมากกว่าการใช้งานจริง ที่เลวร้ายที่สุดคือมีการเปิดเผยว่าบริษัทยักยอกเงินส่วนสำคัญของเรา เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา รวมถึงค่าเดินทางและอาหารฟุ่มเฟือย

ในการตัดสินของศาลครั้งนี้ ทั้งโมเสกและไมเคิลได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินคืนรวมกันประมาณ 468,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อชดใช้ให้กับผู้บริโภคที่ถูกฉ้อโกง, 60,980 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อชดเชยผลกำไรที่ได้จากกิจกรรมฉ้อโกง และปรับ 660,000 ดอลลาร์เป็นโทษทางแพ่ง

นอกจากนี้ พวกเขาถูกห้ามอย่างถาวรไม่ให้ลงทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในตลาดใดๆ ภายใต้เขตอำนาจศาลของตน และพวกเขาไม่สามารถกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (CEA) ได้อีก

กรณีนี้เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของ Commodity Futures Trading Commission ในการปกป้องนักลงทุน เนื่องจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ คำตัดสินดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัท cryptocurrency ที่สุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่พิจารณาข้อเรียกร้องของพวกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากภาคส่วนนี้ต้องการความเปิดกว้างและความรับผิดชอบมากขึ้น เหตุการณ์นี้จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของเหตุการณ์นี้

ไม่พลาดทุกจังหวะในโลก Crypto World!

ติดตามข่าวสารล่าสุด ความเห็นเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ร้อนแรงที่สุดใน Bitcoin, สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ, การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi), โทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2025-01-15 10:07