Changpeng Zhao หัวหน้า Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาจได้รับโทษจำคุก 3 ปีตามคำแนะนำของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Zhao ยอมรับว่าละเมิดกฎเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงิน (AML) เมื่อปีที่แล้วตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
“ข้อความ” ถึงผู้ก่อตั้ง Binance และชาวโลก
ในการตำหนิอย่างรุนแรง DOJ เน้นย้ำถึงการเพิกเฉยต่อกฎระเบียบของอเมริกาอย่างโจ่งแจ้งของ Zhao ในบันทึกการลงโทษที่เข้มงวด พวกเขาให้ความสนใจกับคำพูดของ Zhao เผยให้เห็นทัศนคติที่ไม่เมินเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย: “ขอการให้อภัยดีกว่าได้รับอนุญาต” ความคิดนี้บอกเป็นนัยว่า Binance จงใจหลีกเลี่ยงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเพื่อเร่งการเติบโตและเพิ่มผลกำไร
กระทรวงยุติธรรมนำเสนอหลักฐานเพื่อกล่าวหา Zhao โดยอธิบายว่าการเลือกของเขาที่จะเพิกเฉยต่อกฎหมายอเมริกันนั้นมีความสำคัญต่อแนวทางการแข่งขันของ Binance ซึ่งติดพันลูกค้าชาวสหรัฐฯ อย่างจริงจังโดยไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่จำเป็น ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ “Zhao จงใจละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ นี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดหรือการกำกับดูแลโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจที่คำนวณแล้วเพื่อดึงดูดลูกค้า ขยายกิจการ และเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง”
ตามคำแถลงของ DOJ Zhao ได้อำนวยความสะดวกให้ Binance ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่คล้ายกับ Wild West โดยดึงดูดธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย บันทึกชี้ให้เห็นว่าด้วยเหตุนี้ Zhao จึงรวบรวมความมั่งคั่งมหาศาลและกลายเป็นไอคอนของอุตสาหกรรม crypto เขาเดิมพันว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการตรวจจับ และหากถูกจับได้ บทลงโทษจะไม่รุนแรงเท่าที่การกระทำของเขารับประกัน
การฟ้องร้องอธิบายว่าเนื่องจาก Zhao ไม่ได้สร้างระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่แข็งแกร่ง Binance จึงจัดการธุรกรรมมากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ที่ฝ่าฝืนการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและประเทศอื่น ๆ โดยมีมูลค่ารวมประมาณประมาณ 898 ล้านดอลลาร์
ในบันทึกการพิจารณาพิพากษา เน้นย้ำว่าการกระทำของ Zhao ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชี้ให้เห็นว่า Zhao ตระหนักดีว่า Binance จะเปิดใช้งานธุรกรรมทางการเงินระหว่างชาวอเมริกันและพลเมืองจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน และพื้นที่หวงห้ามอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
จากผลการสอบสวน กระทรวงยุติธรรมเสนอให้ลงโทษจำคุกนานกว่าระยะเวลาของรัฐบาลกลางที่แนะนำสำหรับอาชญากรรมของ Zhao ประโยคจำคุก 36 เดือนที่เสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของความผิด ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้การป้องปรามที่เพียงพอ และทำหน้าที่เป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมสำหรับการกระทำผิดของจ้าว
การพิจารณาคดีของ Zhao มีความสำคัญและสามารถสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการควบคุมอุตสาหกรรม crypto โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎหมายการเงินของสหรัฐอเมริกา ผลที่ตามมาของการตัดสินใจนี้อาจส่งผลกระทบไปทั่วชุมชน crypto ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของอเมริกา DOJ เน้นย้ำในบันทึกว่าประโยคของ Zhao มีความหมายกว้างขวาง: “ประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนไม่เพียง แต่สำหรับ Zhao เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้อื่นด้วย”
คำตัดสินที่คาดว่าจะเกี่ยวกับการสอบสวน crypto ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดในวันที่ 30 เมษายน มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการตรวจสอบทางกฎหมายของธุรกรรม cryptocurrency
ณ เวลานี้ BNB ซื้อขายที่ 607.7 ดอลลาร์
Sorry. No data so far.
2024-04-24 13:41