ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงินและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม crypto ฉันพบว่าการลงโทษ Changpeng “CZ” Zhao อดีต CEO ของ Binance ให้จำคุกสี่เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญ แม้ว่าบางคนอาจแย้งว่าประโยคดังกล่าวผ่อนปรนเมื่อเทียบกับสามปีที่อัยการร้องขอ แต่ฉันเชื่อว่านี่เป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะส่งผลที่ตามมา
ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินจำคุกสี่เดือนอดีตซีอีโอของ Binance, Changpeng “CZ” Zhao เนื่องจากเขาฝ่าฝืนกฎป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ
ในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันเมื่อวันที่ 30 เมษายน ผู้พิพากษาริชาร์ด โจนส์ ได้พิพากษาลงโทษจำคุก 4 เดือนต่อจ้าว ทีมอัยการแนะนำว่าอดีตซีอีโอของ Binance ควรดำรงตำแหน่งสามปีเนื่องจากการละเลยของเขาในการจัดตั้งโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอที่การแลกเปลี่ยน crypto ที่เขาเคยทำงานมาก่อน ซึ่ง Zhao ได้สารภาพว่ามีความผิด ในเดือนพฤศจิกายน. อย่างไรก็ตาม ตัวแทนทางกฎหมายของเขากลับโต้แย้งเรื่องคุมประพฤติแทน
จากคำให้การในห้องพิจารณาคดี ผู้พิพากษา Jones ระบุว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า Zhao ตระหนักถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ Binance ดังนั้นจึงขัดแย้งกับการเรียกร้องให้อัยการเพิ่มโทษจำคุกจาก 18 เดือนเป็น 3 ปี ในคำแถลงปิดท้าย ทีมกฎหมายของรัฐบาลแย้งว่า CZ ได้ใช้กลยุทธ์ในการขอการให้อภัยแทนการอนุญาต ดังนั้นจึงไม่ควรได้รับอนุญาตให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการกระทำของเขา
“เควิน มอสลีย์โต้แย้งการฟ้องร้องว่าการจำคุกเป็นสิ่งสำคัญในการถ่ายทอดความร้ายแรงของอาชญากรรม นอกจากนี้ เขายังเตือนด้วยว่าการสั่งคุมประพฤติสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการละเมิดกฎหมายในวงกว้างได้”
ทนายความของ Zhao ชี้ว่าเอกสารที่ปกปิดไว้เป็นหลักฐานสำคัญที่ผู้พิพากษา Jones จะต้องนำมาพิจารณาในระหว่างการพิจารณาคดี พวกเขาแย้งว่าเนื่องจากความมั่งคั่งของ Zhao เขาอาจเผชิญกับอันตรายหากได้รับโทษจำคุกต่ำกว่าหกเดือน
ขณะที่ฉันรอการพิจารณาโทษ ฉันใช้โอกาสไตร่ตรองถึงการกระทำของตัวเองอย่างลึกซึ้ง และขออภัยสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันรับทราบบทบาทของฉันในการดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ไม่เพียงพอของ Binance
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรม ฉันได้จับตาดูการดำเนินคดีกับ Sam Bankman-Fred อดีต CEO ของ FTX การพิจารณาคดีครั้งแรกถูกเลื่อนออกไปจากเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากการพิพากษาของเขา ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทางอาญา 7 กระทง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้พิพากษาจะพิพากษาจำคุก 25 ปี แต่ทีมกฎหมายของเขาก็ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ทั้งการพิพากษาลงโทษและคำพิพากษา
ในการพิจารณาคดีของ CZ หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้สร้างความฮือฮามากเท่ากับการพิจารณาคดีหรือการพิจารณาคดีของ Bankman-Fried ซึ่งส่งผลให้มีการต่อคิวจำนวนมากนอกห้องพิจารณาคดีในนครนิวยอร์ก ทนายความที่เป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมก็คัดค้านการเปรียบเทียบตัวเลขในอุตสาหกรรม crypto ทั้งสองโดยเน้นว่าความผิดของพวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่บุคลิกของแต่ละคน
Zhao ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Binance และยอมรับความผิดในข้อหาความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่าง Binance และหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้มีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ เกี่ยวข้องกับ “การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแพ่ง” เท่านั้น ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีอิทธิพลต่อการฟ้องร้องทางแพ่งต่อ Binance, Binance.US และ CZ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในเดือนมิถุนายน 2023
หลังจากก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ในเดือนพฤศจิกายน CZ ได้ประกาศความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ Twitter และตั้งแต่นั้นมาก็รักษาสถานะที่ไม่เปิดเผยในที่สาธารณะ งดเว้นจากการแสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่ ในเดือนมีนาคม เขาได้ริเริ่ม Giggle Academy ซึ่งเป็นความพยายามด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี crypto และ blockchain สำหรับคนรุ่นใหม่ ต่อจากนั้น Richard Teng เข้ารับตำแหน่ง CEO ของ Binance โดยรับช่วงต่อจาก Zhao หลังจากการลาออกของเขา
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Alex Mashinsky อดีตหัวหน้าฝ่ายเซลเซียส คาดว่าจะกลายเป็นบุคคลสำคัญคนต่อไปในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลที่จะถูกดำเนินคดีต่อจาก Bankman-Fried และ Zhao การพิจารณาคดีอาญาของเขาในสหรัฐอเมริกามีกำหนดเริ่มในเดือนมกราคม 2568
Sorry. No data so far.
2024-04-30 22:20