ตามเอกสารของศาลล่าสุดที่อัยการสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ CZ กำลังมองหาโทษจำคุก 36 เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ทั้ง Binance และ CZ ต่างเคยยอมรับข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้ว
การป้องกันและข้อโต้แย้งทางกฎหมายของ CZ
ฝ่ายจำเลยของ CZ ยืนยันว่าเขาไม่ได้ตระหนักถึงข้อตกลงที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของเขา พวกเขาเชื่อว่าธุรกรรมเหล่านี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยของกิจกรรมการซื้อขายโดยรวมของ Exchange ซึ่งทำให้ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ CZ จะจงใจเข้าร่วมในธุรกรรมเหล่านั้น
จำเลยให้เหตุผลว่าระยะเวลาคุมประพฤติน่าจะเหมาะสมกว่าการจำคุก เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับความผิดดังกล่าวมาก่อน และเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสูงของ Binance ได้แจ้งเตือน CZ เกี่ยวกับลูกค้าจากประเทศในอเมริกาที่ถูกคว่ำบาตรโดยใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ใช่ของอเมริกา Binance จึงไม่ถูกจำกัดไม่ให้ให้บริการแก่ผู้ใช้เหล่านั้น
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ : DOJ ผลักดันให้มีโทษจำคุก 3 ปีอย่างรุนแรงสำหรับผู้ก่อตั้ง Binance “CZ”
ผลที่ตามมาทางกฎหมายและผลกระทบทั่วโลก
Binance ได้จัดการกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายบางประการที่ไม่ซ้ำใคร ระบบอัตโนมัติของพวกเขาเปิดใช้งานการซื้อขายระหว่างผู้ใช้ในประเทศที่ถูกจำกัดและสหรัฐอเมริกาโดยไม่เจตนา ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในศาล
ในการป้องกันตัว CZ และ Binance ยอมรับว่าต้องเผชิญกับผลที่ตามมาที่สำคัญนอกห้องพิจารณาคดี นอกเหนือจากการจัดการกับข้อกล่าวหาทางอาญาแล้ว Binance ยังมีภาระต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินรวม 4.3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้จะต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล
คดีในศาลที่กำลังดำเนินอยู่ส่งผลกระทบต่อ CZ ในระดับส่วนตัว การพิจารณาคดีของเขา ซึ่งเดิมวางแผนไว้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน หลังจากปรากฏตัวในศาลในซีแอตเทิล CZ ถูกขัดขวางไม่ให้กลับไปดูไบ ซึ่งเป็นที่ที่คนรักของเขาอาศัยอยู่
ท่ามกลางความก้าวหน้าที่หลากหลาย Binance กำลังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ด้านกฎระเบียบในที่ต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อจำกัดกิจกรรมของ Binance ภายในอาณาเขตของตน เมื่อวันที่ 23 เมษายน ก.ล.ต. ได้ประกาศความร่วมมือกับ Google และ Apple โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดแอปของ Binance ออกจากตลาดของพวกเขา การดำเนินการนี้ดำเนินการเพื่อปกป้องนักลงทุนในท้องถิ่น
นอกจากนี้ โด ควอนยังได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแห่งมอนเตเนโกรเพื่อคัดค้านคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้
Sorry. No data so far.
2024-04-24 15:52