ในหลายรัฐที่กล้าหาญที่สุดการหลบหนีหลายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียได้ประกาศว่าวิญญาณที่โชคร้ายสี่คนถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในโครงการเพื่อให้ละเอียด โครงการนี้คุณเห็นว่าใช้ บริษัท รักษาความปลอดภัยเป็นแนวหน้าที่ค่อนข้างน่าสงสัยในการฟอกเงินหลายล้านผ่านการแลกเปลี่ยน crypto และธุรกิจของบุคคลที่สาม ค่อนข้างพล็อตบิดใช่มั้ย?
แหวนฟอก crypto: จับมือแดง!
ในวันจันทร์ที่ค่อนข้างไม่ธรรมดารัฐบาลออสเตรเลียประกาศว่าได้รื้อวงแหวนฟอกเงินซึ่งดำเนินงานอยู่เบื้องหลังด้านหน้าของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูเหมือนว่าองค์กรที่อยู่ในรัฐควีนส์แลนด์นี้ได้ทำการลักลอบขนเงินสดทั่วออสเตรเลียและมีการฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์จากอาชญากรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ใคร ๆ ก็สามารถจินตนาการได้ว่าปาร์ตี้ชาที่พวกเขาต้องมี!
อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ยิ่งใหญ่นี้บุคคลสี่คน-ผู้บริหารสองคนของ บริษัท รักษาความปลอดภัยและผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยช่องทางที่ถูกฟอกเงินผ่าน บริษัท บุคคลที่สาม-ถูกตั้งข้อหาหลายครั้งในการกระทำความผิดหลายครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พูดคุยเกี่ยวกับสัปดาห์ที่เลวร้าย!
ในเดือนธันวาคม 2566 คณะทำงานอาชญากรรมร่วมของรัฐควีนส์แลนด์ (QJOCTF) ซึ่งเป็นกองทัพที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ 70 คนจากหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐต่าง ๆ เริ่มสืบสวนธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับชาย Heathwood และ บริษัท รักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างร่มรื่น
การสอบสวนหลายหน่วยงานค้นพบว่า บริษัท ได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์จากการทำธุรกรรมของบุคคลที่สามที่น่าสงสัย ในขณะที่แหล่งที่มาของกองทุนเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาเจ้าหน้าที่ค้นพบว่า บริษัท รักษาความปลอดภัยได้เปลี่ยนเงินจำนวน 190 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีมูลค่าประมาณ 123 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็น cryptocurrencies ค่อนข้างเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินคุณจะไม่พูดเหรอ?
QJOCTF อ้างว่า บริษัท รักษาความปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในโกลด์โคสต์นี้มีเครือข่ายเขาวงกตของบัญชีธนาคารธุรกิจจัดส่งและกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับเพื่อฟอกเงินหลายล้านจากกองทุนที่ผิดกฎหมาย มันเหมือนกับเกมการผูกขาดผิดไปอย่างน่ากลัว!
บริษัท ที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินสดระหว่างธุรกิจและธนาคารผสมเงินทุนจากแขนธุรกิจที่ถูกกฎหมายด้วยผลกำไรที่ไม่ดีของอาชญากรที่ต้องสงสัย พวกเขายังส่งเงินผ่านเว็บการทำธุรกรรมรวมถึง บริษัท ส่งเสริมการขายตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คลาสสิกและการแลกเปลี่ยน crypto ใคร ๆ ก็สงสัยว่าพวกเขามีการจับมือกันเป็นความลับ!
จากนั้นองค์กรอาชญากรรมจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยใช้ crypto หรือ บริษัท บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง บุฟเฟ่ต์ที่แท้จริงของความเสียหายทางการเงิน!
จากการประกาศระบุว่า Heathwood Man ควบคุม บริษัท ส่งเสริมการขายซึ่งได้รับ AUD 9.5 ล้านหรือ 6.19 ล้านดอลลาร์เป็นเงินสดและ cryptocurrencies จาก บริษัท รักษาความปลอดภัยในช่วง 15 เดือนที่ค่อนข้างใจกว้าง ถ้าคุณได้รับมันค่อนข้างร่ำรวย!
ในขณะเดียวกันผู้อำนวยการจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คลาสสิกได้รับ AUD 6.4 ล้านประมาณ 4.17 ล้านดอลลาร์จาก บริษัท รักษาความปลอดภัยและถูกกล่าวหาว่าถูกฟอกผ่านธุรกิจของเขาในระยะเวลา 17 เดือน มีรายงานว่าผู้อำนวยการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อยเจ็ดบัญชีกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน เจ้านายที่แท้จริงของการปลอมตัว!
เจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย: นักสู้อาชญากรรม!
ทรัพย์สินทางอาญาริบ Taskforce (CACT) ยึดสินทรัพย์ 13.7 ล้านเหรียญสหรัฐในรัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาธ์เวลส์ซึ่งสงสัยว่าเป็นอาชญากรรม นอกจากนี้ QJOCTF ยังยึดกระเป๋าเงินหลายกระเป๋าที่มี $ 110,000 ใน cryptocurrencies, เงินสด $ 19,560, อุปกรณ์ที่เข้ารหัส, บันทึกธุรกิจและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ค่อนข้างลาก!
สำนักงานภาษีของออสเตรเลีย (ATO) รองผู้บัญชาการจอห์นฟอร์ดยืนยันว่า“ อาชญากรรมที่ร้ายแรงและเป็นระเบียบเป็นอันตรายต่อชุมชนเศรษฐกิจรัฐบาลและวิถีชีวิตของเราและปล้นชุมชนการระดมทุนสำหรับบริการที่จำเป็นเช่นสุขภาพและการศึกษา” โน้ตที่ค่อนข้างจริงจังท่ามกลางความวุ่นวาย!
ในทำนองเดียวกันผู้ประสานงานการทำธุรกรรมและการวิเคราะห์ของออสเตรเลีย (Austrac) ผู้ประสานงานแห่งชาติ, การบังคับใช้กฎหมาย, Markus Erikson, เน้นย้ำถึงความสำคัญของธุรกิจและบุคคลที่รายงานไปยังหน่วยงานยืนยันว่า“ หากไม่มีการรายงานการหยุดชะงักนี้จะเป็นไปไม่ได้ เสียงปรบมือสำหรับผู้แจ้งเบาะแส!
เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานทางการเงินของออสเตรเลียและตำรวจรัฐบาลกลางเตือนว่านักต้มตุ๋นกำลังใช้ตู้เอทีเอ็ม crypto เพื่อระบายกระเป๋าเงินทั่วประเทศและดำเนินการตามมาตรการใหม่เพื่อให้ผู้ใช้ปลอดภัย ดูเหมือนว่าพล็อตจะหนาขึ้น!
ตามรายงานโดย Bitcoinist, Austrac ประกาศ AUD 5,000 หรือ $ 3,250, เงินฝากเงินสดและวงเงินการถอนที่ Crypto ATM ในประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2025 กฎใหม่นี้เป็นไปตามรายงานที่ไม่ซ้ำกันจาก 150 คนส่วนใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี
- Tao จะประสบความสำเร็จหรือเดินทางด้วยราคา $ 400 หรือไม่? เตรียมพร้อมสำหรับการแสดงตลกของข้อผิดพลาด crypto!
- การชนเข้ากับ Bitcoin-to-gold? Wall Street เพิ่งสูญเสีย $ 13T (และอาจจะเย็น)
- มื้อค่ำที่น่าตกใจของ Trump Memecoin – นี่คือชีวิตจริงหรือไม่!
- Crypto Chaos: เมื่อแฮกเกอร์จัดงานปาร์ตี้ในสวนหลังบ้านของ SK Telecom!
- Crypto Chaos: การเดิมพันพันล้านดอลลาร์และเควสที่ถูกกฎหมายทำให้ตลาดเป็นตลาด!
- Crypto Babel: Altcoins คำรามเหมือนตัวละคร Chekhovian 🎭
- ข่าวด่วน: ETF XRP และวันที่ลึกลับที่ไม่เคยมา
- Bitcoin Mania: ทำไมแมวของคุณยายถึงเป็นเศรษฐี crypto 🐱💰
- Bitcoin Buy Signal: อายุของเจ้าชาย Crypto กับเราอีกครั้งหรือไม่?
- เรื่องราวที่น่าเศร้าของเทียนสีแดงห้าอันของ Ethereum: ละครในโรงละคร Crypto
2025-06-10 08:50