Crypto Chaos ของอินเดีย: Binance และ Wazirx ในที่นั่งร้อน🚒💰

by

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) มีรายงานว่ามีการล่าแม่มด crypto รวบรวมข้อมูลจาก binance ที่เป็นที่นิยมของ OH-So-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-popular binance เพื่อติดตามการถ่ายโอน crypto เป็นกระเป๋าเงินส่วนตัว

ตามรายงานล่าสุดโดยการควบคุมเงินกระเป๋าเงินเหล่านี้ไม่ผูกติดอยู่กับการแลกเปลี่ยนได้เพิ่มสัญญาณเตือนภัยมากกว่าการฝึกซ้อมดับเพลิงในโรงเรียน การทำธุรกรรมบางอย่างอาจเป็นเงินทุนที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหวาดกลัวในอินเดียโดยเฉพาะใน Jammu & แคชเมียร์

สิ่งนี้เกิดขึ้นหนึ่งปีหลังจากการดำเนินงานของ Binance กลับมาดำเนินการต่อในอินเดียหลังจากจ่ายค่าปรับ 2.25 ล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นการปฏิบัติตาม FIU เพราะคุณรู้ไหมใครไม่ชอบดีที่ดี?

อย่างเป็นทางการระบุว่า Binance กำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย เมื่อปีที่แล้วการแลกเปลี่ยนช่วยผู้อำนวยการบังคับใช้ของอินเดีย (ED) ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินซึ่งนำไปสู่การจับกุมบุคคลสูงสุดสี่คน เพราะคุณรู้ว่าสี่ฝูงชนเมื่อพูดถึงอาชญากรรม

Wazirx ภายใต้การตรวจสอบกิจกรรม crypto

การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียคือ Wazirx ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการถ่ายโอน crypto ข้ามพรมแดนอยู่ภายใต้การเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดของ FIU เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม crypto ตามแนวชายแดนทำให้ความกลัวของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เป็นช่องทางสำหรับการจัดหาเงินทุนที่น่ากลัว เพราะคุณรู้ไหมว่าใครต้องการเงินสดเมื่อคุณมี crypto?

Wazirx เผชิญกับความท้าทายต่อไปเนื่องจากการพิจารณาคดีของศาลสูงในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมสามารถตัดสินได้ว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของ crypto บนแพลตฟอร์มหรือไม่ เพราะคุณรู้ว่าการเป็นเจ้าของทางกฎหมายเป็นเรื่อง

การอ้างสิทธิ์หนังสือรับรอง 72 หน้าของ Romy Johnson อ้างว่า Wazirx Wallets เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ผ่านการถ่ายโอนโทเค็น TRX ไปยังนิติบุคคลที่อยู่ในซีเรีย สิ่งนี้จะเพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับแพลตฟอร์มซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า Zettai บริษัท แม่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน FIU-IND เพราะคุณรู้ไหมว่าใครต้องการการลงทะเบียนเมื่อคุณมีทนายความที่ดี?

การใช้งานของ Bitcoin ในการจัดหาเงินทุนก่อการร้าย?

โพรบสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของอินเดีย-ปากีสถานที่ตึงเครียดโดยหน่วยงานของอินเดียเพิ่มการตรวจสอบ crypto ในภูมิภาคชายแดน การจู่โจมล่าสุดใน Jammu & มีรายงานว่าแคชเมียร์ได้เปิดเผยหลักฐานของ Bitcoin ที่ใช้โดยผู้ดูแลในปากีสถานเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ทำสงคราม เพราะคุณรู้ว่า Bitcoin เป็นเงินสดใหม่สำหรับยุคดิจิตอล

แม้จะมีความกังวลด้านความปลอดภัยเหล่านี้การยอมรับ crypto กำลังเฟื่องฟูในทั้งสองประเทศ ปากีสถานมีผู้ใช้ crypto 15-20 ล้านคนซึ่งจัดอันดับเก้าทั่วโลกในปี 2567 ประเทศได้จัดตั้งสภา Crypto ปากีสถานในเดือนมีนาคม 2568 และ Pvara ในเดือนกรกฎาคมเพื่อควบคุมบริการ Crypto เพราะคุณรู้ว่ากฎระเบียบเป็นสีดำใหม่

อินเดียยังเป็นผู้นำ crypto ระดับโลกด้วยปริมาณการซื้อขายที่มีมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปลายปี 2567 แต่ธนาคารกลางของประเทศยังคงระมัดระวังและเตือนความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ขณะนี้รัฐบาลกำลังทบทวนนโยบาย crypto เพื่อให้ตรงกับเฟรมเวิร์กทั่วโลก เพราะคุณรู้ไหมใครไม่ชอบการตรวจสอบนโยบายที่ดี?

2025-07-11 19:27