เห็นได้ชัดว่า Garantex การแลกเปลี่ยน crypto ที่ควรจะตายและถูกฝังได้ดึงลาซารัสและกลับมาภายใต้ชื่อใหม่ 🧟♂ ตามนักสืบสวิส blockchain บางคนพวกเขากำลังยุ่งอยู่กับการฟอกเงินหลายล้านครั้งใน stablecoins ที่ได้รับการสนับสนุนจากรูเบิลและส่งพวกเขาไปสู่การแลกเปลี่ยนใหม่ที่เรียกว่า Grinex เพราะแน่นอนทำไมไม่?
Global Ledger, Sherlock Holmes of Blockchain อ้างว่า Grinex เป็น “ผู้สืบทอดที่เต็มเปี่ยม” ต่อ Garantex พวกเขาทิ้งระเบิดนี้ลงบน X (เดิมคือ Twitter สำหรับผู้ที่ยังคงตามทัน) ในวันที่ 19 มีนาคม🕵
“ เราสามารถระบุได้อย่างมั่นใจว่า Grinex และ Garantex เชื่อมต่อโดยตรงทั้ง Onchain และ Offchain”
การแปล: พวกเขาเป็นสิ่งเดียวกันโดยทั่วไปด้วยเสื้อโค้ทใหม่ 🎨รายงานกล่าวต่อไปว่าการเคลื่อนไหวของกองทุนรวมถึงการใช้กระเป๋าเงินที่ใช้ครั้งเดียวและที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Garantex ก่อนหน้านี้เป็นปืนสูบบุหรี่
หลังจากทำการสอบสวนเมื่อวันที่ 13 มีนาคมบัญชีแยกประเภททั่วโลกพบว่า Garantex ได้ทำการฟอกเงินจำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรูเบิล (A7A5 เพราะทำไมไม่ทำให้มันฟังเหมือนชื่อหุ่นยนต์) และส่งพวกเขาไปที่ Grinex
“ ในกรณีนี้กระบวนการเผาไหม้และการทำมินต์ที่ตามมาถูกนำมาใช้เพื่อฟอกเงินจาก Garantex ทำให้เหรียญใหม่ได้รับการตัดแต่งจากที่อยู่ระบบที่มีประวัติสะอาด” ทีมกล่าว ดังนั้นโดยทั่วไปพวกเขากำลังฟอกเงินเหมือนเป็นถุงเท้าสกปรก
มีรายงานว่าผู้จัดการ Garantex บอกกับบัญชีแยกประเภททั่วโลกว่าลูกค้าได้เยี่ยมชมสำนักงานแลกเปลี่ยนด้วยตนเองเพื่อย้ายเงินทุนจาก Garantex ไปยัง Grinex เพราะไม่มีอะไรพูดว่า “ถูกต้อง” เหมือนการสับเปลี่ยนเงินแบบเก่า ๆ ที่ดี
“ นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ออฟเชนเช่นรูปแบบการทำธุรกรรมข้อคิดเห็นและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเสริมการเชื่อมต่อนี้ต่อไป” รายงานกล่าว ดังนั้นมันไม่ใช่แค่ blockchain – มันเป็นความรู้สึกเช่นกัน
รายงานยังชี้ไปที่คำอธิบายของ Grinex บนเว็บไซต์ติดตามการเข้ารหัสลับของรัสเซีย Coinmarketrating ซึ่งอ้างว่าเจ้าของ Garantex สร้างมันขึ้นมา ดังนั้น Grinex จึงไม่ได้เป็นอิสระ – เป็นคู่หูที่ชั่วร้ายของ Garantex
เมื่อวันที่ 14 มีนาคมปริมาณการทำธุรกรรมที่เข้ามาใน GRINEX เกือบ 30 ล้านเหรียญสหรัฐตามบัญชีแยกประเภททั่วโลก Coinmarketrating แสดงให้เห็นว่าปริมาณการค้าสำหรับเดือนนี้มีมูลค่ามากกว่า 68 ล้านดอลลาร์โดยมีการซื้อขายสปอตสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นธุรกิจกำลังเฟื่องฟู
สำนักงานทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาควบคุมการโจมตี Garantex ครั้งแรกด้วยการคว่ำบาตรในเดือนเมษายน 2565 สำหรับการละเมิดการฟอกเงิน แต่เช่นเดียวกับเพนนีที่ไม่ดีพวกเขาก็กลับมาเรื่อย ๆ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคมกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในประเทศเยอรมนีและฟินแลนด์เพื่อตรึงโดเมนที่เกี่ยวข้องกับ Garantex ซึ่งพวกเขาเรียกร้องให้ดำเนินการมากกว่า 96 พันล้านเหรียญสหรัฐของเงินอาชญากรรมนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2562 นั่นเป็นเงินที่สกปรกมากมาย
ผู้ประกอบการ Stablecoin Tether ยังแข็ง 27 ล้านดอลลาร์ใน Tether (USDT) เมื่อวันที่ 6 มีนาคมซึ่งบังคับให้ Garantex หยุดการดำเนินงานทั้งหมดรวมถึงการถอน ดังนั้นจึงไม่มีเงินสดสำหรับคุณอีกต่อไป Crypto Bros ที่ร่มรื่น
เพียงไม่กี่วันต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสืบสวนกลางของอินเดียจับกุม Aleksej Bešciokovซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ Garantex ในข้อหาสหรัฐซึ่งรวมถึงการสมคบคิดที่จะทำการฟอกเงิน
- เมื่อกระเป๋าเงินดิจิตอลของคุณกลายเป็นเรื่องตลกของข้อผิดพลาด: ความล้มเหลวของ JavaScript ของ XRP
- Bitcoin’s Wild Ride: $ 90K จะเป็นจุดต่อไปหรือเป็นแค่ภาพลวงตา?
- Memecoins Gone Wild: Shib กำลังจะทำ doggone เป็นไปไม่ได้หรือไม่?
- Crypto Circus ของทรัมป์: การขับขี่ป่าของตลาด!
- ซอสลับของ Pepe: การชุมนุมเล็กน้อยทำให้คุณรวยได้อย่างไร!
- Wild Ride ของ Turbo: Skyrocketing, Shorters และการชุมนุมบนขอบ!
- ละคร Bitcoin $ 330M ที่เปิดตัว Monero เข้าสู่สตราโตสเฟียร์🚀
- การอนุมัติ XRP ETF ในปี 2025? การเดิมพัน Polymarket ในความน่าจะเป็น 84%
- Bitcoin Trump Gold ในปี 2025 หรือไม่? ทอมลีเดา
- มันฝรั่งร้อน $ 40B ของ Bitcoin: นักลงทุนดำน้ำอยู่ที่ $ 95K, ความโกลาหล ensues (อาจ)
2025-03-20 06:18