Crypto Con: ที่ปรึกษาออสซี่ห้าม 10 ปีมากกว่าการหลอกลวง $ 9.6 ล้าน

ตอนนี้รวบรวมรอบ ‘คน! ดูเหมือนว่าเพื่อนรักของเรา Glenda Maree Rogan จากซิดนีย์ได้พบว่าตัวเองเป็นของดอง สุนัขเฝ้าบ้านทางการเงินที่รู้จักกันในชื่อ ASIC ได้ตัดสินใจที่จะให้เวลากับการหมดเวลาสิบปีสำหรับการส่งเงินของลูกค้าเข้าสู่กิจการ crypto ที่น่าเชื่อถือเหมือนพนักงานขายน้ำมันงู เงินจำนวน 14.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับผู้ที่ชอบเงินกรีนแบ็ค) ได้หายไปในอีเธอร์ทิ้งลูกค้าครอบครัวและเพื่อน ๆ เกาหัวและสงสัยว่าเงินสดที่หายากของพวกเขาไปที่ไหน

ที่ปรึกษาที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด

ตอนนี้ตามที่คนดีที่ ASIC เกล็นดากำลังเร่ขาย“ บัญชีดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนสูง” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014 ถึงกุมภาพันธ์ 2567 เธอควรจะเป็นหวือทางการเงินที่ บริษัท Fincare ใน Sutherland และ Wollongong และคุณจะไม่ทราบว่าเงินสดส่วนใหญ่สิ้นสุดลงในโลกป่าของ crypto โดยเฉพาะสถานที่ที่เรียกว่า Financial Center ซึ่ง ASIC เตือนว่ามีความน่าเชื่อถือเหมือนสุนัขสามขาในการแข่งขัน

กองทุนที่กำหนดเส้นทางผ่านบัญชีส่วนบุคคล

รายงานแนะนำว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึงมิถุนายน 2566 เกล็นดากำลังยุ่งอยู่กับการย้ายเงินเหมือนนักมายากลในงานรื่นเริง มีเงินจำนวน 14.8 ล้านเหรียญสหรัฐถูกสับเข้าไปในบัญชีส่วนตัวและ บริษัท ของเธอก่อนที่ส่วนใหญ่จะเดินทางไปทางเดียวใน Abyss crypto นักวิจัยคิดว่าเธอต้องสงสัยอย่างจู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับความชอบธรรมของแพลตฟอร์มในเดือนตุลาคม 2565 แต่เธอก็กดเหมือนล่อที่ดื้อรั้น ตอนนี้ครอบครัวและเพื่อนของเธอที่รับคำแนะนำของเธอถูกจับได้ในเว็บของการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง

กำหนดห้าม 10 ปี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ASIC ประกาศว่าเกล็นดาจะหยุดพักร้อนจากโลกการเงินมานานกว่าทศวรรษ ภายใต้การห้ามนี้เธอไม่สามารถสัมผัสธุรกิจบริการทางการเงินใด ๆ ด้วยเสาสิบฟุต หน่วยงานกำกับดูแลถือว่าเธอ“ ไม่เหมาะสมและเหมาะสม” ซึ่งเป็นวิธีที่แฟนซีบอกว่าเธอมีแนวโน้มที่จะทำลายกฎอีกครั้งหากได้รับโอกาสครึ่งหนึ่ง ใบอนุญาตของเธอหมดอายุเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และเธอไม่ได้รับใบอนุญาตนับตั้งแต่นั้นมา เธอสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ตอนนี้ชื่อของเธออยู่ในรายการซุกซน

การปราบปราม crypto ที่กว้างขึ้น

เรื่องทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการดำเนินการเข้ารหัสลับที่ร่มรื่นในออสเตรเลีย เมื่อไม่นานมานี้ Austrac ได้เปิดตัวกฎใหม่และตั้งค่าการทำธุรกรรมสำหรับตู้เอทีเอ็ม crypto เพื่อให้นักต้มตุ๋นอยู่ที่อ่าว ในเดือนเมษายนพวกเขาบอกการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อกำหนดขึ้นหรือส่งออก และในเดือนกุมภาพันธ์พวกเขาดำเนินการกับ บริษัท ส่งเงินและการแลกเปลี่ยน 13 แห่งโดยมีมากกว่า 50 ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้เล่นเมื่อพูดถึงบริการที่ไม่มีใบอนุญาต

นักลงทุนกำลังถูกกระตุ้นให้ตรวจสอบการลงทะเบียนของ ASIC ก่อนที่จะมอบเงินสดที่หายาก หากสิ่งที่ฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงมันอาจจะเป็น ดังนั้นในขณะที่ ASIC ยังคงไต่สวนต่อไปในเกล็นดาปล่อยให้นี่เป็นบทเรียน: ระวังเมื่อที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้นำคุณไปสู่เส้นทางที่ดูเหมือนปูด้วยทองคำ

2025-06-13 18:15