Crypto Conman ถูกตัดสินจำคุก: นักลงทุนถูกหลอกลวงด้วยเงิน $350,000 นี่คือวิธีการ

by

ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองและผู้ติดตามอาชญากรรมทางการเงินตัวยง คดีนี้โดนใจฉันมาก เป็นเรื่องที่น่าท้อใจเสมอที่ได้เห็นบุคคลเช่น Michael Joseph McElhiney ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและเทคโนโลยีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยทิ้งร่องรอยของเหยื่อที่เสียหายไว้ตามลำพัง

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันกำลังรายงานว่าฉันได้เรียนรู้ว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดโทษจำคุกของรัฐบาลกลางเป็นเวลาสามปีครึ่งต่อ Michael Joseph McElhiney ซึ่งเป็นชาวเมือง Spokane ประโยคนี้เกิดจากการดำเนินโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอมของเขา ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี กิจกรรมฉ้อโกงนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากฉ้อโกงเงินกว่า 350,000 ดอลลาร์

ตามคำตัดสินของผู้พิพากษาเขตสหรัฐ โธมัส โอ. ไรซ์ แมคเอลไฮนีย์จะต้องรับโทษจำคุก 41 เดือนในเรือนจำกลาง และอยู่ภายใต้การดูแลเป็นเวลาสามปีหลังจากได้รับการปล่อยตัว และจะจ่ายเงินชดเชยจำนวน 326,119 ดอลลาร์ หลังจากการพิจารณาคดี McElhiney ถูกนำตัวเข้าควบคุมตัวโดยรัฐบาลกลางทันที

กลยุทธ์การหลอกลวง

โครงการฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมที่ลงทุน crypto ปลอม ซึ่งก็คือ MAC Blockchain Solutions McElhiney ล่อลวงนักลงทุนด้วยการนำเสนอตัวเองว่าเป็น “ผู้ดำเนินการที่มีประสบการณ์” ของกองทุนรวมการลงทุน crypto ที่ประสบความสำเร็จ โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ร่ำรวยจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ การปักหลัก Ethereum และกลุ่มสภาพคล่อง

ตามรายงานของ US DoJ ดูเหมือนว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่สัญญาไว้ไม่บรรลุผล แต่กลับถูกกล่าวหาว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ McElhiney เช่น ค่าการพนัน

หน่วยงานเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการของ McElhiney: เขาค้นหาเหยื่อของเขาผ่านการประชุมแบบเห็นหน้าและการเชื่อมต่อออนไลน์ รวมถึงการจัดเตรียมการเดินทางของ Uber การใช้แอปหาคู่ และการเล่นวิดีโอเกมเช่น Call of Duty ภายใต้ชื่อหน้าจอ “Bing Bong

แนวทางของเขามักเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อรับความไว้วางใจก่อนที่จะขอโอกาสในการลงทุน บุคคลที่ถูกหลอกลวงได้รับ “ข้อมูลปลอม” ผ่านทางเว็บไซต์ชื่อ Coin.FYI ซึ่งนำเสนอความก้าวหน้าและการขยายตัวในการลงทุนที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลอกลวง

นอกจากนี้ นักลงทุนยังมั่นใจได้ว่าพวกเขามีอิสระในการถอนเงินลงทุนออกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ พร้อมรับประกันรายได้เป็นโบนัส อย่างไรก็ตาม พบว่าจริงๆ แล้ว McElhiney ใช้เงินทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเองแทน

ในขอบเขตที่กว้างกว่าแค่เงิน กิจกรรมฉ้อโกงยังรวมถึงสิ่งของมีค่า เช่น งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโลหะมีค่า นอกเหนือจากเงินสด เมื่อผู้ที่ลงทุนพยายามหาเงินคืน McElhiney หันไปใช้กลอุบาย โดยให้เหตุผลเสริม เช่น เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย การโจรกรรม และการดำเนินการถอนเงินที่ใช้เวลานาน

เพื่อต่อต้านการร้องขอเงินของเหยื่อ McElhiney ยังคงยืนหยัดในการเผยแพร่โครงการฉ้อโกงนี้ โดยยังคงบงการและใช้ศรัทธาที่นักลงทุนของเขาวางไว้ในทางที่ผิดผ่านสถานการณ์ที่ปลอมแปลง

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่

วาเนสซา วัลเดรฟ อัยการสหรัฐฯ คร่ำครวญอย่างสุดซึ้งถึงความทุกข์ทางการเงินและทางอารมณ์ที่เหยื่อประสบอันเป็นผลมาจากการกระทำของแมคเอลไฮนีย์ เธอกล่าวว่าเธอเห็นอกเห็นใจกับชะตากรรมของพวกเขา

ฉันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้ที่ประสบกับความวุ่นวายทางการเงินและทางอารมณ์เนื่องจากการหลอกลวงของ Mr. McElhiney ฉันขอขอบคุณนักสืบที่ทำงานหนักจาก Homeland Security Investigations, กรมตำรวจ Spokane และอัยการที่ทุ่มเทในสำนักงานของฉัน ซึ่งเปิดโปงแผนการนี้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และรับรองว่า Mr. McElhiney ต้องเผชิญกับความยุติธรรมสำหรับการกระทำผิดของเขา

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันอยากจะเน้นย้ำว่าเมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาคดีนี้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อโกง

เขาสังเกตเห็นการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลของ McElhiney เพื่อหลอกลวงนักลงทุน และยืนยันอีกครั้งถึงความทุ่มเทของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามคดีดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView

2024-12-13 04:42