ในถนนที่คึกคักของนิวยอร์กผู้ก่อตั้ง crypto พบว่าตัวเองอยู่ในดองค่อนข้างถูกจับกุมเพราะถูกกล่าวหาว่าจัดทำโครงการที่ยิ่งใหญ่ผ่าน บริษัท Crypto ของเขา Evita Pay กิจการที่กล้าหาญแห่งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเงินจำนวน 530 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาจากธนาคารรัสเซียที่ได้รับการอนุมัติจากการประมูลที่มีความสนใจ ใครจะรู้ว่า crypto อาจเป็นเช่นนั้น … นานาชาติ?
ตัวเอกของเรา Iurii Gugnin ได้รับการตบด้วยคำฟ้อง 22 ครั้งเผชิญหน้ากับข้อหาที่มีตั้งแต่การฉ้อโกงทางสายและธนาคารไปจนถึงการฟอกเงินและการดำเนินงานที่น่ายินดีของธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในความขุ่นเคืองที่ชอบธรรมประกาศเรื่องนี้ในวันจันทร์ที่ค่อนข้างธรรมดา หากพบว่ามีความผิด Gugnin อาจทำการแลกเปลี่ยนความฝันของเขาสำหรับโทษจำคุกตลอดชีวิตหลังบาร์ พูดคุยเกี่ยวกับพล็อตบิด!
ตาม DOJ Gugnin ที่รักของเราดำเนินการฟอกเงินที่แผ่กิ่งก้านสาขาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึงมกราคม 2568 การประมวลผลการทำธุรกรรม Stablecoin Tether (USDT) สำหรับลูกค้ารัสเซียที่เชื่อมโยงกับธนาคารที่มีบัญชีดำเช่น Sberbank, VTB, Sopcombank และ Tinkoff ค่อนข้างลูกค้าคุณจะไม่พูดเหรอ?
John A. Eisenberg ผู้ช่วยอัยการสูงสุดเพื่อความมั่นคงแห่งชาติได้อธิบายถึง Crypto Enterprise ของ Gugnin ว่าเป็น“ ท่อลับสำหรับเงินสกปรก” ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผึ้งที่ยุ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวประมาณ 530 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือธนาคารรัสเซียที่ถูกลงโทษและช่วยผู้ใช้รัสเซียได้รับเทคโนโลยีอเมริกันที่มีความละเอียดอ่อน ใครจะรู้ว่า crypto อาจเป็นเช่นนั้น … มีประโยชน์?
“ กระทรวงยุติธรรมจะไม่ลังเลที่จะนำความยุติธรรมผู้ที่ทำให้ความมั่นคงแห่งชาติของเราโดยการเปิดใช้งานฝ่ายตรงข้ามต่างชาติของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออก”
ในกรณีคลาสสิกของ“ ใครฉัน?” Gugnin ถูกกล่าวหาว่าเข้าใจผิดธนาคารสหรัฐเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของรัสเซียของ Evita ที่จัดการใบแจ้งหนี้เพื่อปิดบังตัวตนของลูกค้าและหันมามองกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินทั้งหมดในขณะที่ลงทะเบียน Evita จ่ายเงินเป็นเงิน เจ้านายที่แท้จริงของการปลอมตัว!
นานถึงห้าปีสำหรับการสมรู้ร่วมคิดที่จะฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างประโยคที่หนักหน่วงสำหรับการผจญภัย crypto หายไป!
2025-06-10 02:57