ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและมีประสบการณ์ในการติดตามตลาด crypto ฉันพบว่ากรณีของ Finiko และ Lilian Nurieva น่าท้อแท้อย่างยิ่ง ความจริงที่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นกองทุนเพื่อการลงทุน crypto ที่ถูกต้องตามกฎหมายกลับกลายเป็นโครงการ Ponzi เป็นการเตือนใจที่ชัดเจนถึงความจำเป็นในการระมัดระวังและความรอบคอบเมื่อลงทุนในพื้นที่นี้
Lilian Nurieva อดีตหัวหน้าฝ่าย Networks ของ Finiko ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุน crypto ของรัสเซีย ได้รับโทษจำคุก 3 ปีในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนรายบุคคลและร่วมมือกับองค์กรอาชญากรรม
ในฐานะนักวิจัยที่สืบสวนการหลอกลวงทางการเงินในยุคหลังโซเวียตของรัสเซีย ฉันสามารถแบ่งปันได้ว่าโครงการเสี้ยมมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่เป็นอันดับสองโดยมูลนิธิรัฐบาลกลางเพื่อการคุ้มครองนักลงทุนและสิทธิของผู้ถือหุ้น
กองทุนเพื่อการลงทุน Crypto เปลี่ยนโครงการ Ponzi
เริ่มต้นในปี 2021 การบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียได้เริ่มการสอบสวนกิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหาของ Finiko กองทุนเพื่อการลงทุน crypto การสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่อ้างว่า Finiko ทำหน้าที่เป็นโครงการ Ponzi โดยหลอกลวงรวบรวมเงินจำนวนมหาศาลจากนักลงทุนที่ไม่สงสัย
ระหว่างปี 2018 ถึง 2021 Finiko ทำหน้าที่เป็นโครงการปิรามิดปลอมตัว โดยวางตลาดให้กับนักลงทุนในฐานะกองทุนเพื่อการลงทุน crypto Kirill Doronin ผู้ประสานงานหลักและผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการฉ้อโกงนี้ ได้จัดเวิร์กช็อปทั่วประเทศ โดยมีลูกค้าจำนวนมาก
ด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนของเขา Doronin ได้ก่อตั้งเครือข่ายอาชญากรที่อุทิศตนเพื่อการฉ้อโกงเงินทุนของประชาชนผ่านโครงการที่ซับซ้อน นักต้มตุ๋นจะล่อลวงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยสัญญาว่าจะให้พวกเขาเข้าถึง “เครื่องหากำไรอัตโนมัติที่ไม่ซ้ำใคร” ที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลในสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin
ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมจะเรียบเรียงใหม่ดังนี้: I. ในตอนแรก ผู้ใช้ถูกกำหนดให้รับเงินปันผลเป็น Bitcoin (BTC) ซึ่งพวกเขาสามารถถอนออกได้ตามความสะดวก ครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับแย่ลงเมื่อโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลของ Finiko เริ่มอ่อนค่าลงอย่างมากในปี 2021 III. ภายในหนึ่งเดือน สำนักงานของบริษัทปิดตัวลงกะทันหัน และเว็บไซต์ของบริษัทก็ถูกปิดออฟไลน์ ส่งผลให้นักลงทุนไม่ต้องลงทุนและไม่ได้รับเงินปันผล
Donorin รับประกันกับนักลงทุนว่ากองทุน crypto กำลังประสบปัญหาทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ในที่สุดก็พบว่าผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้แยกส่วนกับเงินทุนของนักลงทุนก่อนที่จะเปิดเผยเรื่องนี้
ในฐานะนักลงทุน crypto เมื่อมองย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ที่น่าหนักใจ ฉันเข้าใจว่าบุคคลหลายคนรวมถึงตัวฉันเองได้หันไปใช้การยืมหรือขายสินทรัพย์เพื่อนำเงินไปลงทุนในสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นกองทุนรวมที่ถูกต้องตามกฎหมาย น่าเสียดายที่เราทุกคนตกเป็นเหยื่อของแผนการหลอกลวง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กองทุนดังกล่าวถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงการ Ponzi โดยกองทุนจะใช้เงินทุนของนักลงทุนรายใหม่เพื่อชำระหนี้ให้กับนักลงทุนรายเก่า ทำให้เกิดภาพลวงตาของความสามารถในการทำกำไรและความยั่งยืน
ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจสอบกรณีนี้ ฉันพบว่ากระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย (MVD) รายงานว่ามีผู้คนประมาณ 10,000 คนตกเป็นเหยื่อของแผนการฉ้อโกงของบริษัท ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินจำนวนมากกว่า 5 พันล้านรูเบิล ซึ่งเท่ากับประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ผู้บริหาร Finiko คนแรกถูกตัดสินจำคุก
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังสืบสวนการพัฒนาล่าสุดที่ Finiko ฉันสามารถรายงานว่า Lilia Nurieva หนึ่งในผู้บริหารของบริษัท ถูกศาลแขวง Vakhitovsky ในคาซานพิพากษาลงโทษอย่างเป็นทางการในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน ในการมีส่วนร่วมในโครงการ crypto เธอเลือกที่จะร่วมมือกับอัยการ ส่งผลให้เธอได้รับโทษจำคุกที่ผ่อนปรนมากขึ้น
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข่าวว่าอดีตผู้บริหารถูกตัดสินจำคุก 4.5 ปีจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงและเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอาชญากร อย่างไรก็ตาม ฉันสังเกตเห็นการอัปเดตที่ระบุว่าเนื่องจากเธอมีระยะเวลาถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดี เธอจึงจะใช้เวลาอยู่ในบาร์แทนเพียงสามปีเท่านั้น
จากแหล่งข่าวในชุมชน ฝ่ายโจทก์ขอให้ลงโทษจำคุกนักธุรกิจหญิงชาวรัสเซียรายนี้เป็นเวลา 6 ปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม หัวหน้าเครือข่ายคนก่อนประสบความสำเร็จในการเจรจาผ่อนปรน จึงลดโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้นจากสูงสุดสิบปี
นอกจากนี้ ผู้บริหารรับทราบข้อกล่าวหาอย่างเปิดเผยและช่วยเหลือในการสอบสวน ส่งผลให้มีการพิจารณาคดีแยกจากผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ ที่ปรึกษาของเธอ Maria Belousova ระบุว่าข้อกล่าวหาต่อลูกความของเธอมีความชอบธรรม นอกจากนี้ เธอยังชี้ให้เห็นว่า Nurieva เป็นจำเลยเพียงคนเดียวที่นำเงินของเธอไปลงทุนที่น่าสงสัย
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินเมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Finiko Belousova อดีตผู้บริหาร ได้ลงทุน 40 ล้านรูเบิลในกองทุนเพื่อการลงทุนของพวกเขา
เมื่อเข้าร่วมสมาคม ฉันเชื่ออย่างไร้เดียงสาว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การโต้ตอบกับระดับบนขององค์กรได้ขจัดความเข้าใจผิดเหล่านี้ และเผยให้เห็นลักษณะที่แท้จริงของการดำเนินงานของพวกเขา
จำเลยอีกสิบคน รวมทั้งโดโรนิน ยังคงรอการพิจารณาคดี สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบคำฟ้องของพวกเขาเมื่อวันที่ 27 เมษายน และส่งต่อไปที่ศาลวาคิตอฟสกี้ บุคคลเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมและกระทำการฉ้อโกงในวงกว้างเช่นเดียวกัน
Sorry. No data so far.
2024-05-21 05:12