ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งติดตามพัฒนาการในวงการ crypto ของออนแทรีโออย่างใกล้ชิด ฉันรู้สึกหนักใจอย่างยิ่งกับการจับกุม Aiden Pleterski และข้อกล่าวหาของเขาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข่าวการจับกุมของเขาและโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาว่าเขากำลังดำเนินการอยู่นั้นเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้
Aiden Pleterski ที่ประกาศตัวเองว่า “Crypto King” ของออนแทรีโอ ถูกจับในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหา การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการกระทำผิดทางการเงิน ซึ่งถือเป็นคดีที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาค
บุคคลอายุ 25 ปี พร้อมด้วยโคลิน เมอร์ฟีย์ วัย 27 ปี ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินประมาณ 30 ล้านดอลลาร์จากคนที่ไม่รู้ตัว
การจับกุม Crypto King
ทางการแคนาดากำลังสืบสวนคดีที่มีชื่อว่า “Project Swan” ซึ่งกินเวลานาน 16 เดือน หลังจากสื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับการดำเนินคดีล้มละลาย การสอบสวนนี้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในแคนาดา ได้นำไปสู่การยื่นฟ้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกกล่าวหา
ตามการระบุของเจ้าหน้าที่ การสืบสวนครั้งนี้เป็นการพูดคุยกับเหยื่อหลายราย หมายเรียกจำนวนมาก และบันทึกทางการเงินจำนวนมากจำนวนหลายพันหน้า
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการระบุว่า
ฉันเป็นนักวิเคราะห์ที่กำลังตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายล่าสุด ปัจจุบัน นาย Pleterski ถูกตั้งข้อหา 2 ข้อหา คดีหนึ่งฐานฉ้อโกงได้รับเงินมากกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรา 380(1)(a) ของประมวลกฎหมายอาญา และอีกคดีฐานฟอกเงินจากอาชญากรรมของแคนาดาภายใต้มาตรา 462.31(1)(a) . อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการห้ามตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2024 ตามมาตราย่อย 517(1) ของประมวลกฎหมายอาญา ฉันจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อเขาได้
Stephen Henkel จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนตาริโอ ชี้ให้เห็นว่า Pleterski ไม่เคยจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา ซึ่งหมายความว่าเขาอาจมองหานักลงทุนอย่างแข็งขันจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2024
การลักพาตัว
ในฐานะนักวิจัย ฉันต้องการเน้นย้ำว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อเพลเตอร์สกี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในชั้นศาล เจ้าหน้าที่ของออนแทรีโอเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะของการสืบสวนของตน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงว่า Pleterski ถูกอ้างว่าถูกลักพาตัว ถูกทำร้ายร่างกาย และทนทุกข์ทรมานด้วยน้ำมือของบุคคลห้าคนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ทรมานเขาในปีที่แล้ว
จากเอกสารของศาล ตำรวจโตรอนโตสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 รายในข้อหาลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และความผิดเพิ่มเติม หนึ่งในบุคคลเหล่านี้ถูกระบุว่าเคยลงทุนกับ Pleterski มาก่อน
หลังจากการถูกจองจำนานสามวัน บันทึกของศาลระบุว่าผู้จับกุม Pleterski ปล่อยเขาเป็นอิสระ แต่พวกเขาก็เรียกร้องการจ่ายเงินทันทีจากเขาภายใต้การข่มขู่ ในวิดีโอที่ได้รับจาก CBC News ได้ยินเสียง Pleterski ที่ช้ำและบาดเจ็บอย่างชัดเจนแสดงความเสียใจและขอโทษสำหรับอันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ลักพาตัว ตัวแทนทางกฎหมายของเขายืนยันว่าการบันทึกดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบครั้งนี้
Sorry. No data so far.
2024-05-19 22:18