ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมนี้ ฉันรู้สึกเสียใจและกังวลกับข่าวล่าสุดของ Aiden Pleterski และ Colin Murphy ที่ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน นี่เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ใช่ทุกคนในพื้นที่ crypto ที่มีเจตนาดี และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะต้องตรวจสอบสถานะก่อนที่จะลงทุนในโครงการหรือบุคคลใดๆ
ฉันได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่ Aiden Pleterski ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็น “ราชาแห่งสกุลเงินดิจิทัล” และบุคลิกภาพโซเชียลมีเดีย กำลังเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงมูลค่าเกิน 5,000 ดอลลาร์แคนาดา (3,666 ดอลลาร์) และการฟอกเงิน หลังจากการสอบสวนอย่างครอบคลุม คอลิน เมอร์ฟีย์ เพื่อนร่วมงานของเขาก็ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเช่นกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนตาริโอ (OSC) และตำรวจได้ประกาศประกาศเหล่านี้
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม Pleterski ถูกจับเข้าห้องขัง และต่อมาในวันเดียวกันนั้น พ่อแม่ของเขาได้วางเงินประกันจำนวน 100,000 ดอลลาร์แคนาดาสำหรับการปล่อยตัวเขา ในทางตรงกันข้าม Colin Murphy ถูกตั้งข้อหาชักชวนการลงทุนภายใต้การเสแสร้งและอ้างผลกำไรรายสัปดาห์จำนวนมากผ่านการลงทุนที่ชาญฉลาด เขาได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมาศาลในภายหลัง
บุคคลที่พบว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงเงินมูลค่ากว่า 5,000 ดอลลาร์แคนาดา จะต้องระวางโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี ในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม สำนักงานตำรวจภูมิภาคเดอรัมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนตาริโอ เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลเฉพาะทางการเงินเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของพวกเขาต่อบุคคลนี้ โดยเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาบอกเป็นนัยว่าพฤติกรรมฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของเขาอาจยังคงอยู่จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024
ในเดือนกรกฎาคม 2022 ทางการได้เริ่มการสอบสวน Pleterski และ AP Private Equity หลังจากการร้องเรียนจำนวนมาก ปีเตอร์ โมเรรา หัวหน้าตำรวจเมืองเดอร์แฮม กล่าวกับสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การสอบสวนได้เริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาต่างๆ มากมาย
“การสอบสวนครั้งนี้มีความละเอียดรอบคอบมาก โดยมีการร้องขอคำสั่งศาลมากกว่า 40 คำสั่ง และการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินอย่างพิถีพิถันซึ่งใช้เวลามากกว่า 18 เดือน”
เมื่อสามเดือนก่อน นักลงทุนรายหนึ่งได้ยื่นฟ้อง Pleterski และบริษัทของเขา โดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกง ภายในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน ทั้ง Pleterski และบริษัทของเขาถูกประกาศล้มละลาย ผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายเปิดเผยในภายหลังว่าในช่วงเวลานี้ Pleterski ได้รวบรวมเงินลงทุน 41.5 ล้านดอลลาร์แคนาดา และนำเงินไปใช้เพื่อธุรกิจเพียง 1.6% เท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าเขาทุ่มเงินฟุ่มเฟือยเช่น Lamborghini หนึ่งคัน McLarens สองคัน รถยนต์ BMW สองคัน พร้อมกับการเช่าคฤหาสน์และเครื่องบินส่วนตัวเป็นมูลค่า 15.9 ล้านเหรียญแคนาดา
แม้จะต้องเผชิญกับการล้มละลายและข้อเรียกร้องของผู้ดูแลทรัพย์สินในการจำคุก Pleterski ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย เขายืนยันว่าเขาถูกนักลงทุนและเพื่อนร่วมงานลักพาตัวและรับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายในเดือนธันวาคม 2565 ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 คนในโตรอนโตในเดือนกรกฎาคม 2566
Sorry. No data so far.
2024-05-17 01:38