ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและมีประสบการณ์ในการติดตามตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าข้อกล่าวหาล่าสุดกับ Aiden Pleterski หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Crypto King” และเพื่อนร่วมงานของเขา Colin Murphy เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงินเป็นเรื่องร้ายแรงและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความสนใจของสถาบันใน crypto กำลังเพิ่มขึ้นในแคนาดา
ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล Aiden Pleterski ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “The Crypto King” และสหายของเขา Colin Murphy กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการสำหรับการกระทำผิดทางการเงินที่สำคัญ
ในฐานะนักวิจัย ฉันจะอธิบายด้วยวิธีนี้: ด้วยความร่วมมือที่ครอบคลุมระหว่าง Durham Regional Police Service (DRPS) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) หรือที่รู้จักในชื่อ Project Swan เราได้เปิดเผยข้อกล่าวหาเหล่านี้
การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงินเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในออนแทรีโอ โดยเฉพาะในวิตบีและออชาวา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเพลเทอร์สกีและเมอร์ฟี่
รายละเอียดการสอบสวนและการให้คำปรึกษาสาธารณะ
เจ้าหน้าที่ได้ยื่นข้อกล่าวหาหลายประการต่อ Pleterski หนึ่งในนั้นคือข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเงินมากกว่า 5,000 ดอลลาร์ การฟอกเงินโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ และการละเมิดคำสั่งศาลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2024
เนื่องจากข้อกล่าวหาของเขามีความร้ายแรง ขณะนี้ Pleterski อยู่ในความควบคุมตัวและรอคำตัดสินของผู้พิพากษาเกี่ยวกับคำร้องขอประกันตัวของเขา ในทางกลับกัน คอลิน เมอร์ฟี่ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินเกิน 5,000 ดอลลาร์ ได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องเข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาลในอนาคต
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) และหน่วยงานตำรวจภูมิภาคเดอร์แฮม (DRPS) พร้อมด้วยหน่วยงานตำรวจโตรอนโต ตำรวจภูมิภาคยอร์ก และศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) ได้ทำงานร่วมกันเพื่อสอบสวนคดีนี้
จากเหตุการณ์ล่าสุด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) ได้ออกคำเตือนต่อสาธารณชน โดยขอให้ใครก็ตามที่เคยติดต่อกับ Pleterski หรือ Murphy แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขา
ข้อมูลที่รวบรวมจากการอุทธรณ์ครั้งนี้ทำให้การสืบสวนในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก
จุดยืนของแคนาดาต่อ Crypto
เนื่องจากความสนใจของสถาบันในสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมากในแคนาดา ข้อกล่าวหาจึงเกิดขึ้นกับ Pleterski และ Murphy
จากการศึกษาล่าสุดที่จัดทำโดย KPMG ในแคนาดาและสมาคมสินทรัพย์ทางเลือกและกลยุทธ์แห่งแคนาดา (CAASA) ฉันพบว่านักลงทุนสถาบันได้เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ crypto อย่างเห็นได้ชัด
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่านักลงทุนประมาณ 39% เปิดเผยว่าการถือสกุลเงินดิจิทัลในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาในช่วงปี 2023 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 31% ที่รายงานเมื่อสองปีก่อน นอกจากนี้ สถาบันหลายแห่งได้จัดสรรเงินลงทุนอย่างน้อย 10% สำหรับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งส่งสัญญาณถึงระดับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ประเภทนี้
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลกำลังตอบสนองกับสถาบันการเงินของแคนาดาที่ขยายการให้บริการของตน ประมาณครึ่งหนึ่งขององค์กรทางการเงินที่ได้รับการสำรวจในขณะนี้ให้บริการ crypto บางรูปแบบ รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย โซลูชันการรักษาความปลอดภัยของ และกลยุทธ์เชิงปริมาณที่ซับซ้อน
การพัฒนานี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลภายในแคนาดา เช่นเดียวกับบรรยากาศด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยที่ส่งเสริมการใช้งาน
Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จด้านกฎระเบียบที่โดดเด่นในแคนาดา บริษัทได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียน เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบจำกัดภายใต้การกำกับดูแลของ Canadian Securities Administrators (CSA) ในออนแทรีโอ
การลงทะเบียนกับ Coinbase ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลตามกฎระเบียบของแคนาดา ซึ่งตอกย้ำชื่อเสียงของแคนาดาในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีอัธยาศัยดีสำหรับความก้าวหน้าด้านสกุลเงินดิจิทัลและการเงิน
Sorry. No data so far.
2024-05-17 01:11