ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในภาคการเงิน ฉันได้เห็นวิวัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้องจากผู้สังเกตการณ์ที่อยู่ห่างไกล คำตัดสินล่าสุดของ Roman Sterlingov ผู้ก่อตั้ง Bitcoin Fog ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงเส้นแบ่งที่แยกนวัตกรรมและความผิดกฎหมายในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
Roman Sterlingov ผู้ริเริ่มแก้วน้ำสกุลเงินดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุดบนเครือข่ายมืดที่รู้จักกันในชื่อ “Bitcoin Fog” ถูกทางการสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก 12.5 ปี ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรณรงค์ต่อต้านผู้ผสม crypto อย่างครอบคลุม
ศาลไม่ได้รับโทษจำคุก 20 ถึง 30 ปีที่อัยการร้องขอในตอนแรกหลังจากศาลพิพากษาลงโทษเมื่อเดือนมีนาคมของสเตอร์ลิงอฟในข้อหาฟอกเงิน สมคบคิดฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ในทางกลับกัน ศาลกลับพิพากษาลงโทษจำคุกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่าที่เสนอไว้ก่อนหน้านี้
Bitcoin Fog เป็นบริการ ‘ไปสู่’ สำหรับอาชญากร DOJ กล่าว
ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ระบุว่าในช่วงสิบปี Bitcoin Fog กลายเป็นที่รู้จักในหมู่อาชญากรว่าเป็นทางเลือกหลักสำหรับกิจกรรมการฟอกเงิน
นอกจากนี้ DOJ ยืนยันว่า Bitcoin Fog ทำหน้าที่เป็นจุดปกปิดสำหรับกิจกรรมทางอาญา ทำให้พวกเขาหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยการบังคับใช้กฎหมาย มีการกล่าวกันว่า Bitcoin Fog จัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มากกว่า 1.2 ล้าน Bitcoins ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ทำธุรกรรมเหล่านี้
Sterlingov จำเป็นต้องจ่ายเงินทั้งหมด 395,563,025.39 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ “การจ่ายค่าปรับ” เนื่องจากการตัดสินของศาล รวมถึงการยอมจำนนประมาณ 1.76 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลและกองทุนที่ถูกยึด
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล Sterlingov รักษาจุดยืนของเขาไว้อย่างสม่ำเสมอในฐานะเพียงผู้ใช้ ไม่ใช่ผู้ดูแลบริการ
ในโพสต์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน L0la L33tz นักวิเคราะห์อาชญากรรมแสดงมุมมองของเธอว่า “คดีทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความอยุติธรรมอันร้ายแรง ซึ่งถือเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญในการต่อสู้กับการรักษาความลับทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐฯ
รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปราบปรามเครื่องผสม crypto อย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังยึดสิ่งที่เหลืออยู่ของ Bitcoins ของเขา แต่ผลกำไรหลายพันล้านดอลลาร์ที่เขาได้รับจาก Bitcoin Fog ยังคงไม่ได้รับการติดตามหรืออธิบาย
หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ร่มรื่น คาดว่าจะได้รับการลงโทษอย่างมาก
เกิดขึ้นท่ามกลางรัฐบาลสหรัฐฯ ล่าสุดที่ปราบปรามผู้ก่อตั้ง crypto mixer
ตามรายงานของ CryptoMoon เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน มีการประกาศว่า Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้พัฒนา Tornado Cash จะไม่เผชิญการพิจารณาคดีในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรจนถึงเดือนเมษายน 2025
ในปี 2023 Roman Semenov ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มดูโอที่ก่อตั้ง Storm และ Tornado ถูกฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และดำเนินบริการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในเดือนเมษายน พบว่าตัวเองเป็นนักวิจัยที่เจาะลึกอาณาจักรของสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบกรณีที่เกี่ยวข้องกับ Keonne Rodriguez หนึ่งในสองคนที่เชื่อมโยงกับ Samourai Wallet ซึ่งเป็นเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถูกกระทรวงยุติธรรมกล่าวหา การฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายโรดริเกซสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาเหล่านี้ และได้รับการประกันตัว โดยยังคงต่อสู้กับข้อกล่าวหาเหล่านี้ต่อไปในระบบกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-11-09 09:31