Crypto Mogul เปลี่ยนเป็นอาชญากรรม: $ 530M ในเรื่องอื้อฉาวฟอก!

ในถนนที่คึกคักของบรูคลินเรื่องราวที่แปลกประหลาดที่สุด Iurii Gugnin ชายที่มีความทะเยอทะยานอาจยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับความดีของเขาเองพบว่าตัวเองติดอยู่ในเว็บแห่งความยุติธรรม – เว็บปั่นด้วยหัวข้อครึ่งพันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยหรือพวกเขาพูด สุภาพบุรุษชาวรัสเซียคนนี้อาศัยอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของแมนฮัตตันถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการจัดเตรียมสิ่งที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นจิ๊กการฟอกเงินระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน และทั้งหมดนี้เห็นได้ชัดว่าในนามของ crypto – รหัสของ ERA สำหรับทั้งสมบัติและปัญหา

“ ท่อแอบแฝง” สำหรับเงินที่ยุ่งเหยิง

ตอนนี้ Gugnin ที่รักของเราต้องเผชิญกับจำนวน 22 ที่หนักหน่วง – เพราะทำไมต้องชำระค่าใช้จ่ายน้อยลงเมื่อคุณมีชุดเต็ม? ค่าใช้จ่ายรวมถึงการฉ้อโกงลวดและธนาคารการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯและการฟอกเงินตามธรรมชาติ ผู้ช่วยอัยการสูงสุดของ Eisenberg คำพูดที่เอื้ออำนวย:“ เพื่อนเปลี่ยนองค์กร cryptocurrency ของเขาให้กลายเป็นแม่น้ำลับของเงินสกปรก”-วิธีบทกวีที่จะพูดว่า“ เขาทำเงินได้หายไปเร็วกว่าที่คุณสามารถพูดได้ว่า

เห็นได้ชัดว่า Gugnin ใช้ บริษัท ของเขา – Evita Investments และ Evita Pay – เพื่อประมวลผลการชำระเงินราวกับว่าเขากำลังเล่นซ่อนและแสวงหากับเจ้าหน้าที่ซ่อนต้นกำเนิดวัตถุประสงค์และ – ความจริงที่มีเสน่ห์มากที่สุด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ถึงมกราคม 2568 เขาถูกกล่าวหาว่าส่งเงินผ่านธนาคารอเมริกันและการแลกเปลี่ยน crypto โดยส่วนใหญ่ใช้ USDT ของ Tether – เพราะอะไรคือแผนการที่ไม่มีเวทมนตร์ Stablecoin บางอย่าง?

รายชื่อลูกค้าอ่านเหมือนรายการช้อปปิ้งของ Oligarch ของรัสเซีย – Sberbank, VTB, Sovcombank, Tinkoff และแม้แต่ Rosatom ยักษ์พลังงานนิวเคลียร์ แฟนซีใช่มั้ย

คุกรอ? มากถึง 30 ปีในที่ร่ม

เพื่อดึงมาสเตอร์คลาสนี้ออกมาในการหลอกลวง Gugnin รับบทเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักมายากลจริง ๆ เอกสารปลอมการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผ่านมาและการหลอกธนาคารและแพลตฟอร์ม crypto เหมือนกัน หากถูกตัดสินว่ามีการฉ้อโกงธนาคารเพียงอย่างเดียวเขาต้องเผชิญกับสูงสุด 30 ปี – เกี่ยวกับเวลาพอที่จะพิจารณาทางเลือกชีวิต แต่ถ้าเขามีความผิดในการนับทั้งหมดมันอาจเป็นประโยคตลอดชีวิต – เพราะเห็นได้ชัดว่ากฎหมายใช้มุมมองที่สลัวในการเปลี่ยนเทคโนโลยีของเราให้กลายเป็นสารพัดรัสเซีย

นักวิจัยพบว่าเขาตระหนักถึงความสงสัยของพวกเขา – ค้นหาเช่น“ จะรู้ได้อย่างไรว่ามีการสอบสวนต่อคุณ” ทำให้ประวัติศาสตร์เบราว์เซอร์ของเขา โอ้ประชด! และเขามีความสัมพันธ์กับข่าวกรองของรัสเซีย – เพราะสิ่งที่บอกว่า “นักธุรกิจที่น่าเชื่อถือ” เช่นการเชื่อมต่อกับสายลับต่างประเทศและบริการลับ?

นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าช่วยส่งออกเทคโนโลยีระดับทหารของสหรัฐไปยังรัสเซียรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ต่อต้านการก่อการร้าย-เพราะไม่มีอะไรพูดถึงความตั้งใจที่ดีเช่นการขายความลับให้กับผู้ประมูลสูงสุด

โดยสรุปหากความผิดได้รับการพิสูจน์แล้วผู้ชายอาจใช้เวลาหลายสิบปีบางทีอาจเกินกว่าอายุขัยตามธรรมชาติของเขาไตร่ตรองการเลือกชีวิตของเขาและอาจเสียใจที่วันโชคชะตาเขาคิดว่า crypto สามารถซ่อนเขาจากกฎหมายได้

2025-06-10 14:47