ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีความสามารถพิเศษในการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ของโลกการเงิน ฉันพบว่าตัวเองทั้งทึ่งและตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่พลิกผันเมื่อเร็ว ๆ นี้ในตลาด crypto การใช้โทเค็นปลอมอย่างชาญฉลาดของ FBI เพื่อเปิดเผยการดำเนินการฉ้อโกงครั้งใหญ่นั้นถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ มันเหมือนกับการเล่นแมวจับหนู แต่มีลูกเล่นแบบดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ทำงานร่วมกันได้กล่าวหาบุคคลและบริษัทสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 18 ราย ในจำนวนนี้ Gotbit Consulting, ZM Quant Investment และ CLS Global ข้อกล่าวหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฉ้อโกงในตลาด การยักยอก และการใช้ Wash Trading เพื่อเพิ่มราคาโทเค็นปลอม
ผู้แจ้งของ FBI
เพื่อเปิดเผยแนวทางปฏิบัติที่หลอกลวงเหล่านี้ FBI ได้สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลหลอกลวงชื่อ NexFundAI ภายในเครือข่าย Ethereum ผู้บงการตลาดถูกจับกุมว่าเป็นตัวแทนนอกเครื่องแบบโดยอ้างว่าลูกค้าตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง การดำเนินการนี้ส่งผลให้มีการจับกุมหลายครั้ง รวมถึงบุคคลที่เปิดเผยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการบิดเบือนราคาโทเค็นภายในกลุ่มของพวกเขา
กิจกรรมของ Gotbit และกลยุทธ์การโกง
มีการเปิดเผยว่า Gotbit หนึ่งในหน่วยงานระบุว่าพวกเขากำลังขายโทเค็น WATER เพื่อสร้าง ‘ราคายุติธรรม’ อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่า Gotbit ขายโทเค็นได้มากกว่าที่พวกเขาซื้อในตอนแรก ซึ่งขัดแย้งกับการยืนยันก่อนหน้านี้ของบริษัท
ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันได้พบกับแนวทางปฏิบัติที่คลุมเครือซึ่งจำเลยเพิ่มผลกำไรได้ประมาณล้านคน โดยใช้กลยุทธ์ที่หลอกลวง เช่น การยักย้ายเทียมและบอทอัตโนมัติเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายที่ผิดพลาด การหลอกลวงนี้ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดว่ามีความต้องการโทเค็นสูง ทำให้พวกเขาตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
- อ่านเพิ่มเติม:
- Token Sting ปลอมของ FBI เปิดเผยการฉ้อโกง Crypto ครั้งใหญ่
- –
มุมมองระหว่างประเทศและประสบการณ์พิเศษของการดำเนินคดี
ในบรรดาผู้ต้องสงสัย มีบางคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำในประเทศต่างๆ เช่น รัสเซียและโปรตุเกส ผู้ต้องสงสัยห้าคนได้สารภาพอาชญากรรมหรือให้ความร่วมมือในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
กรณีนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางกฎหมายเบื้องต้นที่ DOJ ดำเนินการต่อต้านการปั่นป่วนตลาด crypto ซึ่งเป็นชัยชนะที่สำคัญในการต่อสู้กับการฉ้อโกงในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว
การทำงานร่วมกันระหว่าง FBI, SEC และ DOJ พร้อมกับการใช้โทเค็นดิจิทัลปลอม ทำให้เกิดความสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับแผนการขู่กรรโชกที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies อย่างไร
Sorry. No data so far.
2024-10-10 11:07