ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวและติดตามข่าวสารของอุตสาหกรรม ฉันพบว่าคดีของ Cartier น่ากังวลอย่างยิ่ง ข้อกล่าวหาว่า USDT มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการฟอกเงินเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอย่างยิ่งสำหรับฉัน ฉันเชื่อมาโดยตลอดว่าผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัลมีมากกว่าความเสี่ยง แต่เหตุการณ์เช่นนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่ามีความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขจริงๆ
แม็กซิมิเลียน เดอ ฮูป คาร์เทียร์ ทายาทแห่งอาณาจักรจิวเวลรี่ชื่อดังของคาร์เทียร์ ได้ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาควบคุมตัวแล้ว ในข้อหาฟอกเงินจำนวนมหาศาลให้กับองค์กรค้ายาเสพติดชื่อดังของโคลอมเบีย ด้วยถิ่นที่อยู่หลักของเขาในฝรั่งเศสและสัญชาติอาร์เจนตินา ปัจจุบันคาร์เทียร์ต้องเผชิญกับข้อหามากมาย ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินและการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการส่งเงิน
ชื่อครอบครัวทำให้มัวหมอง
Cartier ซึ่งเป็นทายาทสายตรงของ Louis Cartier ผู้ก่อตั้งแบรนด์หรูอันเป็นเอกลักษณ์นี้ ดูเหมือนจะหลงไปไกลจากธุรกิจที่มีชื่อเสียงของครอบครัว อัยการกล่าวหาว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับแก๊งค้ายาชาวโคลอมเบีย โดยพยายามฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากการขายยา มีรายงานว่าโครงการของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็น Tether (USDT) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นที่ถกเถียงซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐ
ความมั่งคั่งที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์: USDT และบริษัทเชลล์
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข้อมูลที่แนะนำว่า Cartier และทีมงานของเขา ซึ่งรวมถึงชาวโคลอมเบียห้าคน ส่วนใหญ่ใช้ธุรกรรม USDT ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) เพื่อปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมายของพวกเขา OTC เสนอการหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนตามแบบแผน โดยจัดให้มีการปิดบังความลับที่อาจดึงดูดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ทีมงานถูกกล่าวหาว่าก่อตั้งบริษัทปลอมที่ดูเหมือนจะเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี เพื่อปกปิดการติดต่อทางการเงินของพวกเขา มีรายงานว่าบริษัทปลอมเหล่านี้โอนเงินกำไรที่ได้รับอย่างไม่ถูกต้องเป็น USDT ดอลลาร์สหรัฐ เปโซโคลอมเบีย และอาจเป็นสกุลเงินอื่น ๆ ผ่านบัญชีของพวกเขา
USDT’s Allure For The Underworld
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าคำฟ้องชี้ให้เห็นถึงแง่มุมที่น่าสนใจบางประการของ Tether (USDT) ที่คาดว่าจะดึงโครงการฟอกเงินนี้ USDT นำเสนอธุรกรรมที่รวดเร็วด้วยการชำระหนี้ที่ใกล้เคียงและดำเนินการนอกเหนือขอบเขตของกฎหมายการธนาคารทั่วไป
การขาดการควบคุมดูแลที่เข้มงวดอาจดึงดูดองค์ประกอบทางอาญาที่คุ้นเคยกับความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการจัดการกับเงินสดจำนวนมากหรือการโอนเงินที่ไม่แน่นอน Tether ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการ USDT ยืนยันความพยายามในการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ของคาร์เทียร์ทำให้เกิดข้อสงสัยในประสิทธิภาพของความคิดริเริ่มเหล่านี้
Cartier Faces Four Counts Of Criminal Misconduct
ในไมอามี ขณะนี้คาร์เทียร์ถูกดำเนินคดีโดยไม่มีการพิจารณาคดีด้วยข้อกล่าวหาที่แตกต่างกันสี่ข้อ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้คือการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การจัดการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด คาร์เทียร์อาจได้รับโทษจำคุกยาวนานและบทลงโทษทางการเงินจำนวนมาก รายงานระบุว่าผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกควบคุมตัวในเรือนจำโคลอมเบีย
A Shadow Over Cryptocurrencies
เหตุการณ์ของ Cartier ตอกย้ำถึงความเสี่ยงที่สกุลเงินดิจิทัลสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ แม้ว่าจะนำข้อได้เปรียบทางการเงินที่ถูกต้องมา แต่ลักษณะเฉพาะที่ไม่เปิดเผยตัวตนและการกระจายอำนาจของสกุลเงินดิจิทัลก็ทำให้พวกเขามีเสน่ห์ต่ออาชญากร
เหตุการณ์นี้อาจจุดชนวนการถกเถียงเกี่ยวกับกฎที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับภาคสกุลเงินดิจิทัล โดยมีเป้าหมายหลักในการป้องกันการฟอกเงินและการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-05-06 18:11