ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและมีประสบการณ์ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าคดีนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ การบิดเบือนราคาของ HYDRO โดย Kane และ Hampton โดยใช้การซื้อขายที่เป็นการฉ้อโกงถือเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์อย่างชัดเจน และการหลอกลวงต่อนักลงทุนที่ไม่สงสัย การกระทำของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นการทรยศต่อความไว้วางใจที่มีต่อพวกเขาในฐานะผู้บริหารระดับสูง แต่ยังบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของตลาดคริปโตอีกด้วย
Shane Hampton ชาวฟิลาเดลเฟียวัย 32 ปี และ Michael Kane ชาวฟลอริดาวัย 39 ปี ถูกตัดสินให้จำคุกจากบทบาทในกิจกรรมฉ้อโกงของบริษัท Hydrogen Technology Corporation Kane ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอของบริษัทด้วย (จนกระทั่งเขาถูกจับกุมในปี 2565) ได้รับโทษจำคุก 3 ปี 9 เดือน แฮมป์ตันเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมการเงินของบริษัท และเขาถูกตัดสินจำคุก 11 เดือน
การจัดการตลาด
จากการเปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่าบุคคลสองคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการบงการตลาด ส่งผลให้มีการฉ้อโกงเงินหลายล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่สงสัยซึ่งมอบความไว้วางใจและเงินของพวกเขาใน HYDRO ซึ่งเป็นข้อเสนอ crypto ดั้งเดิมของบริษัท
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 ถึงเมษายน 2019 ฉันร่วมมือกับบริษัท crypto ของแอฟริกาใต้ชื่อ Moonwalkers Trading Limited เพื่อจัดทำแผนการจัดการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ไม่มีชื่อ เราใช้บอทการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อดำเนินการคำสั่งปลอมและทำให้ตลาดล้นตลาดด้วยการซื้อขาย HYDRO ปลอม เป้าหมายของเราคือการทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดและทำให้ราคาของ HYDRO สูงขึ้นอย่างเทียม ในช่วงเวลานี้ เราได้ดำเนินการประมาณ 7 ล้านเหรียญสหรัฐใน “การซื้อขายแบบล้าง” และมากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐใน “การค้าปลอม” กลยุทธ์ที่หลอกลวงเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อลวงนักลงทุนรายย่อยที่ไม่สงสัยให้ซื้อ HYDRO โดยการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง
ฉันทำกำไรได้ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐจากการขาย HYDRO ในช่วงประมาณ 10 เดือน อย่างไรก็ตาม เรื่องราวความสำเร็จของฉันพลิกผันเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ค้นพบกิจกรรมของเราในปี 2022 พวกเขาได้ยื่นฟ้องอดีตผู้บริหารของบริษัทในข้อหาฉ้อโกง
คำวิงวอนผิดและคำพิพากษาลงโทษ
ในเดือนกันยายน 2022 ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง Kane เกือบหนึ่งปีครึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เขายอมรับความผิดจากการมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดปั่นราคาหลักทรัพย์และแผนการฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์สองรูปแบบ ดังที่ถูกตั้งข้อหาในการดำเนินการทางกฎหมายเหล่านี้
ก่อนที่จะยอมรับความผิด Kane และบริษัทของเขาได้รับคำสั่งให้เรียกค่าเสียหายและค่าปรับมากกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์ในฤดูใบไม้ผลิปี 2023 โดยศาลนิวยอร์ก
ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ แฮมป์ตัน ซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา ถูกคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางลวดและหลักทรัพย์ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ในระหว่างการพิจารณาคดีว่าการขายโทเค็น HYDRO เท่ากับสัญญาการลงทุน ดังนั้นจึงจัดประเภทโทเค็นเป็นหลักทรัพย์
คดีอาญาคดีแรก
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้พบกับการพัฒนาที่น่าสนใจ: การพิจารณาคดีอาญาครั้งสำคัญที่สกุลเงินดิจิทัลของ HYDRO ถูกจัดประเภทเป็นการรักษาความปลอดภัยภายใต้กฎหมายอเมริกันเป็นครั้งแรก
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะพูดแบบนี้: เป็นครั้งแรกในการพิจารณาคดีอาญาของรัฐบาลกลาง คณะลูกขุนได้ตัดสินว่าสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์ นอกจากนี้ การควบคุมราคาของสกุลเงินดิจิทัลนี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหลักทรัพย์โดยศาล
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเห็นด้วยกับมุมมองของเขาว่าการพิพากษาลงโทษ Kane และ Hampton ถือเป็นการเตือนที่สำคัญแก่ผู้ไม่ประสงค์ดีในเศรษฐกิจสกุลเงินดิจิทัล ความมุ่งมั่นของฉันยังคงแน่วแน่ต่อการปกป้องผู้บริโภค และฉันขอรับรองกับคุณว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะติดตามผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาอย่างต่อเนื่องจนกว่าพวกเขาจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
Sorry. No data so far.
2024-06-26 12:18