รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้มีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ในการยื่นฟ้องของศาลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2024 กระทรวงยุติธรรมแนะนำให้ Zhao ถูกตัดสินจำคุก 3 ปีและจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ สำหรับการอำนวยความสะดวกในการละเมิด Binance ต่อการคว่ำบาตรของรัฐบาลกลางและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
กระทรวงยุติธรรมได้เพิ่มโทษจำคุกที่เป็นไปได้สำหรับ Zhao จาก 18 เดือนเป็นจำคุก 3 ปี ส่งผลให้คดีของเขารุนแรงยิ่งขึ้น DOJ เน้นย้ำถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและผลสะท้อนกลับจากการกระทำของ Zhao เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการลงโทษที่รุนแรงนี้
DOJ วิจารณ์ความล้มเหลว AML ของระบบของ Binance
ตามบันทึกดังกล่าว Binance ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ Zhao ถูกกล่าวหาว่าไม่คำนึงถึงกระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่รุนแรง กระทรวงยุติธรรมอ้างว่าการกำกับดูแลนี้อนุญาตให้ผู้กระทำผิดสามารถใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมเหล่านี้ครอบคลุมถึงการใช้งานเครื่องแก้วสกุลเงินดิจิตอลเพื่อซ่อนแหล่งที่มาและความเป็นเจ้าของเงินทุน รวมถึงการล้างผลการโจมตีของแรนซัมแวร์
เอกสารดังกล่าวระบุว่าการละเลยของ Zhao ในการสร้างโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่แข็งแกร่งที่ Binance ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนได้หลายวิธี เช่น การใช้บริการแบบผสมผสานที่ปกปิดที่มาและความเป็นเจ้าของ cryptocurrencies
การยื่นฟ้องทำให้ชัดเจนว่าการละเมิดที่ Binance ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่า Binance จงใจทำธุรกรรมภายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นหรือมาตรการปฏิบัติตาม
การที่ DOJ ยืนกรานต่อโทษจำคุกที่ยาวนานยิ่งขึ้นสำหรับ Binance นอกเหนือจากการลงโทษ 50 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ยากลำบากต่อบริษัทและผู้บริหาร จุดยืนอันหนักแน่นนี้ส่งข้อความที่ชัดเจนว่าทางการสหรัฐฯ จะใช้แนวทางบังคับใช้ในอุตสาหกรรมนี้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
แง่มุมเพิ่มเติมของการโต้แย้งอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจของ Binance นั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ ในขณะที่ Binance อ้างว่าดูไบเป็นสำนักงานใหญ่ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ แย้งว่าได้ดำเนินกิจกรรมภายในขอบเขตของสหรัฐฯ ความคลาดเคลื่อนนี้ยิ่งทำให้ปัญหากฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนอยู่แล้วทั่วประเทศมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
ชะตากรรมของ Changpeng Zhao รออยู่
ผู้ก่อตั้ง Binance จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีของเขาในวันที่ 30 เมษายน 2024 Zhao ได้สละสิทธิ์ในการอุทธรณ์โทษจำคุกสูงสุด 18 เดือน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของกระทรวงยุติธรรมอาจส่งผลให้มีโทษจำคุกยาวนานขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความไม่แน่นอนยังส่งผลต่อความสามารถของ Zhao ในการกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาอีกครั้งโดยอาศัยอยู่ในดูไบ
ในขณะเดียวกัน Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำระดับโลก ก็ได้ยอมรับความผิดและยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายตุลาการ
Binance และ CZ ซีอีโอ กำลังเผชิญกับความสนใจด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานเช่นกระทรวงยุติธรรม (DOJ) สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความท้าทายที่แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลต้องเผชิญในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน จุดยืนที่มั่นคงของ DOJ ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น: การแลกเปลี่ยน crypto ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจเป็นเรื่องในอดีตในไม่ช้า
Sorry. No data so far.
2024-04-24 13:01