ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าการพัฒนานี้ทั้งน่าสนใจและน่าตกใจ โครงการฟอกเงินดิจิทัลมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ที่ถูกทางการสหรัฐฯ จับได้ ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงทั่วโลกของกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์ที่ดำเนินงานในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าได้กล่าวหาบุคคลสองคนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันว่าฟอกเงินประมาณ 73 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับจากการหลอกลวงด้านการลงทุน แนวทางปฏิบัติที่มักเรียกกันว่า “การแล่เนื้อหมู” คำฟ้องต่อผู้ต้องสงสัยได้รับการเปิดผนึกในเขตเซ็นทรัลของรัฐแคลิฟอร์เนีย
โครงการฟอกเงิน Crypto มูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ถูกจับ
ในการแถลงข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงยุติธรรม (DOJ) เปิดเผยว่าชาวจีนสองคน Daren Li และ Yicheng Zhang อายุ 42 และ 38 ปีตามลำดับ เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การสอบสวนในคดีฟอกเงินดิจิทัล หลี่ ซึ่งถือสองสัญชาติในจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่สนามบินนานาชาติฮาร์ทสฟิลด์-แจ็คสัน แอตแลนตา และต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่เขตเซ็นทรัลของรัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะเดียวกัน จางก็ถูกจับกุมในลอสแองเจลีสเมื่อวันพฤหัสบดี
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะอธิบายแบบนี้: ฉันได้ค้นพบพฤติกรรมหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสองคน ซึ่งปัจจุบันถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการหลอกลวงการแล่เนื้อหมู ในโครงการนี้ นักต้มตุ๋นล่อลวงเหยื่อที่ไม่สงสัยให้ลงทุนเงินจำนวนมากในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นโอกาสสกุลเงินดิจิทัลที่ร่ำรวย เมื่อการลงทุนถึงเกณฑ์ที่กำหนด นักต้มตุ๋นก็จะหายตัวไปพร้อมกับเงินทุน ทิ้งให้เหยื่อตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่และเผชิญกับความสูญเสียจำนวนมาก
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกความซับซ้อนของอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้พบหลักฐานที่น่าสนใจจากเอกสารของศาล Li และ Zhang ถูกกล่าวหาว่าบริหารองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ฟอกผลกำไรจากการหลอกลวง crypto ผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อน เหยื่อที่ไม่สงสัยถูกหลอกให้ส่งเงินจำนวนมากไปยังบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ ซึ่งปกปิดไว้ภายใต้หน้ากากของบริษัทเชลล์ เมื่อเงินทุนเหล่านี้ไปถึงปลายทางแล้ว พวกเขาจะถูกโอนไปยังบัญชีระหว่างประเทศและบัญชีท้องถิ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มเติม เว็บธุรกรรมที่ซับซ้อนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนให้กับที่มาหรือประวัติการทำธุรกรรมของกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังสืบสวนคดีนี้ ฉันพบว่ามีการโอนเงินประมาณ 73 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีเชลล์ที่ Deltec Bank ในบาฮามาส ซึ่งต่อมาถูกแปลงเป็น Tether (USDT) นอกจากนี้ กระเป๋าเงินดิจิทัลยังได้รับสินทรัพย์เสมือนจริงมากกว่า 341 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงนี้
รองอัยการสูงสุด ลิซ่า โมนาโก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ว่า:
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชอง ฉันตระหนักได้ว่าหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่เราเผชิญในขอบเขตดิจิทัลนี้คือการแพร่กระจายของการหลอกลวงด้านการลงทุน ลักษณะที่ไร้ขอบเขตของสกุลเงินดิจิตอลและการสื่อสารออนไลน์ทำให้เป็นเรื่องง่ายเกินไปสำหรับบุคคลที่ไร้ยางอายในการหาประโยชน์จากเหยื่อที่ไม่สงสัย การหลอกลวงเหล่านี้อาจมีหลายรูปแบบ เช่น การสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาล หรือการใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องระมัดระวังและใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน หมั่นตรวจสอบสถานะ ค้นคว้าโครงการอย่างละเอียด และระวังคำสัญญาใดๆ ที่ดูดีเกินกว่าจะเป็นจริง
โมนาโกยังกล่าวเสริมอีกว่า:
การจับกุมต่อไปนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ทำงานร่วมกันระหว่างประเทศและชาวอเมริกันของเรา ตอกย้ำถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของกระทรวงยุติธรรมในการรื้อเครือข่ายอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ทั้งหมด และป้องกันการหลอกลวงในภาคการเงินทั้งหมด
ปัจจุบัน หลี่และจางถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และถูกตั้งข้อหาฟอกเงินเป็นรายบุคคลถึง 6 ครั้ง หากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด พวกเขาแต่ละคนเสี่ยงต่อการถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละครั้ง
ภาพรวมตลาด
จากตัวเลขของ Tradingview มูลค่าโดยรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ประมาณ 2.366 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 8.05% รายสัปดาห์
Sorry. No data so far.
2024-05-18 15:11