ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันพบว่าการตรวจสอบ Huione Warranty โดย Elliptic เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ขนาดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ กำลังสั่นคลอนและก่อให้เกิดธงสีแดงร้ายแรง ความจริงที่ว่าส่วนสำคัญของธุรกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการหลอกลวงทางไซเบอร์กำลังน่าตกใจ
ผู้เชี่ยวชาญ: Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทสืบสวนบล็อคเชนได้ค้นพบว่าตลาดออนไลน์ที่น่าสงสัย Huione Warranty ซึ่งมักถูกใช้โดยนักต้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 11 พันล้านดอลลาร์
ส่วนสำคัญของสิ่งนี้เชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการหลอกลวงทางไซเบอร์
การตรวจสอบการรับประกัน Huione
เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมวิจัยของ Elliptic ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Huione Warranty ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ดำเนินการโดยบริษัท Huione Group ในกัมพูชา เปิดตัวในปี 2021 โดยเดิมตั้งใจให้เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการซื้อและขายสินค้า เช่น อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ อย่างไรก็ตาม รายชื่อปัจจุบันส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่อาชญากรไซเบอร์
ในฐานะนักวิจัยที่สำรวจแพลตฟอร์มนี้ ฉันพบว่าในขณะที่ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารและแอปการชำระเงินยอดนิยมได้ แต่วิธีแลกเปลี่ยนหลักบนระบบนี้คือ Tether (USDT) การใช้ Tether ช่วยเพิ่มความโปร่งใสเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมทั่วไป
การศึกษาพบว่าส่วนที่สำคัญที่สุดภายใต้ Huione Warranty อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน พวกเขารับการชำระเงินจากเหยื่อ เคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน และเปลี่ยนเป็นเงินสด เหรียญที่มีเสถียรภาพ และระบบการชำระเงินดิจิทัลของจีน กลุ่มจะจัดหมวดหมู่เงินทุนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามโอกาสที่เงินทุนเหล่านั้นจะถูกยึด
นักธุรกิจกลุ่มอื่นนำเสนอซอฟต์แวร์และการสร้างเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของพวกเขา ซึ่งน่าเสียดายที่ใช้เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการลงทุน crypto ที่ฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “การฆ่าหมู” นอกจากนี้ พวกเขายังจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์โทรคมนาคม และเทคโนโลยี “การเปลี่ยนใบหน้า AI” ที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยให้นักหลอกลวงสามารถระบุและโต้ตอบกับเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ตลาดยังรองรับกิจกรรมการฉ้อโกงโดยการจัดหาเครื่องมือที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกักขังและปฏิบัติต่อคนงานอย่างไม่เหมาะสมในโรงงานหลอกลวง ประกาศเกี่ยวกับถังแก๊สน้ำตา กระบองไฟฟ้า และกุญแจมือแบบอิเล็กทรอนิกส์มักปรากฏขึ้น คนงานในสถานประกอบการเหล่านี้เรียกว่า “สุนัขหนี” ซึ่งเป็นคำที่เสื่อมเสียซึ่งใช้เพื่ออธิบายถึงผู้ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของพวกหลอกลวง
Huione จัดแสดงคุณลักษณะของตลาด Darknet
ในฐานะนักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นว่า Huione Warranty และผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้รับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ข้อสังเกตนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่อาจเกิดขึ้นในการอำนวยความสะดวกต่ออาชญากรรมไซเบอร์ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกโลกแห่งอาชญากรรมทางการเงิน ฉันได้ค้นพบหลักฐานที่น่าสนใจที่บ่งชี้ว่า Huione International Payments ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Huione Pay มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินทั่วโลก การค้นพบที่น่าตกใจนี้เกิดจากการสอบสวนครั้งล่าสุด ซึ่งส่งผลให้ที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลหลายร้อยแห่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Huione ถือว่าน่าสงสัยในเครื่องมือของ Elliptic
Elliptic แนะนำให้บริษัทแลกเปลี่ยน crypto และธุรกิจที่เกี่ยวข้องตรวจสอบธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน Huione เพื่อขัดขวางกิจกรรมการฟอกเงินอีกต่อไป ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการ Stablecoin สามารถใช้มาตรการเพื่อห้ามการยักยอกสินทรัพย์ดิจิทัลของตนผ่านทางกระเป๋าเงินเหล่านี้
ตลาดกลางอย่าง Huione Warranty มีลักษณะทั่วไปของแพลตฟอร์ม Darknet อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การดำเนินการใต้ดิน แต่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท Huione Group ที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา กลุ่มธุรกิจนี้บริหารจัดการ Huione Pay ซึ่งเป็นบริษัทด้านการชำระเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ พวกเขายังมีการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เช่น ประกันภัย สายการบิน และอสังหาริมทรัพย์ ดูเหมือนว่า Huione Warranty จะรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ Huione Pay โดยปรากฏอย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์ของฝ่ายหลัง
Sorry. No data so far.
2024-07-10 15:52