ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชอง ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวงและแพลตฟอร์มที่น่าสงสัยในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล กรณีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Ethfinance ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันน่าสยดสยองถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ซุ่มซ่อนในพื้นที่นี้ ฉันโชคดีพอที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ แต่ประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงที่น่าสังเวช
เจ้าหน้าที่สืบสวนในรัฐวอชิงตันกำลังมองหา Ethfinance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หลังจากรายงานการสูญเสียที่สำคัญมากกว่า 310,000 ดอลลาร์โดยนักลงทุนในท้องถิ่น เหตุการณ์นี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวง crypto ที่อาจกำหนดเป้าหมายไปยังเหยื่อที่ไม่สงสัยผ่านโซเชียลมีเดีย
Ethfinance: คำขอเป็นเพื่อนผิดพลาด
นักลงทุนรายหนึ่งซึ่งเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Ethfinance ผ่านการเชื่อมต่อ LinkedIn ที่ไม่คาดคิด การเผชิญหน้าทางออนไลน์ที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายนี้นำไปสู่ความวุ่นวายทางการเงินในที่สุด ด้วยแรงผลักดันจากผลตอบแทนมหาศาลจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล นักลงทุนได้ย้ายเงินจำนวน 310,000 ดอลลาร์จากกระเป๋าสตางค์แบบกระจายอำนาจ (DeFi) ไปยัง Ethfinance
เมื่อนักลงทุนพยายามที่จะเอาเงินบางส่วนออกไปพร้อมกับรายได้จาก Ethfinance เหตุการณ์ก็เริ่มน่าสงสัย ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของบริษัท ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Telegram Messenger เท่านั้น ยืนยันว่านักลงทุนโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อสรุป “สัญญาอัจฉริยะ” ก่อนที่จะอนุญาตให้ถอนเงินได้
การใช้รูปแบบทั่วไปในการทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่เป็นการฉ้อโกง กลยุทธ์นี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของแพลตฟอร์ม ด้วยความลังเลใจ นักลงทุนปฏิเสธที่จะโอนเงินเพิ่มเติม และต่อมาถูกปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของพวกเขา ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ลงทุนก่อนหน้านี้ได้
คำเตือนเกี่ยวกับปัญหาของผู้ควบคุม, แพลตฟอร์มเพิ่มเติมถูกตั้งค่าสถานะ
DFI ออกประกาศเตือนภัยสาธารณะ โดยระบุว่าคดีนี้อาจเป็น “กลโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า” โดยพิจารณาจากการประเมินเบื้องต้น แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ตาม โดยทั่วไปแผนการดังกล่าวจะดึงดูดเหยื่อด้วยคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวนมาก ตามมาด้วยการร้องขอการชำระค่าธรรมเนียมหรือภาษีก่อนที่จะสามารถเข้าถึงผลกำไรตามที่ตัวแทนของ DFI ระบุ ซึ่งสะท้อนวิธีการที่ใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ใน ตรวจพบกิจกรรมหลอกลวงที่เทียบเคียงได้
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับข้อเสนอการลงทุนที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอที่มาจากโซเชียลมีเดียหรือแอปส่งข้อความสำหรับชาววอชิงตัน การแจ้งเตือนของ DFI (กรมสถาบันการเงิน) ล่าสุดถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจน
Social Media And Crypto: A Breeding Ground For Scams?
กระทรวงฯ เน้นย้ำอย่างยิ่งว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในวอชิงตันจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก DFI นี่ไม่ใช่สถานการณ์พิเศษ DFI ได้ระบุแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto อีกสองแห่ง ได้แก่ WTOCoin และ Foundation-coin ซึ่งแสดงสัญญาณเตือนที่คล้ายกัน ในบรรดาสัญญาณเหล่านี้ นักลงทุนอาจประสบปัญหาในการถอนเงิน
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโซเชียลมีเดีย ซึ่งนำโดยแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น LinkedIn ได้ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักต้มตุ๋นในการหลอกลวงเหยื่อที่ไม่สงสัย ความซับซ้อนและความว่างเปล่าด้านกฎระเบียบโดยรอบสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มความสับสนเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งซึ่งสามารถปกปิดการกระทำที่หลอกลวงได้ นักลงทุนมือใหม่ในแวดวง crypto มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการหลอกลวงออนไลน์เหล่านี้
Sorry. No data so far.
2024-06-14 18:12