รัฐสภายุโรปผ่านกฎใหม่ โดยกำหนดให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการฟอกเงิน เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี้
กฎหมายใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการสืบสวนและการยืนยันตัวตนสำหรับลูกค้า รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์ crypto ผู้จัดการเหล่านี้จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัย
เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน กฎระเบียบใหม่ที่เรียกว่า MiCA (ตลาดใน Crypto-Assets) จะมีอิทธิพลต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto เช่นการแลกเปลี่ยนกลางสำหรับสกุลเงินดิจิทัล และธุรกิจเพิ่มเติม ครอบคลุมแพลตฟอร์มการพนัน crypto
สหภาพยุโรปแนะนำ MiCA (ตลาดใน Crypto-Assets) เป็นระบบกำกับดูแลเพื่อควบคุมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายฉบับนี้ผ่านการรับรองในเดือนมิถุนายน 2023 และคาดว่าจะบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้
องค์กรใหม่ที่เรียกว่า Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Authority (AMLA) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการและติดตามการเปิดตัวกฎระเบียบล่าสุด
สำนักงานของ AMLA (หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน) จะตั้งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ต อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสภา และยังไม่ปรากฏใน EU Office Journal เพื่อตีพิมพ์
Patrick Hansen ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบาย EU ของ Circle แสดงความกระตือรือร้นต่อผลการตัดสินใจในการโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับ X เขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสภาสหภาพยุโรป และจะมีผลสามปีหลังจากการอนุมัติ
ในโพสต์ของเขา Hansen ระบุว่า CASP จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียด
ข้อกำหนดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ การแลกเปลี่ยน crypto และผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในสหภาพยุโรปอยู่ภายใต้ข้อบังคับเหล่านี้ภายใต้กฎหมายก่อนหน้านี้
Hansen กล่าวถึงเวอร์ชันสุดท้ายว่าเป็น “ผลลัพธ์ที่ดี” สำหรับอุตสาหกรรม crypto เขากล่าวว่าข้อเสนอก่อนหน้านี้ของ AMLR ระบุจุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) จากผู้สร้างหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ดูแลตนเอง
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับบทบาทของอุตสาหกรรมในการส่งเสริมกลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงด้วยทางเลือกต่างๆ มากมาย ซึ่งส่งผลให้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการหลักของรัฐสภายุโรปได้ยกเลิกวงเงินสูงสุด 1,000 ยูโร ($1,080) สำหรับการทำธุรกรรม cryptocurrency จากกระเป๋าเงิน crypto ส่วนบุคคล ภายใต้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินล่าสุด
Sorry. No data so far.
2024-04-25 10:34