Europol ช่วยลดธนาคาร Mafia Crypto ‘$ 23M – คุณจะไม่เชื่อสิ่งที่พบ!

by

ดังนั้นนี่คือสิ่ง Europol คำตอบของยุโรปต่อเวนเจอร์ส แต่สำหรับการต่อสู้กับอาชญากรรมได้บดขยี้“ ธนาคารมาเฟียเข้ารหัสลับ” ในเดือนมกราคมจับกุมผู้คน 17 คนสำหรับการฟอกเงินมากกว่า 21 ล้านยูโร (นั่นคือ 23.5 ล้านดอลลาร์ FYI) ใน Crypto สำหรับตัวละครที่ร่มรื่นจากจีนและตะวันออกกลาง ใช่คุณอ่านถูกต้อง crypto. ในธนาคาร มาเฟียหนึ่ง

“ นายธนาคาร” เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือเครือข่ายอาชญากรรมอื่น ๆ ด้วยความเร่งรีบเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการลักลอบขนผู้อพยพและการค้ายาเสพติด เพราะทำไมไม่? ตามคำสั่งของ Europol 14 พฤษภาคมพวกเขาทุ่มเทให้กับงานที่ผิดกฎหมายของพวกเขาซึ่งพวกเขายังใช้ระบบการโอนเงินใต้ดินของตัวเองที่เรียกว่า Hawala เดาอะไร? พวกเขาได้รับเงินใน crypto ประหลาดใจมาก!

และนี่คือที่ที่มันได้รับความชุ่มฉ่ำ เจ้าหน้าที่โฉบเข้ามาและจับกุมคน 17 คน – 15 คนในสเปนหนึ่งคนในออสเตรียและอีกคนหนึ่งในเบลเยียม พวกเขายังพบสิ่งที่มีราคาแพงมาก: 4.5 ล้านยูโร (ประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของสินทรัพย์รวมถึงเงินสด, crypto, 18 คัน, ปืนลูกซองสี่ลูก (ในกรณี) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก อะไร ไม่มีบาร์ทองคำ?

จาก 4.5 ล้านยูโร 183,000 ยูโร ($ 205,000) มาใน crypto และพวกเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น – อีก 421,000 ยูโร ($ 471,000) ถูกยึดจากบัญชีธนาคาร 77 บัญชีที่เชื่อมโยงกับแก๊งค์ สื่อสเปนเรียกมันว่า “ธนาคารมาเฟีย crypto” และก็มีแหวนบางอย่างใช่ไหม?

โอ้และได้รับสิ่งนี้ – ถุงลุคยูรี่นาฬิกาและแม้แต่ซิการ์ก็มีมูลค่ามากถึง 876,000 ยูโร ($ 980,000) เพราะเมื่อคุณฟอกเงินหลายล้านคุณต้องดูดีในขณะที่ทำใช่มั้ย

ดังนั้นในเดือนมกราคม 2568 ทั่วสเปนออสเตรียและเบลเยียมมีเจ้าหน้าที่กว่า 250 คนมีส่วนร่วมในหน้าอกขนาดใหญ่นี้ ฟังดูเหมือนหนังแอ็คชั่นใช่มั้ย ในกรณีนี้คนเลวหายไปและกฎหมายก็ออกมาด้านบน ไปยูโร!

ผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่อยู่หลังบาร์แล้ว

จาก 17 คนที่ถูกจับกุม 15 คนถูกขังอยู่แล้วเนื่องจากพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการทั้งหมดนี้ ส่วนที่เหลือ? ไม่ดูดีเกินไป ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและซีเรียโดยมีการดำเนินงานทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายลูกค้าในประเทศจีนและอาชญากรที่พูดภาษาอาหรับ เพราะแน่นอน

แก๊งค์พยายามปกปิดกิจกรรมการฟอกเงินของพวกเขาโดยแกล้งทำเป็นว่าพวกเขาเพิ่งทำธุรกิจการโอนเงินที่“ ถูกต้อง” พวกเขายังโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย เพราะจะมีวิธีใดที่ดีกว่าที่จะทำให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือกว่าโพสต์ Instagram สองสามรายการใช่มั้ย

สิ่งทั้งหมดเป็นหัวหอกโดยศาลในAlmería, สเปนและ Europol ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เบลเยียมและสเปนเพื่อปิดมันทั้งหมด พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม!

และตามความเป็นจริงแล้ว Blockchain Forensics Chainalysis ประมาณการว่าในปี 2024 การทำธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายมีมูลค่า 51.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ นั่นเพิ่มขึ้น 11.3% จากปีก่อน ฉันหมายความว่าใครจะรู้ว่า crypto อาจเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับอาชญากรรม?

2025-05-15 05:58