ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านการเงินและประสบการณ์ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าการจับกุม Idin Dalpour เมื่อเร็วๆ นี้ในข้อหาจัดทำโครงการ Ponzi มูลค่า 43 ล้านดอลลาร์เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษ ความซับซ้อนของโครงการนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการลงทุนด้านการบริการและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นต่อกิจกรรมการฉ้อโกงดังกล่าวในอุตสาหกรรมการเงิน
ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นรายหนึ่งถูกสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) จับกุมตัวร่วมกับศาลนิวยอร์กในข้อหาบงการโครงการ Ponzi ที่ซับซ้อน ส่งผลให้นักลงทุนที่ไม่สงสัยต้องสูญเสียเงินประมาณ 43 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก และ James Smith หัวหน้าสำนักงานภาคสนามของ New York ของ FBI กล่าวหาว่า Idin Dalpour มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจที่หลอกลวง แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเสนอโอกาสในการลงทุนที่ทำให้เข้าใจผิดในโครงการการต้อนรับที่ตั้งอยู่ในลาสเวกัสและโครงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมได้เปิดโปงการล่อลวงนักลงทุนของ Dalpour ผ่านการค้ำประกันผลกำไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม แผ่นไม้อัดแห่งความสำเร็จนี้ปิดบังความเป็นจริงที่ร้ายกาจกว่านั้นมาก นั่นคือโครงการ Ponzi อันกว้างใหญ่
จากคำยืนยันในข้อกล่าวหาของ FBI นั้น Dalpour ถูกกล่าวหาว่าขอการสนับสนุนทางการเงินสำหรับธุรกิจที่เขาดูแล โดยบิดเบือนความจริงว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบริการและสกุลเงินดิจิทัล
ในบทบาทของฉันในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันเปิดเผยคำกล่าวอ้างของบุคคลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว เขากล่าวหาว่าเขาได้จัดหา cryptocurrencies ในอัตราลดราคา โดยพื้นฐานแล้วจะซื้อพวกมันเป็นกลุ่มหรือขายส่ง และต่อมาก็ขายสินทรัพย์เหล่านี้ให้กับนักลงทุนรายย่อยเพื่อหากำไร
นักลงทุนถูกดึงดูดด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนต่อปี ซึ่งเริ่มต้นที่ร้อยละ 42 ควบคู่ไปกับการรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับผ่านบัญชีประกันภัยและทรัสต์
มีการอ้างว่า Dalpour รายงานว่าสร้างสัญญาเท็จ บิดเบือนบันทึกทางธนาคาร และคิดค้นการสนทนาทางอีเมลเพื่อหลอกลวงนักลงทุนให้คิดว่าการลงทุนทางธุรกิจของเขาทำกำไรได้
FBI กล่าวหาว่ากองทุนของนักลงทุนถูกโอนไปเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การจ่ายคืนผู้ลงทุนก่อนหน้านี้ การจัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น หนี้การพนันที่ฟุ่มเฟือย และการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาส่วนตัวของบุตรหลานของ Dalpour
เจมส์ สมิธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่า:
“การจับกุมในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของ FBI ในการรักษาความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และการรับรองว่าการกระทำของบุคคลหนึ่งจะไม่เป็นภาระของผู้อื่น”
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบได้เผชิญหน้ากับดัลปูร์ ซึ่งนำไปสู่การเปิดเผยแผนของเขา การรับเข้ามาจาก Dalpour เอง ซึ่งยอมรับถึงความร้ายแรงของการกระทำของเขาโดยกล่าวว่า “[หมวกที่คุณได้รับนั้นเป็นของคุณ ไปข้างหน้าและจับกุมฉันหากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ”
ทางการสหรัฐฯ ได้จับกุมหลายครั้งที่เชื่อมโยงกับโครงการ Ponzi ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ในช่วงปีที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เปิดเผยโครงการ Ponzi มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto FX การหลอกลวงนี้ดึงดูดนักลงทุน crypto ส่วนใหญ่มาจากชุมชนลาตินในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศสองแห่ง
ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์ ในวันที่ 18 มีนาคม ศาลนิวยอร์กตัดสินว่ามีชายสองคนมีความผิดในบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้สนับสนุนในการหลอกลวงตั้งแต่เลิกใช้แล้วที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขุดและการค้า crypto ที่สมมติขึ้น IcomTech
ในฐานะนักวิจัยที่สืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ฉันเพิ่งพบกับการพัฒนาที่น่าสนใจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน Irina Dilkinska ซึ่งครั้งหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับโครงการฉ้อโกง OneCoin ขนาดใหญ่ ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกสี่ปี หลังจากรับทราบถึงความเกี่ยวข้องของเธอ เธอยอมรับว่าได้ฟอกเงินจำนวนมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้
Sorry. No data so far.
2024-05-02 11:10