ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษ ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผสมปนเปเมื่ออ่านเกี่ยวกับแผนการขโมยและฟอกเงินดิจิทัลมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ล่าสุดนี้ ในแง่หนึ่ง เป็นเรื่องน่าท้อใจที่ได้เห็นการใช้ระบบในทางที่ผิดอย่างโจ่งแจ้งซึ่งเราทุกคนต่างพึ่งพาเพื่ออิสรภาพทางการเงินของเรา แต่ในทางกลับกัน ฉันก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะกับความกล้าของวัยรุ่นสองคนนี้ ซึ่งอาศัยอยู่อย่างมากมายในไมอามีและแอลเอ ขณะเดียวกันก็จัดการแผนการของพวกเขาโดยใช้นามแฝงเช่น “Anne Hathaway” และ “VersaceGod”
ชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาในการวางแผนรับและทำความสะอาดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 230 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย
Malone Lam วัย 20 ปี ชาวสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ระหว่างไมอามีและลอสแอนเจลิส พร้อมด้วย Jeandiel Serrano วัย 21 ปีจากลอสแองเจลิส ถูก FBI ควบคุมตัวเมื่อเย็นวันพุธ
รายละเอียดของโครงการฟอกเงิน Crypto
ตามประกาศจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ฉันพบว่า Lam และ Serrano ได้รับ Bitcoins มากกว่า 4,100 Bitcoins อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 230 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเหยื่อในวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยวิธีการฉ้อโกง
ในวันพฤหัสบดี บุคคลที่จำได้ว่าเป็น Lam (หรือ Anne Hathaway และ $$$) ทางออนไลน์ และ Serrano (หรือ VersaceGod และ @SkidStar) ต่างปรากฏตัวในศาลเป็นครั้งแรก
พวกเขาถูกตั้งข้อหาในการเตรียมการปล้นสกุลเงินดิจิตอลและการฟอกเงิน ซึ่งพวกเขาเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของเหยื่อที่ไม่สงสัยอย่างผิดกฎหมาย ทำให้พวกเขาเคลื่อนย้ายเงินไปไว้ในครอบครองได้ เจ้าหน้าที่ระบุว่ากิจกรรมนี้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีปัจจุบัน
ในแผนของพวกเขา ตามที่กล่าวอ้าง Lam และ Serrano ใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดที่มาของเงินที่ถูกขโมยไป ถูกกล่าวหาว่าพวกเขาใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและบริการที่ร่วงหล่นเพื่อถ่ายโอนและซ่อนเส้นทางของ Bitcoins ที่ถูกขโมย
วิธีการหนึ่งที่ใช้อย่างกว้างขวางในระหว่างกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับเทคนิค “การลอกโซ่” กลยุทธ์นี้โดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวข้องกับการแบ่งสกุลเงินดิจิตอลจำนวนมหาศาลออกเป็นธุรกรรมขนาดเล็กจำนวนมาก ดังนั้นจึงทำให้ความพยายามในการติดตามกองทุนมีความซับซ้อน
นอกจากนี้ พวกเขายังใช้ Virtual Private Networks (VPN) และกระเป๋าเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตนเป็นเครื่องมือ ซึ่งช่วยปกปิดตัวตนของพวกเขาในระหว่างกระบวนการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย จึงหลบหนีการตรวจจับได้
การหลอกลวงถูกดึงออกไปอย่างไร?
ผู้สืบสวน ZachXBT แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ตามที่เขาพูด ผู้ต้องสงสัยจัดการเหยื่อโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาขั้นสูงที่เรียกว่า “วิศวกรรมสังคมที่ซับซ้อน”
2/ สรุปเหตุการณ์: เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2024 ผู้ก่อภัยคุกคามกำหนดเป้าหมายไปที่เจ้าหนี้ Genesis รายเดียวโดย:
1) แกล้งทำเป็นฝ่ายสนับสนุนของ Google ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ปลอม และพยายามละเมิดบัญชีส่วนบุคคล
— ZachXBT (@zachxbt) 19 กันยายน 2024
ในคดีฉ้อโกงมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ มีการเปิดเผยว่าองค์กรอาชญากรรมมุ่งเป้าไปที่เจ้าหนี้ของบริษัทการค้า Genesis ที่เลิกกิจการแล้ว มีรายงานว่าพวกเขาแกล้งทำเป็นฝ่ายสนับสนุนของ Google โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ปลอม เพื่อชักชวนให้เหยื่อรีเซ็ตการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย ขั้นตอนนี้ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถยึดการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลของเหยื่อได้
จากข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา สกุลเงินดิจิตอลที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องนั้นถูกใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ซึ่งรวมถึงการซื้อของระดับไฮเอนด์และดื่มด่ำกับประสบการณ์ที่มีราคาแพง
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ค้นพบว่าตามรายงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พบว่าทั้ง Lam และ Serrano ใช้สกุลเงินดิจิตอลที่ถูกฟอกเพื่อการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งรวมถึงการเดินทางฟุ่มเฟือย การไปไนต์คลับระดับไฮเอนด์บ่อยๆ การซื้อรถยนต์หรูหรา เครื่องประดับราคาแพง กระเป๋าถือจากดีไซเนอร์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในไมอามีและลอสแอนเจลิส
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นวิถีชีวิตอันหรูหราที่บางคนอาศัยอยู่ ซึ่งดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนจากการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา ฉันไม่รู้เลยว่าทรัพย์สินเหล่านี้ได้มาโดยมิชอบ ในที่สุด ความสงสัยของฉันก็ได้รับการยืนยันเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก้าวเข้ามาเพื่อเปิดเผยความจริงเบื้องหลังความร่ำรวยที่ถูกขโมยไปเหล่านี้
ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradinhgView
Sorry. No data so far.
2024-09-21 10:12