FBI ยึดเงิน 5 ล้านเหรียญจากโครงการ Crypto ที่กำหนดเป้าหมายนักลงทุนสูงอายุ

by

ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษในการศึกษาอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าตัวเองตื่นตระหนกมากขึ้นกับความซับซ้อนและความชุกของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลเช่นนี้ในนอร์ทแคโรไลนา การบงการทางอารมณ์และคำสัญญาที่ผิด ๆ ที่ใช้กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินออมมาก ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในนอร์ธแคโรไลนากำลังพยายามยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 4.99 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้มาจากกลโกงโรแมนติกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนซึ่งหลอกลวงบุคคลจำนวนมาก

ตามรายงานปัจจุบันจาก Triangle Business Journal เปิดเผยว่ากลยุทธ์นี้ดำเนินการโดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์ทางอารมณ์ ตอกย้ำความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ

การหลอกลวงคลี่คลายอย่างไร

การหลอกลวงเริ่มต้นอย่างละเอียดผ่านข้อความที่ไม่เป็นอันตรายและมิตรภาพออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย โดยแสร้งทำเป็นคู่ครองที่น่ารัก นักต้มตุ๋นค่อยๆ สร้างความไว้วางใจกับเป้าหมายโดยสร้างบุคลิกสมมติและเรื่องราวที่ซับซ้อนเกี่ยวกับตัวเอง

ในกลุ่มบุคคล 71 คนที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) มีชายอายุ 60 ปีจากเมืองแองเจียร์ รัฐนอร์ธแคโรไลนา และผู้สูงอายุจากมินนิโซตา วัย 83 ปี ซึ่งร่วมกันประสบความสูญเสียทางการเงิน รวมมูลค่าประมาณ 2.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้กระทำความผิดได้นำทางเหยื่อไปยังไซต์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่เรียกว่า Bitkanant ซึ่งจำลองมาจากการแลกเปลี่ยน Bitkan ในสิงคโปร์ของแท้ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงให้ลงทุนเงินออมชีวิตของตนโดยสันนิษฐานว่าพวกเขากำลังเข้าร่วมกิจการที่ปลอดภัยและให้ผลกำไร

ในสถานการณ์อื่น ผู้พักอาศัยสูงวัยใน Angier ได้รับโทรศัพท์จากคนที่แกล้งทำเป็น “Jeanie” ซึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นนักออกแบบแฟชั่นที่มาจากไมอามี บุคคลนี้แต่งเรื่องราวเกี่ยวกับลุงของพวกเขาที่สร้างสูตรที่ซับซ้อนเพื่อคาดการณ์ความผันผวนของตลาด Bitcoin

เธอค่อยๆ โน้มน้าวเหยื่อให้นำเงินเกษียณอายุทั้งหมดของเขาจำนวน 1.8 ล้านดอลลาร์ เข้าสู่ระบบออนไลน์ที่ฉ้อโกง

เมื่อบุคคลนั้นพยายามนำเงินของเขาออกไป เขาได้รับการแจ้งเตือนว่าการถอนเงินถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากมียอดภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ชำระ ไม่นานหลังจากนั้น ไซต์ต้องสงสัยก็หายไป และบุคคลนั้นพบว่ารายละเอียดการเข้าสู่ระบบของตนถูกนำไปใช้ประโยชน์บนแพลตฟอร์มจำลอง

ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ชายวัย 83 ปีจากรัฐมินนิโซตาตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างชื่อ “อลิซ” ซึ่งใช้ภูมิหลังที่ประดิษฐ์ขึ้นแบบเดียวกัน ผู้สูงอายุรายนี้ถูกชักชวนให้ลงทุนเงินออมทั้งหมดของเขา รวมถึงเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สละสิทธิ์มูลค่า 950,000 ดอลลาร์

การสืบสวนของเอฟบีไอ

เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางติดตามเงินทุนที่หายไปไปยังกระเป๋าสตางค์ Tether จำนวน 9 ใบที่ไม่ได้เป็นของสถาบันการเงินใดๆ กระเป๋าเงินเหล่านี้ถูกยึดในเดือนสิงหาคมโดยใช้หมายค้น สกุลเงินดิจิทัลจำนวนประมาณ 4.99 ล้านดอลลาร์ที่พบในกระเป๋าเงินเหล่านี้ ขณะนี้ถูกยึดโดย US Marshal Service เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางอ้างว่าเงินทุนเหล่านี้น่าจะเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และกำลังพยายามยึดทรัพย์สินดังกล่าวโดยเป็นทรัพย์สินที่ได้รับมาด้วยวิธีทางอาญา

บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่านักต้มตุ๋นโอนเงินที่ถูกขโมยไปอย่างรวดเร็วไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนมาก ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้โดยผู้กระทำความผิดในการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล

แม้ว่าเงินจะถูกเรียกคืนแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ถูกจับกุม FBI ยังคงสอบสวนเรื่องนี้ เพราะพวกเขาเชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรที่มีการประสานงานในวงกว้างขึ้น

หน่วยงานอย่างเป็นทางการได้แนะนำประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอันตรายของโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง โดยแนะนำให้พวกเขาใช้ความระมัดระวังเมื่อเผชิญกับบุคคลออนไลน์ที่เสนอการลงทุนที่มีศักยภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแนะนำให้ปฏิเสธข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ได้รับการร้องขอ และตรวจสอบความถูกต้องของแพลตฟอร์มก่อนทำการโอนเงิน

แนวโน้มที่กว้างขึ้น

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชอง ฉันสังเกตเห็นรูปแบบที่ไม่มั่นคงในโลก crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดูเหมือนว่าผู้สูงอายุเช่นตัวฉันเองกำลังตกเป็นเป้าของกิจกรรมฉ้อโกงบ่อยขึ้น FBI รายงานว่ากลโกงเรื่องความรัก ซึ่งมักปลอมแปลงเป็น “กลโกงการแล่เนื้อหมู” กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นักต้มตุ๋นเหล่านี้บงการความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อระบายทรัพยากร โดยใช้ความไว้วางใจของเราที่มีต่อพวกเขาเพื่อประโยชน์ของพวกเขา ระมัดระวังและตรวจสอบอีกครั้งก่อนตัดสินใจทางการเงิน

ปีที่แล้วในปี 2023 จำนวนเงินทั้งหมดที่สูญเสียเนื่องจากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทะลุ 5.6 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเหล่านี้บ่อยกว่า โดยทั่วไปแล้ว นักต้มตุ๋นจะใช้วิธีขู่กรรโชกทางอารมณ์ผสมกับข้อเสนอการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ท้ายที่สุดก็ทำให้เหยื่อต้องเสียหายทางการเงิน

2024-11-19 17:27