- FBI ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์จากนักต้มตุ๋นในไทย
- อัยการสหรัฐฯ ได้ริเริ่มการริบทางแพ่งเพื่อเรียกคืน crypto ที่ยึดโดย FBI
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์กว้างขวางในการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์และสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้เห็นโดยตรงว่าภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับกิจกรรมที่ชั่วร้ายได้อย่างไร ข่าวล่าสุดของ FBI ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์จากนักต้มตุ๋นในประเทศไทยที่ดำเนินการภายใต้โครงการ “การแล่หมู” เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจที่น่ากลัวถึงแนวโน้มที่น่ากังวลนี้
กิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก การกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มักจะตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่ไม่สงสัย รวมถึงผู้ค้าและผู้ถือ crypto รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน fiat เป็น cryptocurrencies
การบังคับใช้กฎหมายยังคงระมัดระวังกับอาชญากรรมดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชุมชน crypto
FBI ยึดเงินที่ได้จากการเข้ารหัสลับ
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ติดตามการพัฒนาล่าสุด ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ FBI ได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการแล่เนื้อหมูซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตามข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ FBI ได้ติดตามผู้ฉ้อโกงที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งจัดการบัญชี cryptocurrency สองบัญชีที่มี Tether (USDT)
หลังจากการสอบสวนของ FBI หน่วยงานก็สามารถยึด USDT ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจไทย
หลังจากที่ FBI ยึด cryptocurrencies อัยการสหรัฐฯ ประจำ District of Columbia ได้เปิดเผยขั้นตอนการคืนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึด
การหลอกลวง crypto หรือที่เรียกว่า “การฆ่าหมู” มุ่งเป้าไปที่พลเมืองอเมริกัน ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การริบทรัพย์สินทางแพ่งทำให้รัฐบาลสามารถยึดทรัพย์สินใดๆ จากอาชญากรในต่างประเทศได้
ตามรายงาน crypto ที่ถูกยึดนั้นถูกเก็บไว้ในบัญชี Binance [BNB] สองบัญชี
แมทธิว เอ็ม เกรฟส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้ และสเตซีย์ มอย เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบสำนักงานภาคสนามซานดิเอโกของเอฟบีไอ ได้ประกาศ
สำนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะระบุและนำกลุ่มอาชญากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของพวกเขา ซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนที่หลอกลวง เช่น “การแล่เนื้อหมู” เพื่อฉ้อโกงเหยื่อชาวอเมริกัน
เขากล่าวเสริมอีกว่า
“ด้วยกระบวนการริบนี้ เรากำลังทำให้ชัดเจนว่าอาชญากรไม่สามารถปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาเบื้องหลังม่านของสกุลเงินดิจิทัลและการติดต่อที่ซับซ้อน เราจะติดตามผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ ยึดพวกเขา และเรียกคืนเงินที่ถูกขโมยไป เจ้าของโดยชอบธรรมของพวกเขา”
USDT และกิจกรรมทางอาญา
จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของฉันในตลาด crypto และการติดตามการพัฒนาด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า USDT ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ออกโดย Tether ได้รับความอื้อฉาวในปีนี้ ตามรายงานจากทางการสหรัฐฯ และสหประชาชาติ USDT เป็นโทเค็นที่ใช้บ่อยที่สุดในกิจกรรมทางอาญา สิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจสำหรับฉัน เมื่อพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้มายาวนานและการได้เห็นแผนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันสังเกตเห็นว่าอาชญากรมักจะชอบ USDT ของ Tether เนื่องจากมีความเสถียรและมีลักษณะการกระจายอำนาจ ซึ่งทำให้แตกต่างจากระบบการเงินแบบเดิม
แท้จริงแล้ว กิจกรรมทางอาญาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องอาศัยการใช้ USDT อย่างมาก ส่งผลให้ Tether ถูกแช่แข็งประมาณ 2,225 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการ “ฆ่าหมู”
Sorry. No data so far.
2024-07-20 01:11