ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงินและมีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ฉันพบว่าการจับกุมบุคคลสองคนที่ต้องสงสัยว่าดำเนินธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลที่ผิดกฎหมายที่มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านปอนด์ (1.2 พันล้านดอลลาร์) ในสหราชอาณาจักรเมื่อเร็ว ๆ นี้ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญ การมีส่วนร่วมของทั้งตำรวจนครบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินภายในพื้นที่ crypto
คนสองคนถูกควบคุมตัวโดยทั้งตำรวจนครบาลของสหราชอาณาจักรและหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ในข้อหาต้องสงสัยดำเนินธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านปอนด์อังกฤษ (1.2 พันล้านดอลลาร์) ในบริเวณใกล้เคียง
Financial Conduct Authority (FCA) ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการลงทะเบียนที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ crypto และแจ้งเตือนผู้บริโภค
ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมและสอบสวน
จากข้อมูลจาก Financial Conduct Authority (FCA) สินทรัพย์ crypto จำนวนมากได้รับการประมวลผลโดยธุรกิจ crypto นี้
ตามประกาศของ FCA สงสัยว่ามีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้ลงทะเบียนมูลค่าประมาณ 1 พันล้านปอนด์ผ่านธุรกิจเฉพาะนี้ บุคคลทั้งสองอายุ 38 และ 44 ปีถูกสอบสวนโดย FCA และได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา
ในระหว่างการวิจัยล่าสุดของฉันเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบสวน ฉันได้พบกับพัฒนาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำรวจนครบาลในลอนดอน ในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ มีรายงานว่าพวกเขาได้ยึดอุปกรณ์ดิจิทัลจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลังการตรวจค้นที่บ้านของผู้ต้องสงสัย นี่เป็นส่วนขยายของอำนาจที่เพิ่งมอบให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักร ทำให้พวกเขาสามารถยึดและอายัดทรัพย์สิน crypto ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามเรื่องการฉ้อโกง
ในฐานะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบังคับใช้และการกำกับดูแลตลาดที่ Financial Conduct Authority (FCA) ฉัน Therese Chambers ยืนยันอีกครั้งถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของทีมงานของเราในการต่อสู้กับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายภายในภาคการเงินของสหราชอาณาจักร เรายังคงระมัดระวังในความพยายามของเราที่จะรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด
Financial Conduct Authority (FCA) มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันเงินทุนที่ได้มาโดยมิชอบจากการเจาะตลาดการเงินของอังกฤษ ความหวาดกลัวล่าสุดถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราในการหยุดยั้งธุรกิจ crypto ใดๆ ที่เป็นการดูหมิ่นกฎหมายภายในเขตอำนาจศาลของสหราชอาณาจักร
Financial Conduct Authority (FCA) ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดใหม่สำหรับการลงทะเบียนธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของสหราชอาณาจักร และควบคุมการประพฤติมิชอบทางการเงิน เช่น ผู้ก่อการร้าย การจัดหาเงินทุนและการโอนเงินลับ
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในแอปพลิเคชันจากธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับนับตั้งแต่มีการเปิดตัวข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม จากผู้สมัครมากกว่า 300 ราย มีเพียงประมาณ 44 รายเท่านั้นที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นได้สำเร็จ
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ของ FCA
ตามที่ระบุไว้ในประกาศ บริษัทที่ให้บริการสินทรัพย์ crypto โดยเฉพาะจะต้องลงทะเบียนกับ Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้กฎระเบียบการฟอกเงิน (MLR) พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบที่กำหนดไว้ FCA เน้นย้ำถึงอำนาจในการออกคำสั่งและใช้ข้อจำกัดกับธุรกิจ crypto ตามที่ได้รับจาก MLR
หน่วยงานเฝ้าระวังของสหราชอาณาจักรมักจะแจ้งประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล และเก็บบันทึกธุรกิจที่ต้องสงสัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้รับทราบถึงการสอบสวนล่าสุดที่ดำเนินการโดย Financial Conduct Authority (FCA) อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้แสดงความตั้งใจที่จะเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนนี้ พวกเขาสัญญาว่าจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมทันทีที่เห็นสมควรในอนาคต
Sorry. No data so far.
2024-06-23 01:32