ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีในโลกที่ผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าตัวเองมองหาสัญญาณของการบิดเบือน การฉ้อโกง และการปั่นตลาดอย่างต่อเนื่องภายในภูมิทัศน์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ คดีฟ้องร้องมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ที่ FTX ฟ้อง Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao ดึงดูดความสนใจของฉันอย่างแน่นอน
ทรัพย์สินของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX ได้ยื่นฟ้อง Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao ในข้อหาโอนเงินฉ้อโกงและเริ่มรณรงค์เพื่อ “ทำลาย” คู่แข่ง การดำเนินคดีทางกฎหมายมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นภายหลังการฟ้องร้องอีก 23 คดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อขอเงินคืนส่วนหนึ่งของเงินทุนที่ใช้จ่ายไปอย่างไม่เหมาะสม
Binance โดนคดีฟ้องร้องมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์
ในวันอาทิตย์ FTX ได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายที่ศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกอย่าง Binance ซึ่งเป็น CEO คนก่อนของบริษัท Changpeng Zhao และตั้งเป้าที่จะกู้คืนเงินทุนมูลค่าประมาณ 1.76 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นของเจ้าหนี้
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้เปิดเผยหลักฐานจากเอกสารของศาลที่บ่งชี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มละลายนั้นต้องยอมรับบทบาทก่อนหน้านี้ของฉันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ FTX Sam Bankman-Fried ได้จัดทำข้อตกลงการซื้อคืนหุ้นที่น่าสงสัยผ่านทางบริษัทในเครือของเรา Alameda Research อสังหาริมทรัพย์อ้างว่าธุรกรรมนี้อาจเป็นการฉ้อโกง
ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2020 Binance ได้รับส่วนแบ่ง 20% ใน FTX International และส่วนแบ่ง 18.4% ในแผนกสหรัฐ ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองของ Exchange แต่ในเดือนกรกฎาคม ปี 2021 SBF หรือ Sam Bankman-Fried ได้ซื้อหุ้นคืนในราคา 1.76 พันล้านดอลลาร์โดยใช้การรวมกันของโทเค็นของ FTX (FTT), Binance Coin (BNB) และ Binance USD (BUSD) จากการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลาย
ทีมกฎหมายที่เป็นตัวแทนของ FTX แนะนำว่าทั้งการแลกเปลี่ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความไม่มั่นคงทางการเงินนับตั้งแต่เปิดตัว และแน่นอนว่ามีสัญญาณของการล้มละลายในงบการเงินภายในต้นปี 2564 ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงการซื้อคืนใด ๆ ที่ดำเนินการในช่วงเวลานี้อาจเป็นไปได้ ถือเป็นการฉ้อโกง
นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า Caroline Ellison ซึ่งเป็น CEO คนก่อนของ Alameda Research ซึ่งขณะนี้ถูกจำคุก ระบุไว้ก่อนหน้านี้ภายใต้คำสาบานว่าข้อตกลงการซื้อคืนได้ดำเนินการโดยใช้เงินฝากของลูกค้า Ellison ซึ่งเป็นพยานคนสำคัญในการพิจารณาคดีของ SBF เปิดเผยว่า Bankman-Fried ดำเนินการข้อตกลงนี้เพื่อซ่อนความไม่มั่นคงทางการเงินของ Alameda
CZ และ Binance กล่าวหาว่ารณรงค์ต่อต้าน FTX
คดีดังกล่าวกล่าวหา Changpeng Zhao ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance ว่าเป็นผู้จัดทำ “การรณรงค์เพื่อทำลาย FTX” เอกสารดังกล่าวอ้างว่า Zhao โพสต์ชุด “ทวีตที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด และเป็นการฉ้อโกง” เพื่อทำให้ลูกค้าต่อต้านการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลายในขณะนี้
นอกจากนี้ สถานที่ให้บริการยืนยันว่า CZ (Changpeng Zhao) และ Binance มีส่วนร่วมในการดำเนินการ “วางแผนโดยเจตนา” ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “แคมเปญป้ายสีที่ยืดเยื้อและจัดระเบียบ” โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ FTX ตลอดปี 2022
ตามเอกสาร ทวีตจากอดีต CEO ของ Binance เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นเกี่ยวกับการถอนตัวจากการแลกเปลี่ยน Zhao ระบุว่า Binance ตั้งใจที่จะขายโทเค็น FTT ทั้งหมดซึ่งมีมูลค่า 529 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น เพื่อตอบสนองต่อการเปิดเผยล่าสุด การประกาศนี้ส่งผลให้มีคำขอถอนเงินเพิ่มขึ้น
ในการวิเคราะห์ของฉัน คดีความยืนยันว่าการขายโทเค็น FTT ต่อสาธารณะของ Binance ไม่ได้มีการดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อลดอิทธิพลของตลาด โดยอ้างว่า Zhao เปิดเผยความตั้งใจในการขายของเขาเพื่อเพิ่มผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์ให้สูงสุด และส่งเสริมการครอบงำตลาดของ Binance
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของ Binance ระบุกับ Bloomberg ว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูล และแพลตฟอร์มดังกล่าวตั้งใจที่จะโต้แย้งอย่างรุนแรง
ตามรายงานของ Bitcoinist การดำเนินการทางกฎหมายเมื่อวานนี้ถือเป็นความต่อเนื่องของการฟ้องร้อง 23 คดีของ FTX ต่อหน่วยงานต่างๆ คดีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเรียกคืนเงินที่ SBF นำไปใช้ในทางที่ผิดก่อนกำหนดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในปลายปี 2567
ในบรรดาข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของ FTX ได้แก่ Crypto.com ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของสิงคโปร์ องค์กรด้านการย้ายถิ่นฐานและความยุติธรรม FWD.US ที่ก่อตั้งโดย Mark Zuckerberg และ SkyBridge Capital ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่บริหารโดย Anthony Scaramucci
Sorry. No data so far.
2024-11-12 08:29