ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและประสบการณ์ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าคำสารภาพผิดของ Juan Tacuri ในการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายในโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลของ Forcount นั้นน่ากังวลอย่างยิ่ง ความจริงที่ว่า Tacuri กำหนดเป้าหมายไปที่นักลงทุนที่พูดภาษาสเปนเป็นหลักและเก็บเกี่ยวเงินได้ 8.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งและเน้นย้ำถึงช่องโหว่ของชุมชนที่อาจไม่เข้าใจความซับซ้อนของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างถ่องแท้
Juan Tacuri วัยสี่สิบหกปีจาก Greenacres รัฐฟลอริดา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในโครงการการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล Forcount ที่ผิดกฎหมายซึ่งมีป้ายกำกับว่าเป็นโครงการ Ponzi ยอมรับความผิดของเขาที่สมคบคิดที่จะดำเนินการฉ้อโกงทางสายภายในเขตอำนาจศาลของเขตทางใต้ของ นิวยอร์ก.
โครงการนี้ ซึ่งรวบรวมรายได้ 8.4 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนที่พูดภาษาสเปน ถูกตราหน้าว่าเป็นการฉ้อโกงที่น่าตกใจอย่างยิ่งซึ่งมุ่งเป้าไปที่การหาประโยชน์จากประชากรกลุ่มเปราะบาง
คำสารภาพผิดของ Juan Tacuri ผู้โปรโมต Forcount
ในการพิจารณาคดีของศาลซึ่งมีผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Analisa Torres เป็นประธาน Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เปิดเผยว่า Tacuri ได้ยื่นคำร้องแล้ว
“อัยการสหรัฐฯ วิลเลียมส์แสดงความคิดเห็นว่า Juan Tacuri ยอมรับสารภาพผิดจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการหลอกลวงนักลงทุนรายย่อยที่ไม่สงสัยด้วยการขายโครงการลงทุนปลอม”
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้: “ฉันได้ระบุกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ชื่อ Tacuri ซึ่งรวบรวมเงินหลายล้านดอลลาร์จากเงินทุนของเหยื่อที่ไม่สงสัย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่เหยื่อเหล่านั้นไม่สามารถจะสูญเสียได้ แทนที่จะใช้ เงินทุนเหล่านี้มีความรับผิดชอบในการช่วยบรรเทาความทุกข์ทางการเงินของพวกเขา Tacuri ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายและอสังหาริมทรัพย์ ทีมของฉันและยังคงมุ่งมั่นที่จะไล่ตามผู้กระทำผิดเช่น Tacuri อย่างไม่ลดละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของคนทำงานปกติที่ประสบปัญหาทางการเงินที่เลวร้าย” /พี>
ทาคูริ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการขายโครงการลงทุนที่หลอกลวง มีกำหนดถูกพิพากษาลงโทษในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567 ผลที่ตามมาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีจากส่วนในการหลอกลวงนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง Tacuri จะสละทรัพย์สินประมาณ 4 ล้านดอลลาร์และอสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่ซื้อโดยใช้เงินทุนจากเหยื่อ
นับโครงการ Crypto Ponzi
จากคำฟ้อง บันทึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และคำประกาศของศาล Forcount (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Weltsys) เป็นตัวแทนธุรกิจในการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวหาว่าให้คำมั่นสัญญาที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการรับประกันผลตอบแทนรายวันและการลงทุนเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในครึ่งปี
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับแผนการที่ผู้สนับสนุนเช่น Tacuri ล่อลวงนักลงทุนที่มีศักยภาพด้วยงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่และการนำเสนอของชุมชนที่น่าดึงดูด พวกเขาตั้งโครงการของตนเป็นกุญแจสู่เสรีภาพทางการเงิน ด้วยความเชื่อมั่นจากคำพูดที่โน้มน้าวใจ เหยื่อจึงลงทุนโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น เงินสด เช็ค การโอนเงิน และแม้แต่สกุลเงินดิจิทัล
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษากรณีนี้ ฉันพบว่าเหยื่อได้รับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แสดงตัวเลขกำไรที่สูงเกินจริง อย่างไรก็ตาม พวกเขาส่วนใหญ่พบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะถอนรายได้ตามที่คาดไว้ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่โชคร้ายจากการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ในทางกลับกัน Tacuri และพรรคพวกของเขาสามารถดึงเงินทุนจำนวนมากออกมาเพื่อตามใจตัวเองและทำการตลาดโครงการฉ้อโกงต่อไป
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2018 ฉันพบปัญหาขณะพยายามถอนเงิน ความกังวลของฉัน รวมถึงความกังวลของนักลงทุนรายอื่นๆ ถูกไล่ออกด้วยข้อแก้ตัวที่ง่อยๆ ความล่าช้าที่ไม่สามารถอธิบายได้ และค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิดจาก Tacuri และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม Tacuri ยังคงยืนหยัดในการทำการตลาดโครงการและชักชวนการลงทุนใหม่แม้จะมีการร้องเรียนเหล่านี้ก็ตาม
เพื่อจัดการกับปัญหากระแสเงินสด Forcount ได้เปิดตัวโทเค็นเข้ารหัสลับที่เป็นเอกลักษณ์ชื่อ “Mindexcoin” อย่างไรก็ตาม Tacuri ยืนยันอย่างหลอกลวงว่าโทเค็นเหล่านี้จะได้รับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในความเป็นจริงโทเค็นไม่มีมูลค่า ทำให้ความสูญเสียทางการเงินของเหยื่อรุนแรงขึ้น ภายในปี 2021 โครงการนี้ได้ยุติการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และ Tacuri และผู้สนับสนุนอื่นๆ ก็ไม่ตอบสนองต่อข้อร้องทุกข์
Sorry. No data so far.
2024-06-09 22:46