Deux Citoyens Estoniens Ont avoué hier avoir dirigé une énorme escroquerie de crypto-monnaie qui a escroqué des centaines de milliers d’insesseurs dans le monde entier, อย่า aux états-unis
L’Escroquerie Impliquait UN Service de Minage de crypto-monnaie frauduleux appelé hashflare, entraînant des pertes port les investisseurs de บวก $ 577 ล้าน
les fondateurs ยอมรับ de céder $ 400m en actifs
Selon Les เอกสาร Judiciaires, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 40 ans, ont vendu des contrats ลูกค้า, leur donnant droit à une ส่วนที่ du crypto miné par leur prétenduบริการ
Entre 2015 ET 2019, Les Ventes de Hashflare Ont Totalisé Plus $ 577 ล้าน cependant, l’Intreprise n’avait pas la puissance de calcul nécessaire pour effectuer la plupart des opérations de minage qu’elle prétendaitréaliser เท Dissimuler Cela, Le Tableau de Bord Basé sur le web de la société affichait des donnéesfalsifiées en tant qénéfices de minage supposésลูกค้า
Les Activités Frauduleuses des Nationaux Estoniens ne se จำกัด pas à hashflare en 2017, les cofondateurs ont lancé une Offre Initiale de Pièces (ICO) POR UN PROJET Appelé Polybius, ANTARMANT QU’IL ÉTABLIRAIT UNE BANQUE Spécialisée Dans La Monnaie Numérique
L’Initiative Promettait aux Investisseurs des Dividendes Provenant des Futurs Bénéfices de la Banque, ce qui a permis de Lever au moins $ 25 ล้าน Cepedant, Aucune Telle Banque n’a Jamais étéCréee
Les auteurs ont pressagé les individus à Investir leurs économies dans les deux ผู้ประกอบการ, leur promettant des rendements substantiels POTAPENKO และTURõGIN ONT MêMeDistribuéให้ความสำคัญกับBénéfices aux Investisseurs Précoces PAR Maintenir la Crédibilité du Schéma
cependant, les entreprises n’ont pas réussià livrer les การให้คำแนะนำ Les Fonds Ont PlutôtÉtéRedirigésกับนักดำน้ำ comptes et Portefeuilles de crypto-monnaie contrôlés par les deux hommes les produits ont imuite étéutilisésเท acheter des biens immobiliers et des véhicules de luxe et maintenir des comptes d’Anvestissement et de crypto-monnaie
Dans Le Cadre de Leur Accord de Plaidoyer, Le Duo Devra Céder des Actifs D’une Valeur Supérieureà $ 400 ล้าน, Qui Seront Utilisés dans le processus de remise port remise victimes des détails Supplementaires sur ce processus seront annoncésà une วันที่Ultérieure
Le Plaidoyer de Culpabilité
après avoir enquêté sur leurs opérations frauduleuses de crypto, les autorités ont arrêté potapenko et turõgin en estonie en novembre 2022. àl’époque Câble et d’On Chef d’Icsusation de Complot en vue de blanchir de l’Argent
Suite à leur การจับกุม, Les états-unis ont demandé leur ผู้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน, Mais une cour d’Appel Estonienne a annulé la demande en 2023, Invoquant des préoccupationsกังวลเงื่อนไข les des établissementspénitentiairesAméricains
cependant, en janvier 2024, leur expulsion กับ les États-unis a de nouveau étéapprouvée, ce qui a entraîné leurs plaidoyers de culpabilitérécents
les deux hommes ont adm
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2025-02-15 21:36