ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีในภาคการเงินและมีความสนใจอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ฉันพบว่าการพัฒนานี้ทั้งน่าสนใจและน่ากังวล การจับกุม Habibur Rahman ถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของสหราชอาณาจักรในการควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะตู้ ATM Bitcoin
กล่าวง่ายๆ ก็คือ พลเมืองของลอนดอนเป็นบุคคลกลุ่มแรกในบริเตนใหญ่ที่ต้องเผชิญกับข้อหาใช้งานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ Bitcoin (ATM) โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่จำเป็น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2023 Habibur Rahman อายุ 37 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ที่ Langdon Crescent อีสต์แฮม ถูกจับกุม เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติการค้นโดยตำรวจเคนต์ที่ร้านขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ในชาแธม
Medway Trader เผชิญข้อหาฟอกเงิน 300,000 ปอนด์
จากข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พบว่าสถานประกอบการธุรกิจที่ตั้งอยู่บน High Street หรือที่เรียกว่า Gadcet มีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลหลายเครื่อง ตู้เอทีเอ็มเครื่องหนึ่งถูกวางไว้ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเห็นได้ชัด
การสอบสวนซึ่งดำเนินการภายใต้การดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) นำไปสู่การยึดเครื่องจักรเหล่านี้ โดยตำรวจสงสัยว่าเราะห์มานใช้งานเครื่องบอกเงินอัตโนมัติโดยไม่ได้รับการลงทะเบียนที่จำเป็นจากหน่วยงานกำกับดูแล
ข้อกล่าวหานี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการบ่งชี้ถึงช่วงเวลาเริ่มต้นที่ความผิดประเภทนี้ได้ถูกนำเสนอเพื่อการพิจารณาคดีในระบบศาลของสหราชอาณาจักร
นอกเหนือจากการใช้งานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ Bitcoin (ATM) ที่ไม่มีใบอนุญาตแล้ว Rahman ยังถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยการฟอกรายได้ที่ผิดกฎหมายประมาณ 300,000 ปอนด์โดยการแลกเปลี่ยนเงินสดนี้เป็นสกุลเงินดิจิทัล
ขณะนี้เขาถูกประกันตัวและมีกำหนดปรากฏตัวที่ศาลผู้พิพากษา Medway ในวันที่ 10 ตุลาคม 2024 ซึ่งเขาจะตอบข้อกล่าวหาที่มีต่อเขา
คำเตือนปัญหา FCA
หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินซึ่งมีบทบาทมากขึ้นในการติดตามและควบคุมภาคสกุลเงินดิจิทัล เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตู้เอทีเอ็ม crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
Matthew Long หัวหน้าฝ่ายการชำระเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของหน่วยงานกำกับดูแล เตือนประชาชนเกี่ยวกับตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ลงทะเบียน: “หากคุณใช้อุปกรณ์เหล่านี้ คุณอาจให้เงินของคุณแก่บุคคลที่ไร้ยางอายโดยไม่ได้ตั้งใจ”
นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรต่างๆ เช่น Kent Police เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดการเงิน
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัล ฉันอดไม่ได้ที่จะเน้นย้ำถึงอันตรายในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบว่าภาคส่วนนี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีใครจดที่แผนที่ และมีแนวปฏิบัติที่จัดตั้งขึ้นเพียงไม่กี่ข้อ ดังนั้นนักลงทุนอาจพบว่าตนเองต้องเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดกฎระเบียบที่ชัดเจน
“สิ่งสำคัญคือผู้คนต้องจำไว้ว่าโลกของสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่ได้รับการควบคุมเป็นหลักและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นใครก็ตามที่พิจารณาการลงทุนควรตระหนักดีว่าพวกเขาอาจสูญเสียการลงทุนทั้งหมด”
การจับกุมครั้งล่าสุดถือเป็นความต่อเนื่องของการปราบปราม FCA ต่อตู้เอทีเอ็ม crypto
ย้อนกลับไปในประกาศก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยว่าตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปี 2023 มีการตรวจสอบสถานที่ทั้งหมด 18 แห่งในสหราชอาณาจักรที่ต้องสงสัยว่าโฮสต์เครื่องเหล่านี้ จากความพยายามร่วมกันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เราจึงสามารถปิดตู้คีออสที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายได้ 26 แห่ง
Sorry. No data so far.
2024-09-02 07:24