อาลักเซมเบิร์ก! เห็นได้ชัดว่าประเทศเล็ก ๆ ที่โบกธงสีแดงขนาดใหญ่ที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPS) เหมือนผู้ปกครองในการเล่นโรงเรียนตะโกนว่า“ ระวังผู้ฟอกเงินเหล่านั้น!” ในการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติปี 2568 (NRA) ลักเซมเบิร์กได้จัดประเภทดิจิตอลดิจิตอลเหล่านี้อย่างเป็นทางการว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ใครจะรู้ว่า crypto อาจเป็นเรื่องอื้อฉาว?
ตามรายงานระดับความเสี่ยงของ vasps นั้น“ สูง” สิ่งนี้ขับเคลื่อนด้วยค็อกเทลของปัจจัย: ปริมาณการทำธุรกรรมการเข้าถึงลูกค้าช่องทางการจัดจำหน่ายโครงสร้างทางกฎหมายและขอบเขตการดำเนินงานระหว่างประเทศ มันเหมือนกับเกมการผูกขาดผิดพลาดซึ่งทุกคนพยายามฟอกวิธีไปยัง Boardwalk
ในปี 2020 NRA มีช่วงเวลาหลอดไฟและระบุว่า vasps เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่หลังจาก“ การประเมินรายละเอียดของ ML ความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์เสมือนจริง” กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วถึงปี 2022 และพวกเขาก็กรีดร้องในทางปฏิบัติ“ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto นั้นสูงมาก!” เพราะมาเผชิญหน้ากันพวกเขาเป็นบนอินเทอร์เน็ตและข้ามพรมแดน-เหมือนลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้รับเชิญเสมอ
กฎระเบียบ crypto ที่พัฒนาขึ้นของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปซึ่งลักเซมเบิร์กเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกำลังยุ่งอยู่กับการพยายามวางสายจูงในอุตสาหกรรม cryptocurrency เข้าสู่ตลาดในกรอบ Crypto-Assets (MICA) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมการควบคุมการเข้ารหัสลับในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด 27 ประเทศ เพราะไม่มีอะไรบอกว่า“ เราห่วงใย” เหมือนกรอบระบบราชการใช่ไหม?
ตั้งแต่เดือนมกราคมผู้ให้บริการสินทรัพย์ Crypto ได้รับการดิ้นรนเพื่อรับใบอนุญาตเพื่อดำเนินงานตามกฎหมายภายในสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยน cryptocurrency Kraken ซึ่งได้เปิดตัวการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีการควบคุมและ Crypto.com ของคู่แข่งซึ่งได้รับใบอนุญาต มันเหมือนกับการแข่งขันเพื่อดูว่าใครสามารถปฏิบัติตามกฎที่เร็วที่สุด!
MICA ยังแนะนำชุดข้อกำหนดใหม่สำหรับ StableCoins อย่างไรก็ตาม Tether ผู้นำตลาด Stablecoin ที่อยู่เบื้องหลัง USDT (USDT) ได้ตัดสินใจที่จะเล่นอย่างหนักเพื่อให้ได้และปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎใหม่ เป็นผลให้มันถูกเพิกถอนใน crypto.com, coinbase และ binance พูดคุยเกี่ยวกับการเลิกราแบบดิจิทัล!
การฟอกเงินด้วย crypto
เมื่อ cryptocurrencies ได้รับความนิยมมากขึ้นการใช้การฟอกเงิน เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตำรวจฮ่องกงจับกุม 12 คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินข้ามพรมแดนซึ่งพึ่งพา crypto และบัญชีธนาคาร Stooge กว่า 500 บัญชีเพื่อฟอกเงินจำนวน 118 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์) ใครจะรู้ว่าการฟอกอาจมีกำไรมาก?
ในการพลิกผันอีกครั้งการบังคับใช้กฎหมายของยุโรปจับกุมผู้ต้องสงสัย 17 คนของ“ ธนาคารมาเฟียเข้ารหัสลับ” เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า 21 ล้านยูโร (23.5 ล้านดอลลาร์) ใน crypto สำหรับหน่วยงานอาชญากรรมในตะวันออกกลางและจีน เป็นผลให้พวกเขายึดสิ่งของมูลค่า 4.5 ล้านยูโร (5 ล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสด crypto ยานพาหนะ 18 คันปืนลูกซองสี่ลูกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัว มันเหมือนฉากจากภาพยนตร์อาชญากรรมที่ไม่ดี แต่มีสเปรดชีตมากขึ้น!
- Crypto ในไตรมาสที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมา (และคุณจะไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป!)
- เมื่อตำนาน Crypto พบศาล: CEO ของ Safemoon ใช้เวลากลางเวที🎭💥
- Tao จะประสบความสำเร็จหรือเดินทางด้วยราคา $ 400 หรือไม่? เตรียมพร้อมสำหรับการแสดงตลกของข้อผิดพลาด crypto!
- Shiba Inu Flambé: เมื่อ 26 ล้านโทเค็นขึ้นไปในควัน!
- มื้อค่ำที่น่าตกใจของ Trump Memecoin – นี่คือชีวิตจริงหรือไม่!
- คุณจะไม่เชื่อว่าปลาวาฬ dogecoin เพิ่งซื้อ – Doge Nation on Alert!
- การขี่จรวดของ Bitcoin: 2 รัฐที่จะกระโดดขึ้นไปบน bandwagon – นี่คือเหตุผลที่คุณควรดูแล
- Bitcoin Dominance Fades: 14 altcoins พร้อมที่จะระเบิดในเดือนพฤษภาคม 2025
- Billion-Dollar Boredom: Vaneck เปิดตัวกองทุนคลังสมบัติโทเค็น! คุณรู้สึกถึง hype หรือยัง?
- XRP Futures เปิดตัว CME Sparks เพิ่มขึ้น $ 30M – เป็น ETF ที่เป็นจุดต่อไปหรือไม่?
2025-05-27 13:56