Mohammed Chhipa ผู้ระดมทุน Crypto ของ ISIS เผชิญโทษจำคุก 20 ปีในรัฐเวอร์จิเนีย

by

ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์หลายปีในการศึกษาการก่อการร้ายทั่วโลกและวิธีการจัดหาเงินทุน ฉันพบว่ากรณีของโมฮัมเหม็ด อัซฮารุดดิน ชิปาน่าขนลุกเป็นพิเศษ ความจริงที่ว่าเขาสามารถใช้ cryptocurrencies เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของ ISIS ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในเรื่องการกระทำที่โหดร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีสามารถบิดเบี้ยวเพื่อจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายได้อย่างไร

Mohammed Azharuddin Chhipa วัย 35 ปี จากสปริงฟิลด์ รัฐเวอร์จิเนีย ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2024 ในการช่วยเหลือ ISIS (รัฐอิสลามแห่งอิรักและอัล-ชาม) องค์กรที่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยสหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ โดยเสนอ พวกเขาสนับสนุน

ในช่วงเดือนตุลาคม 2019 ถึงตุลาคม 2022 ฉันมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นำไปสู่การกล่าวหาว่าฉันถูกเรียกเก็บเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉันกำลังระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ISIS ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในซีเรีย

มีความผิดในการให้เงินแก่ปฏิบัติการ ISIS

ในแถลงการณ์ต่อสาธารณะ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เปิดเผยว่า Chhipa สนับสนุนการปล่อยตัวผู้หญิงออกจากศูนย์กักขังอย่างแข็งขัน และให้ความช่วยเหลือกลุ่มติดอาวุธ ISIS นอกจากนี้ เขายังรวบรวมเงินทุนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและธุรกรรมส่วนตัวต่างๆ รวมถึงการโอนเงินทางดิจิทัลและการรวบรวมเงินโดยการเดินทางระยะไกล

ปรากฏว่า Chhipa แลกเปลี่ยนเงินทุนเป็นสกุลเงินดิจิทัล ต่อมาโอนไปยังตุรกี และแอบย้ายไปยังซีเรีย ซึ่ง ISIS ถูกใช้ไป ผู้ร่วมงานหลักของ Chhipa คือสมาชิก ISIS ซึ่งมีฐานอยู่ในซีเรีย ซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมระดมทุน รวมถึงการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

ตลอดระยะเวลาของแผน Chhipa ได้โอนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 185,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของ ISIS ศาลพบว่าเขามีความผิดฐานสมคบคิดในการจัดหาทรัพยากรให้กับองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศและให้ความช่วยเหลือสี่กรณีแยกกัน

ปัจจุบัน Chhipa ยืนหยัดรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อกล่าวหา โดยมีกำหนดการพิจารณาคดีในวันที่ 5 พฤษภาคม 2025 ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ตัดสินบทลงโทษ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย

บทบาทของ Crypto ในการระดมทุนของผู้ก่อการร้าย

นักวิเคราะห์หลายคนชี้ให้เห็นว่า ISIS ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการระดมทุน รายงานที่เผยแพร่โดย TRM Labs ในเดือนสิงหาคมเปิดเผยว่ากลุ่มที่สนับสนุน ISIS ในประเทศต่างๆ เช่น ทาจิกิสถาน อินโดนีเซีย ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน ได้รวบรวมเงินทุนจำนวนมากผ่านสกุลเงินดิจิทัล เช่น Tether (USDT) บนเครือข่ายบล็อกเชนของ Tron

ความพยายามในการระดมทุนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกินเวลานานกว่าหนึ่งปี สามารถรวบรวมเงินได้ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐใน USDT ให้กับผู้ร่วมงาน ISIS ในอัฟกานิสถาน นอกจากนี้ TRM Labs ระบุได้ว่ามีการโอนเงินมากกว่า 517,000 ดอลลาร์จากแพลตฟอร์มที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซียไปยังหน่วยงานที่สนับสนุน ISIS ในปี 2022

เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม รวมถึง Chainalysis ได้แก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่มักใช้สำหรับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แม้ว่าองค์กรเช่น Hamas และ Hezbollah จะใช้สกุลเงินดิจิทัลในการระดมทุน แต่กิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของกิจกรรมผิดกฎหมายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

จากข้อมูลของ Chainalysis การจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยของกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย เมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไป เช่น สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมและบริษัทเชลล์ นอกจากนี้ บริษัทเน้นย้ำว่าความโปร่งใสที่นำเสนอโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน ทำให้ผู้ก่อการร้ายในการปกปิดการทำธุรกรรมเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเห็นได้จากการตัดสินใจของฮามาสที่จะหยุดรับการบริจาค Bitcoin

2024-12-23 01:06