NexFundAI: อธิบาย ‘Trap Token’ ของ FBI

NexFundAI คืออะไร กับดักการเข้ารหัสลับของ FBI

ในฐานะคนที่ได้สำรวจน่านน้ำที่เลวร้ายของโลก crypto มาหลายปีแล้ว ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าความสำเร็จของ Operation Token Mirrors เป็นตัวเปลี่ยนเกม มันเหมือนกับการเป็นนักสืบในนิยายไซเบอร์พังค์ ที่ซึ่งคนร้ายมักจะนำหน้าอยู่หนึ่งก้าวเสมอ…จนกว่าพวกเขาจะไม่เป็นอย่างนั้น

ในเดือนพฤษภาคม 2024 FBI ในสหรัฐอเมริกาเปิดตัว NexFundAI โทเค็นสกุลเงินดิจิทัล Ethereum นี้ได้รับการพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการลับที่เรียกว่า Operation Token Mirrors

โทเค็น NexFundAI ถูกสร้างขึ้นเพื่อล่อลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและต่อสู้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง โดยเน้นที่แผนการ pump-and-dump โดยเฉพาะ ในการฉ้อโกงเหล่านี้ ผู้กระทำผิดจะเพิ่มราคาของโทเค็นด้วยวิธีปลอม เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ไม่รู้ตัว เมื่อราคาถึงจุดสูงสุด พวกเขาจะขายการถือครองของตนออกไป ทำให้นักลงทุนขาดทุน

NexFundAI เลียนแบบรูปลักษณ์และพฤติกรรมของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาสามารถดึงดูดผู้บิดเบือนตลาดได้ ผู้ฉ้อโกงถูกล่อลวงให้มีส่วนร่วมกับโทเค็น โดยดำเนินการที่ผิดกฎหมาย เช่น การซื้อขายแบบล้าง โดยที่การซื้อขายหลายครั้งดำเนินการโดยฝ่ายเดียวกันเพื่อสร้างความประทับใจที่ผิดพลาดต่อปริมาณการซื้อขาย กลยุทธ์นี้ทำให้มูลค่าของโทเค็นสูงขึ้น และหลอกลวงนักลงทุนให้คิดว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้น

โดยสรุป NexFundAI มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ FBI ในการรวบรวมหลักฐานจำนวนมากเพื่อกล่าวหาผู้ต้องสงสัย 18 ราย หลักฐานนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ เช่น Gotbit และ ZM Quant ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการซื้อขายที่ฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies มากกว่า 60 รายการ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 FBI สามารถสร้างคดีที่เข้มแข็งได้สำเร็จ โดยสามารถยื่นฟ้องและจับกุมบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ได้ในที่สุด

คุณรู้หรือไม่ สินทรัพย์มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ถูกยึดอันเป็นผลมาจาก NexFundAI ต่อย และการสอบสวนช่วยเผยให้เห็นวิธีการใหม่ๆ ที่นักต้มตุ๋นใช้ในการบิดเบือนตลาด crypto

วิวัฒนาการของการดำเนินการต่อย crypto

การดำเนินการต่อย Crypto ได้เปลี่ยนจากการดำเนินการทางกายภาพแบบดั้งเดิมไปสู่การดำเนินการทางดิจิทัลที่ซับซ้อน FBI ใช้การเฝ้าระวังบล็อคเชนและการหลอกลวงแบบกำหนดเป้าหมาย เช่น Silk Road, Ponzi Scheme และการฉ้อโกง ICO นับตั้งแต่ Bitcoin มีชื่อเสียงในช่วงต้นปี 2010

ในขั้นต้น ผู้สืบสวนอาชญากรรมทางการเงินมักปลอมตัวเป็นผู้ซื้อ นักลงทุน หรือผู้อำนวยความสะดวกเพื่อดักจับผู้กระทำผิดคาหนังคาเขา โดยมักจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรม เช่น การโอนเงินหรือเงินสด อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ก็เริ่มแพร่หลาย ส่งผลให้การมุ่งเน้นการดำเนินงานนอกเครื่องแบบเปลี่ยนจากเงินสดที่จับต้องได้ไปเป็นทรัพยากรดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นอย่างจริงจังด้วยการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ในช่วงต้นปี 2010 ซึ่งนำเสนอรูปแบบใหม่ของสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่ไม่สามารถติดตามได้ อาชญากรนำ crypto ไปใช้อย่างรวดเร็วเพื่อการฟอกเงิน การหลอกลวง และการแฮ็ก

ในปี 2013 FBI ได้เริ่มดำเนินการเข้ารหัสลับที่สำคัญครั้งแรกโดยมีเป้าหมายเพื่อรื้อตลาดมืดออนไลน์ที่คล้ายกับ Silk Road กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย Bitcoin (BTC) การดำเนินงานในช่วงแรกแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของดิจิทัล ทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามธุรกรรมบล็อคเชนแบบเรียลไทม์

ในสายงานของฉันในฐานะนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉันสังเกตเห็นการขยายตัวที่สำคัญในการเข้าถึงและความซับซ้อนของการดำเนินงานนอกเครื่องแบบ เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสที่เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างที่โดดเด่นที่เข้ามาในความคิดคือ Operation Phish Phry ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 2000 การดำเนินการนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจับกุมแฮกเกอร์ออนไลน์ที่กำลังตามล่าบุคคลที่ไม่สงสัยในอาณาจักรดิจิทัล

เฉพาะในช่วงปี 2010 เท่านั้นที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เพิ่มความสนใจอย่างมากต่อการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto เช่น แผนการ Ponzi และแก๊งแฮ็กเกอร์ การดำเนินการ Cryptosweep ที่เปิดตัวในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่สำคัญ โดยมุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) มากกว่า 200 รายการที่ฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลก ในความพยายามร่วมกัน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับ ICO ที่ฉ้อโกง โดยจัดการเพื่อกู้คืนเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกขโมยไป

ในทำนองเดียวกัน บทบาทของ FBI ในการจับกุมกลโกงสกุลเงินดิจิทัล เช่น การฉ้อโกงของ Bitconnect ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดำเนินการนอกเครื่องแบบทางดิจิทัลในการเปิดโปงอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สำคัญภายในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล

คุณเคยได้ยินไหม? ย้อนกลับไปในปี 2013 หนึ่งในการปราบปรามสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดคือ Operation Silk Road การดำเนินการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย Silk Road การดำเนินการดังกล่าวนำไปสู่การจับกุม Ross Ulbricht ผู้สร้างแพลตฟอร์ม และการยึด Bitcoin มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

วิธีที่ FBI ใช้ NexFundAI เพื่อเปิดเผยการฉ้อโกง crypto

ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย มีเว็บไซต์ การสร้างแบรนด์ และเศรษฐศาสตร์โทเค็นที่ชัดเจน โทเค็น NexFundAI กลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ปั่นป่วนตลาด หน่วยงานที่ไร้ศีลธรรมเหล่านี้รวมถึงบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการค้าขายผลิตภัณฑ์ซักผ้าและแผนการปั๊มแล้วทิ้งที่น่าอับอาย

NexFundAI ก่อตั้งขึ้นด้วยคุณสมบัติมาตรฐานทั้งหมดของโทเค็น Ethereum รวมถึงเว็บไซต์ การสร้างแบรนด์ และแบบจำลองทางเศรษฐกิจ ซึ่งแยกไม่ออกจากโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมายใดๆ FBI สร้างสรรค์องค์ประกอบเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บงการ โดยรับประกันการปรากฏตัวทางออนไลน์ที่กระตือรือร้น ผลตอบแทนที่คาดหวัง และเหนือสิ่งอื่นใดคือการปลูกฝังความรู้สึกถึงความชอบธรรม ด้วยการสร้างภาพลวงตาของความถูกต้องอย่างพิถีพิถัน FBI ประสบความสำเร็จในการหลอกลวงผู้ดูแลสภาพคล่องให้เชื่อว่าโทเค็นมีศักยภาพมหาศาลในการได้รับผลประโยชน์อย่างมาก

เพื่อให้กับดักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น FBI ได้ร่วมมือกับบริษัทการตลาดเฉพาะทางซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการควบคุมราคา บริษัทเหล่านี้มักใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น Wash Trading และแผนการ Pump-and-Dump เพื่อเพิ่มราคาโทเค็นปลอม NexFundAI พิสูจน์ให้เห็นถึงบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้บงการเหล่านี้ในการแสดงวิธีการหลอกลวง ในขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

FBI ได้จัดตั้งปฏิบัติการที่เลียนแบบโครงการสกุลเงินดิจิทัลของแท้ โดยทำหน้าที่เป็น “ตัวล่อ” เพื่อล่อลวงบริษัทเหล่านี้ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยที่พวกเขาไม่รู้ในขณะที่อยู่ภายใต้การสังเกต

เมื่อผู้ควบคุมตลาดเริ่มมีส่วนร่วมกับ NexFundAI FBI ก็รวบรวมหลักฐานแบบเรียลไทม์เพื่อต่อต้านพวกเขาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทต่างๆ เช่น Gotbit และ ZM Quant ซึ่งมีประวัติในการเพิ่มปริมาณการซื้อขายปลอมผ่านการซื้อขายที่ฉ้อโกง ถูกเปิดเผยในการกระทำของพวกเขา คล้ายกับแมลงวันที่ติดอยู่ใน honeypot

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันบังเอิญพบข้อมูลที่น่าสนใจชิ้นหนึ่ง กระเป๋าเงินใบหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดทำแผนการจัดการเพื่อรวบรวมเงินกว่า 11 ล้านดอลลาร์จาก SAITAMA ได้ส่ง Ether เพียง 0.01 Ether ไปยัง NexFundAI Deployer ต่อมา กระเป๋าเงินนี้ใช้จ่ายประมาณ 7,300 ดอลลาร์เพื่อซื้อโทเค็น SAITAMA 875.8 ล้านล้านเหรียญ ขายออกไป 687.66 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่า 8.85 ล้านดอลลาร์ และฝากประมาณ 737 ล้านล้าน SAITAMA (2.75 ล้านดอลลาร์) เข้าสู่ OKX และ Gate.io หลังจากซื้อคืนด้วยเงิน 253,000 ดอลลาร์ กระเป๋าเงินนี้ทำกำไรได้อย่างน่าประทับใจกว่า 11 ล้านดอลลาร์จากการลงทุนใน SAITAMA

การซื้อขายภายในบัญชีของตนเองเพื่อให้ดูเหมือนเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งเรียกว่าการซื้อขายแบบล้าง ถือเป็นพฤติกรรมหลอกลวงรูปแบบที่สำคัญที่ตรวจพบ ธุรกรรมเหล่านี้สามารถทำให้ดูเหมือนว่าโทเค็นนั้นได้รับความนิยมและมีความต้องการสูง ส่งผลให้ราคาของมันสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บิดเบือนจะถอนเงินจากการถือครองของตนออกไปในที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากราคาที่สูงเกินจริงที่พวกเขาสร้างขึ้นเอง

FBI ติดตามธุรกรรมของโทเค็นอย่างพิถีพิถัน โดยบันทึกการซื้อขายที่น่าสงสัยซึ่งบ่งชี้ถึงการบิดเบือน การสืบสวนของพวกเขาขยายออกไปนอกเหนือจากกิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากพวกเขารวบรวมข้อความดิจิทัล ข้อตกลงทางธุรกิจ และธุรกรรมทางการเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีนี้ พวกเขาได้สร้างกรณีที่เข้มแข็งในการพิสูจน์กิจกรรมบิดเบือน

การสืบสวนเผยให้เห็นถึงธรรมชาติของการหลอกลวงเหล่านี้ที่มีการจัดการอย่างดี นอกเหนือจากการซื้อขายแบบล้างข้อมูลแล้ว ยังพบว่าผู้กระทำผิดใช้กลยุทธ์บิดเบือนราคา เช่น กำหนดเวลาการซื้อขายขนาดใหญ่อย่างมีกลยุทธ์เพื่อโน้มน้าวความคิดเห็นของตลาด NexFundAI ไม่เพียงตรวจพบกิจกรรมฉ้อโกงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการสร้างตลาดด้วย โดยทุกการเคลื่อนไหวของผู้หลอกลวงจะถูกติดตาม

ฉันเพิ่งได้เรียนรู้… ย้อนกลับไปในปี 2019 BitForex ถูกเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง พบว่าปริมาณการซื้อขายที่น่าประหลาดใจ 95% เกิดจากการซื้อขายแบบล้างข้อมูล ตามที่รายงานโดยกลุ่มโปร่งใสบล็อคเชน แนวทางปฏิบัตินี้ซึ่งเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างไม่เป็นจริง ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนมีมุมมองที่บิดเบี้ยวเกี่ยวกับความต้องการของตลาดที่แท้จริง

NexFundAI: สู้ไฟด้วยไฟ

NexFundAI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการฉ้อโกง crypto โดยสามารถระบุบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์ได้สำเร็จ

ด้วยการสร้างเหรียญดิจิทัลของตัวเอง FBI สามารถใช้จุดชมวิวพิเศษ กลั่นกรองกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรงจากภายในเครือข่ายที่ผู้ฉ้อโกงมุ่งเป้าที่จะจัดการ แตกต่างจากการสืบสวนในอดีตที่พวกเขาตรวจสอบธุรกรรมจากมุมมองภายนอกเป็นหลัก ในกรณีนี้ FBI รวมตัวเองเข้ากับแวดวง crypto

ในฐานะนักวิจัย ฉันได้ไตร่ตรองถึงผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจาก Operation Token Mirrors ต่อกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมายภายในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นนวัตกรรมโดยการสร้างโทเค็นและโครงการสายลับ ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการเปิดเผยอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

วิธีการนี้อาจทำให้ผู้ฉ้อโกงและผู้บงการตลาดใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถระบุได้ว่าโทเค็นที่พวกเขามีอิทธิพลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการลับของ FBI หรือไม่ โดยจะแนะนำองค์ประกอบเพิ่มเติมของความไม่แน่นอนให้กับตลาด crypto ที่คาดเดาไม่ได้อยู่แล้ว ด้วยความเป็นไปได้ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามหรือแม้แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพวกเขา นักหลอกลวงอาจคิดให้รอบคอบก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการบิดเบือนตลาดอย่างเปิดเผย

นอกจากนี้ การดำเนินการนี้ยังกำหนดรูปแบบสำหรับการกักขังทางดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอาจเลียนแบบกลยุทธ์เหล่านี้ โดยออกโทเค็นของตนเองเพื่อติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กลยุทธ์เชิงรุกนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งการตรวจจับการฉ้อโกงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมากกว่าการสังเกตเพียงอย่างเดียว

วิธีสังเกตโทเค็นกับดัก

หากมีสิ่งใดที่ดูผิดปกติ เช่น การรับประกันที่ไม่สามารถบรรลุได้ สมาชิกในทีมที่ไม่เปิดเผย หรือพฤติกรรมของตลาดลึกลับ อาจเป็นการดีที่คุณควรคิดใหม่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณ NexFundAI ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ดูเหมือนน่าเชื่อถืออาจเป็นแผนการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงนักลงทุนโดยไม่รู้ตัว

การระบุโทเค็นกับดักถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมักถูกสร้างขึ้นเพื่อล่อลวงนักลงทุนผ่านกลยุทธ์แบบ pump-and-dump โดยเผินๆ โทเค็นเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นตัวแทนของการลงทุนที่แท้จริง แม้จะดูเหมือนได้รับเงินทุนอย่างดีเนื่องจากการลงทุนจำนวนมากหรือการขึ้นราคาอย่างกะทันหัน ทำให้คุณลงทุนอย่างหุนหันพลันแล่น

แน่นอนว่าหน่วยงานกำกับดูแลบางครั้งใช้โทเค็นที่คล้ายกับ NexFundAI เพื่อจับกุมบุคคลที่ฉ้อโกง ไม่ใช่นักลงทุนที่ซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกับดักที่เจ้าหน้าที่วางไว้หรือการหลอกลวงที่คิดโดยผู้หลอกลวง การติดกับดักเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุธงสีแดงทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดของคุณ

ต่อไปนี้เป็นธงสีแดงทั่วไปบางประการที่คุณควรทราบ:

• ราคาพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจน: หนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของการหลอกลวงหรือโทเค็นกับดักที่อาจเกิดขึ้นคือราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีข่าวสารในโลกแห่งความเป็นจริงหรือการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น แผนการ Pump-and-Dump มักจะเป็นไปตามรูปแบบนี้ ซึ่งผู้บงการจะขึ้นราคาเพื่อล่อลวงนักลงทุนก่อนที่จะขายหุ้นที่ถือครองออกไปและทำให้ตลาดพัง หากมูลค่าของโทเค็นพุ่งสูงขึ้นในชั่วข้ามคืนโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน นั่นถือเป็นสัญญาณอันตราย
• สภาพคล่องต่ำจับคู่กับปริมาณสูง: สัญญาณอีกประการหนึ่งคือเมื่อโทเค็นแสดงปริมาณการซื้อขายที่สูงผิดปกติ แต่สภาพคล่อง — ความง่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ — ยังคงต่ำ สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงการซื้อขายแบบล้าง โดยที่เอนทิตีเดียวกันกำลังซื้อและขายโทเค็นซ้ำ ๆ เพื่อสร้างภาพลวงตาของกิจกรรม หากโทเค็นดูเหมือนยากต่อการแลกเปลี่ยนหรือถอนออก นั่นเป็นสัญญาณเตือนอีกประการหนึ่ง
• การปรากฏตัวของการซื้อขายแบบล้าง: มองหารูปแบบที่แนะนำการซื้อขายแบบล้าง เช่น การซื้อขายจำนวนมากที่เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างรวดเร็วหรือการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยระหว่างการซื้อขาย Wash Trade ช่วยเพิ่มลักษณะของอุปสงค์ ซึ่งทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดคิดว่ามีความสนใจในโทเค็นมากกว่าที่มีอยู่จริง เครื่องมือเช่นนักสำรวจบล็อกเชนหรือไซต์พิเศษที่ติดตามกิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัยสามารถช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบเหล่านี้ได้
• ขาดความโปร่งใส: ระวังโครงการที่ไม่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทีม เทคโนโลยี หรือเป้าหมายการพัฒนา โทเค็นที่ฉ้อโกงมักจะซ่อนอยู่หลังการไม่เปิดเผยตัวตนหรือคำสัญญาที่คลุมเครือ โดยทั่วไปโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีแผนงานที่ชัดเจนและโปร่งใส ชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้น และทีมที่สามารถเข้าถึงได้

ก่อนตัดสินใจลงทุนในโทเค็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระวังข้อควรระวังด้านกฎระเบียบและยืนยันความถูกต้องของโครงการ องค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลกอาจออกคำเตือนเกี่ยวกับแผนการหลอกลวงและโครงการที่ผิดกฎหมาย การแจ้งเตือนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ทรัพยากรแบบเปิด เช่น ฐานข้อมูล EDGAR ของ SEC เพื่อตรวจสอบว่าโทเค็นถูกแท็กว่าฉ้อโกงหรือพัวพันกับข้อโต้แย้งทางกฎหมายหรือไม่