ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ซึ่งมีพื้นฐานในการสืบสวนกิจกรรมการฉ้อโกง ฉันพบว่าคดีล่าสุดที่อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กยื่นฟ้องต่อ AWS Mining และ NovaTech มีข้อกังวลอย่างลึกซึ้ง เมื่อได้เห็นผลกระทบร้ายแรงของการหลอกลวงการลงทุนต่อบุคคลและครอบครัว ฉันขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียเงินออมที่หามาอย่างยากลำบากในโครงการเหล่านี้
อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องบริษัทสองแห่งและผู้นำของพวกเขาในข้อกล่าวหาฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ AWS Mining หนึ่งในบริษัทเหล่านี้ได้ให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทน 200% แต่ต้องล้มละลายในเดือนเมษายน 2019 ต่อมา เกิดการฉ้อโกงที่สำคัญยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ NovaTech ระหว่างเดือนสิงหาคม 2019 ถึงเมษายน 2023 นักลงทุนฝากสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์กับ NovaTech อย่างไรก็ตาม มีการใช้เพียง 26 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม ทั้งสองโครงการถูกระบุว่าเป็นโครงการปิรามิด โดยที่ผู้สนับสนุนได้ประโยชน์จากการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ นอกจากนี้ NovaTech ยังจัดเป็นโครงการ Ponzi ซึ่งนักลงทุนในช่วงแรกได้รับการจ่ายเงินจากการลงทุนของผู้ลงทุนรุ่นหลัง
Sorry. No data so far.
2024-06-07 16:22