ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในคดีฉ้อโกงทางการเงิน ฉันพบว่าโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาโดย NovaTechFx และ AWS Mining เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก ความจริงที่ว่าบริษัทเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ชุมชนผู้อพยพส่วนใหญ่ รวมถึงชาวเฮติในนิวยอร์ก เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอย่างยิ่ง
Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับหน่วยงานสองแห่ง ได้แก่ NovaTechFx และ AWS Mining ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการซื้อขาย crypto และการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข่าวที่น่าหนักใจเกี่ยวกับหน่วยงานบางแห่งที่ถูกฟ้องเนื่องจากมีบทบาทในโครงการพีระมิดที่ผิดกฎหมาย มีรายงานว่าแผนการเหล่านี้หลอกลวงบุคคลมากกว่า 11,000 รายและนักลงทุนมากกว่า 200,000 รายรวมกัน ความเสียหายจากกิจกรรมฉ้อโกงเหล่านี้คาดว่าจะมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ในการสูญเสียสกุลเงินดิจิตอล
โครงการฉ้อโกงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะเรียบเรียงใหม่ดังนี้: จากข่าวประชาสัมพันธ์ลงวันที่ 6 มิถุนายน ฉันได้ระบุคดีฟ้องร้อง NovaTechFx, Cynthia และ Eddy Petion ผู้ก่อตั้ง และ AWS Mining ข้อกล่าวหาก็คือหน่วยงานเหล่านี้จัดทำแผนการปิรามิดที่ผิดกฎหมาย เพื่อล่อลวงนักลงทุนด้วยผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุนของพวกเขา
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษากลโกงเหล่านี้ ฉันพบว่าเหยื่อหลักส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มผู้อพยพ โดยมุ่งเน้นไปที่ชาวนิวยอร์กชาวเฮติเป็นหลัก พวกเขาถูกล่อลวงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การรวมตัวสวดมนต์ เครือข่ายโซเชียลมีเดีย และฟอรัมสนทนา WhatsApp
ตามประกาศของอัยการสูงสุด James นักลงทุนถูกชักจูงให้เชื่อว่าพวกเขาจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจำนวนมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาได้รับเกือบ 26 ล้านดอลลาร์จากเงินลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่พวกเขาลงทุนใน NovaTech ระหว่างปี 2562 ถึง 2566 การสอบสวนดำเนินการโดย สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ใช้สำหรับการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของ NovaTech
ในคำประกาศของเธอ เจมส์ อัยการสูงสุดของนิวยอร์ก เน้นย้ำถึงผลกระทบร้ายแรงของการกระทำเหล่านี้ต่อประชากรที่อ่อนแอ เธอแสดงให้เห็นว่าชาวนิวยอร์กหลายพันคนถูกหลอกให้เชื่อว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยการลงทุนใน NovaTech และ AWS Mining เพียงเพื่อจะพบว่ามันเป็นการประดิษฐ์ บริษัทสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากชุมชนผู้อพยพและศาสนาที่ไว้วางใจด้วยคำสัญญาว่าจะมีอิสระทางการเงิน แทนที่จะฉ้อโกงเงินและทำให้เงินออมหมด
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเจอคดีความที่กล่าวหาว่า AWS Mining ดำเนินการที่ทำให้เข้าใจผิด บริษัทดึงดูดนักลงทุนด้วยการรับประกันผลตอบแทนทุกเดือนระหว่าง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงสิ่งจูงใจที่ให้ผลกำไรในการแนะนำนักลงทุนรายใหม่ให้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไม่ได้สร้างรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติตามคำสัญญาเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่การขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อพับตัวในปี 2562
คดีแสวงหาข้อห้ามและการชดเชย
คดีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ AWS Mining, NovaTech และผู้นำของพวกเขามีส่วนร่วมในธุรกรรมหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ในนิวยอร์ก นอกจากนี้ เจมส์กำลังเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทั้งจากการทำให้สูญเสียและความเสียหาย
หลังจากความล้มเหลวของ AWS Mining Cynthia และ Eddy Petion ได้เริ่มต้น NovaTechFx และดำเนินแนวทางปฏิบัติที่หลอกลวง พวกเขาดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ด้วยการให้คำมั่นสัญญาที่น่าดึงดูดใจในเรื่องผลกำไรจำนวนมากและสิ่งจูงใจในการดึงดูดสมาชิกใหม่
Renold Julien กรรมการบริหารของ Konbit Neg Lakay เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องชุมชนชาวเฮติที่อ่อนแอจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ เขากล่าวว่า “ชาวเฮติส่วนใหญ่ในหุบเขาฮัดสันต้องอดทนต่อการเดินทางอันยาวนานผ่านประเทศต่างๆ ในอเมริกากลางเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความปรารถนาที่จะสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับตนเองและคนที่พวกเขารักในอเมริกา” เขาแสดงความขอบคุณต่ออัยการสูงสุดเจมส์ที่ริเริ่มมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวนิวยอร์กทุกคน
Sorry. No data so far.
2024-06-08 07:20