อัยการสหรัฐฯ สอบสวนการบล็อกของ Jack Dorsey เกี่ยวกับบริการ Crypto ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด: รายงาน
ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวและผู้ติดตามอุตสาหกรรม ฉันพบข้อกล่าวหาต่อ Block ซึ่งเป็นบริษัทที่ Jack Dorsey ร่วมก่อตั้ง ซึ่งน่ากังวลอย่างยิ่ง การสมรู้ร่วมคิดที่อาจเกิดขึ้นในการประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรและกิจกรรมการก่อการร้ายถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและนักลงทุน จากรายงานที่เผยแพร่โดย NBC เมื่อวันพุธ ทางการสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบ Block ซึ่งเป็นธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน cryptocurrency ที่ก่อตั้งโดย Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter บริษัทกำลังเผชิญกับข้อกล่าวอ้างว่าได้จัดการธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจากประเทศที่ถูกจำกัด เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย อดีตพนักงานกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Block อดีตพนักงานนำเสนอเอกสารต่ออัยการจากเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งพวกเขาอ้างว่ามีข้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอที่รวบรวมโดย Square และ Cash App เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง อดีตพนักงานอ้างว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เราหารือกับอัยการ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การโอนเงินเป็นดอลลาร์ และธุรกรรม Bitcoin ไม่ได้ถูกรายงานต่อรัฐบาลตามที่ได้รับคำสั่ง นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่า Block ไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการของบริษัทเมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับความล้มเหลวเหล่านี้ ในฐานะนักวิเคราะห์ที่กำลังตรวจสอบเอกสาร ฉันได้ระบุประมาณ 100 หน้าที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ซึ่งหลายหน้าเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนเล็กน้อย โดยมีนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงคิวบา อิหร่าน รัสเซีย และเวเนซุเอลา … Read more