การบล็อกของ Jack Dorsey เผชิญกับการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับธุรกรรม Bitcoin ที่ถูกกล่าวหาสำหรับกลุ่มก่อการร้าย
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ฉันพบว่าการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ Jack Dorsey’s Block เป็นการพัฒนาที่น่ากังวล ข้อกล่าวหาเรื่องความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายก่อการร้ายผ่านธุรกรรม crypto ที่ถูกกล่าวหานั้นมีความร้ายแรงและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและสถานะด้านกฎระเบียบของบริษัท จากบทความข่าว NBC ล่าสุด กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดตัวการสอบสวน Block ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่ Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มก่อการร้ายผ่านธุรกรรม cryptocurrency ที่น่าสงสัย ในฐานะนักวิจัยที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของ Block ฉันได้พบกับการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสังเกต อดีตพนักงานคนหนึ่งได้แบ่งปันเอกสารกับเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งให้ความกระจ่างในหลายประเด็นที่น่ากังวล ปัญหาเหล่านี้รวมถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การรวบรวมข้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอ และการประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลสำหรับประเทศภายใต้การคว่ำบาตรและองค์กรก่อการร้าย ธุรกรรม Bitcoin เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายเปิดเผยแล้ว จากการค้นพบในรายงานพบว่าอดีตพนักงานระบุว่า Square และ Cash App ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Block ไม่ได้รวบรวมข้อมูลลูกค้าเพียงพอสำหรับการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ Square ยังจัดการธุรกรรมจำนวนมากจากประเทศภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ รวมถึงคิวบา อิหร่าน รัสเซีย และเวเนซุเอลา ในเอกสารที่ส่งต่อการดำเนินคดี มีการทำธุรกรรมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนเล็กน้อยกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกควบคุม ซึ่งบางธุรกรรมเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว … Read more