สหรัฐฯ สอบสวนบริษัท Jack Dorsey’s Block, Inc. เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน: รายงาน
ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินและการสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวน ฉันพบว่าการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริษัทฟินเทค Block, Inc. ของ Jack Dorsey โดยอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีข้อกังวลเป็นพิเศษ ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างกว้างขวางที่ Square และ Cash App ตามที่รายงานโดย NBC News นั้นมีความร้ายแรงและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงของบริษัทและสถานะด้านกฎระเบียบ ตามรายงาน หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวน Block, Inc. บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินของ Jack Dorsey หลังจากการเปิดเผยเอกสารภายในโดยผู้แจ้งเบาะแส เอกสารเหล่านี้อ้างว่า Square และ Cash App ซึ่งเป็นแผนกการชำระเงินสองแห่งของบริษัท ได้ละเมิดกฎระเบียบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของ NBC News ในเดือนพฤษภาคม กล่าวกันว่าอดีตพนักงานของ Block (ก่อนหน้านี้คือ Square) ได้มอบเอกสารให้กับอัยการจากเขตทางใต้ของนิวยอร์ก เอกสารเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยว่า Square และ Cash App จัดการธุรกรรมจำนวนมากสำหรับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในประเทศภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto สำหรับองค์กรก่อการร้ายที่ต้องสงสัย ฉันวิเคราะห์ชุดย่อยของหน้าเอกสารประมาณ 100 หน้าที่ได้รับจาก NBC … Read more