นักต้มตุ๋น Crypto โจมตีอีกครั้ง; Leaper Finance ถูกกล่าวหาว่าจัดสรรสภาพคล่องผ่านการฟอกเงิน
กลุ่มหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ซื่อสัตย์ฉาวโฉ่ได้เปิดตัวการฉ้อโกงใหม่ผ่านเครือข่าย Blast ซึ่งพวกเขาได้ประกาศในบัญชี Twitter ของ @Leaperfinance ผู้ใช้ระวัง: ก่อนหน้านี้กลุ่มนี้หลอกลวงผู้คนด้วยโครงการเช่น Magnate, Kokomo, Lendora และ Solfire การสืบสวนพบว่าเงินกว่าล้านดอลลาร์ที่สงสัยว่าเป็นรายได้จากกิจกรรมฉ้อโกงในอดีต กำลังถูกโอนไปยังที่อยู่ใน Blast โดยบุคคลเหล่านี้ การถ่ายโอนนี้ตามมาด้วยการเพิ่มสภาพคล่องที่ออกแบบมาเพื่อดักจับผู้ที่ไม่สงสัย Zach XBT เผยชุดการวิจัยชุดใหม่ ผ่านการสืบสวนออนไลน์ Zach XBT ร่วมมือกับ @bax1337 ได้เปิดเผยการกระทำที่ผิดกฎหมายของกลุ่มอาชญากรนี้ แผนการของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการระบาย TVL (Total Value Locked) จำนวนมากผ่านการดึงพรม ก่อนที่จะดำเนินการฉ้อโกงเหล่านี้ พวกเขาปลอมแปลงเอกสาร KYC และจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีราคาไม่แพง การปฏิบัติที่หลอกลวงเหล่านี้อาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความชอบธรรมของโครงการได้ โชคไม่ดีที่วิธีนี้ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด โดยไม่ได้รับการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับความสูญเสียที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น นอกเหนือจาก Leaper Finance แล้ว พวกเขายังได้แนะนำโครงการริเริ่มที่เทียบเคียงได้บนแพลตฟอร์มที่โดดเด่นอื่นๆ มากมาย รวมถึง Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum และ Avalanche … Read more