ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ในด้านสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่ารายงานล่าสุดของข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของ Rain เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง การโอน Bitcoin, Ether, Solana และ XRP มูลค่ากว่า 14 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังกระเป๋าเงินใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่น่าสงสัยถือเป็นธงสีแดงที่ชัดเจนที่รับประกันการสอบสวนเพิ่มเติม
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้พบสิ่งที่ค้นพบที่น่าสนใจในการสืบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะมีรายงานที่ชี้ให้เห็นว่า Rain Exchange อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในวันที่ 29 เมษายน Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) และ XRP ประมาณ 14.1 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่น่าสงสัย ตามการค้นพบของ ZachXBT นักวิเคราะห์ออนไลน์ในรายงานของเขาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้
Rain ซึ่งตั้งอยู่ในบาห์เรนทำหน้าที่เป็นการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำ เป้าหมายหลักคือการจัดเลี้ยงให้กับลูกค้าจากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ตามที่รายงานโดยสำนักข่าวระดับภูมิภาค The National Rain มีปริมาณการซื้อขายรวมมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัว
ช่อง Telegram ของ ZachXBT ประกาศว่าเงินที่ได้รับถูกแปลงเป็น Bitcoin และ Ethereum อย่างรวดเร็วผ่านการแลกเปลี่ยนทันที หลังจากนั้นเงินที่ได้รับก็ถูกโอนไปยังที่อยู่สองแห่งที่แตกต่างกันบนเครือข่าย Bitcoin และ Ethereum ที่อยู่ Ethereum ที่ลงท้ายด้วย 6c28 มีประมาณ 1,881 ETH ซึ่งเท่ากับมูลค่าประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน ในทำนองเดียวกัน ที่อยู่ Bitcoin ซึ่งสรุปด้วย prp2 ปัจจุบันถือครองอยู่ประมาณ 137.9 BTC ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 8.6 ล้านดอลลาร์ตามมูลค่าปัจจุบัน
ในฐานะนักลงทุน crypto จากข้อมูลที่ได้รับจาก Arkham Intelligence ฉันได้พบกับที่อยู่ปลายทาง Ethereum ที่ได้รับเงินจากที่อยู่ที่ลงท้ายด้วย d609 สิ่งที่น่าสนใจคือที่อยู่ d609 ดูเหมือนว่าจะได้แหล่งเงินทุนจากกระเป๋าเงินหลายลายเซ็นของ Bitgo หลายใบ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ Arkham Intelligence ยังไม่ได้เชื่อมโยงกระเป๋าเงินเหล่านี้กับ Rain อย่างแน่นอน
ฉันวิเคราะห์ธุรกรรมที่ทำเมื่อวันที่ 29 เมษายนจากกระเป๋าเงิน Bitgo และพบที่อยู่หนึ่งที่ลงท้ายด้วย d609 โดยรวมแล้ว ที่อยู่นี้ได้รับมากกว่า 590 ETH ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าปัจจุบันประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับโทเค็นอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อไปนี้เป็นปริมาณโดยประมาณและค่าที่สอดคล้องกันสำหรับโทเค็นเหล่านี้:
ทันทีที่มีการแลกเปลี่ยนเป็น ETH บน Uniswap โทเค็นเหล่านี้ก็จะได้รับในบัญชี ในขณะเดียวกัน โทเค็นเพิ่มเติม เช่น AAVE จากกระเป๋าเงิน Bitgo ร่วมกับ YFI, MKR และอื่น ๆ ก็ยังคงมาถึงอย่างต่อเนื่อง
บัญชียังได้รับเงินจากกระเป๋าเงินร้อนของ Binance
CryptoMoon ติดต่อ Rain เพื่อขอความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการตอบกลับภายในเวลาที่เผยแพร่
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันตระหนักอยู่เสมอถึงความเสี่ยงของการแฮ็กและการหาประโยชน์จากการลงทุนของฉัน เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ฉันได้เรียนรู้วิธีการที่ยากลำบากเมื่อ Gnus.AI ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่กว่า 1.27 ล้านดอลลาร์ เซิร์ฟเวอร์ Discord ของพวกเขาถูกบุกรุก ส่งผลให้คีย์ส่วนตัวรั่วไหล เหตุการณ์ที่โชคร้ายนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลของเรา
Sorry. No data so far.
2024-05-13 20:00