ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์กว้างขวางในการเจาะลึกความซับซ้อนของนโยบายการเงินและกฎระเบียบทั่วโลก ฉันพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งมากขึ้นกับความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตและการกำกับดูแลที่ดูเหมือนจะหละหลวมของสถาบันการธนาคารแบบดั้งเดิม
Stuart Alderoty ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Ripple Labs วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในการตรวจสอบภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลอย่างไม่สมส่วนในระหว่างการสอบสวนการฟอกเงิน แม้ว่าจะอนุญาตให้ธนาคารทั่วไปได้รับความคุ้มครองในกรณีที่คล้ายกันก็ตาม
ในโพสต์ล่าสุดของเขา Alderoty เน้นย้ำถึงส่วนที่ต้องสงสัยของธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์กในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ แม้แต่ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้าย เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิดหลักในเรื่องนี้
มีรายงานว่าธนาคารในอิรักใช้ระบบ Fed เพื่อฟอกเงิน
คำวิจารณ์ของเขาเป็นไปตามเรื่องราวของ Wall Street Journal (WSJ) ที่เปิดเผยช่องว่างสำคัญในมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของ New York Fed
บทความนี้เปิดเผยหลักฐานว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถาบันการเงินบางแห่งของอิรัก รวมถึงสถาบันการเงินของนายธนาคารชื่อ Ali Ghulam ได้โอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายโดยใช้ระบบ Federal Reserve เชื่อกันว่าเงินบางส่วนอาจถูกส่งไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธที่เกี่ยวข้อง
Federal Reserve ดำเนินการกับธนาคารที่มีปัญหา แต่ตามรายงานของ Wall Street Journal สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการไม่ดำเนินการมานานกว่าทศวรรษ แม้ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยก็ตาม
เมื่อใช้กรณีเช่นนี้ Alderoty ยืนยันว่าองค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และธนาคารกลางสหรัฐ วิจารณ์สกุลเงินดิจิทัลอย่างไม่สมเหตุสมผล ในขณะที่เพิกเฉยหรือมองข้ามความผิดที่สำคัญกว่าในอุตสาหกรรมการธนาคารทั่วไป
น้อยกว่า 1% ของธุรกรรม Crypto เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ข้อกังวลของเขาสะท้อนถึงผู้สนับสนุน crypto คนอื่นๆ เช่น John Deaton ทนายความมืออาชีพ XRP ซึ่งก่อนหน้านี้แชร์สถิติที่โดดเด่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกรรม crypto น้อยกว่า 1% เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกัน มีรายงานว่ามีการฟอกเงินระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านต่อปีผ่านระบบการเงินแบบดั้งเดิม ตามข้อมูลจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกันให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสภาแมสซาชูเซตส์ยังได้เน้นย้ำบทความข่าวที่ชี้ให้เห็นว่าสถาบันการธนาคารที่มีชื่อเสียง เช่น HSBC, JPMorgan Chase และ Bank of America ได้กล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินจำนวนมหาศาลให้กับองค์กรค้ายาเสพติดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
แม้ว่าข้อมูลนี้จะขัดแย้งกับข้อมูลดังกล่าว แต่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยังคงจัดลำดับความสำคัญของสกุลเงินดิจิทัล โดยเจ้าหน้าที่ยังชี้นิ้วไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการล่มสลายของธนาคารเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เปรียบได้กับ Operation Choke Point 2.0
ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg, Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบจากท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อสกุลเงินดิจิทัลต่อการขยายตัวของภาคส่วนนี้
Sorry. No data so far.
2024-09-11 21:14