ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าการค้นพบของ TruthLabs บน Tether เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงระหว่าง Tether และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน และความสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้าย เป็นเรื่องที่น่าตกใจ
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าหนักใจระหว่าง Tether ซึ่งเป็นเหรียญที่มั่นคงที่โดดเด่นในแวดวงสกุลเงินดิจิทัล และการซื้อขายที่น่าสงสัย การสืบสวนโดย TruthLabs เหล่านี้ได้เปิดเผยว่า Tether อาจเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินและมีความสัมพันธ์กับองค์กรก่อการร้าย นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบเกี่ยวกับ Crypto Israel Aid และการแลกเปลี่ยน crypto ที่ต้องการของ Hamas อย่าง Cex.io
การค้นพบครั้งแรกของ TruthLabs บน Tether
ประมาณแปดเดือนที่ผ่านมา TruthLabs ได้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกของรายงานของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับธุรกรรม Tether ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย น่าแปลกที่ที่อยู่สำคัญบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวไม่ได้รวมอยู่ในรายงาน
TruthLabs ไม่คาดคิดว่าที่อยู่บางแห่งระบุว่าเป็นผู้ฟอกเงินและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการดึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากโปรโตคอล หายไปจากรายการที่มีลิงก์ที่รู้จักไปยังกลุ่มผู้ก่อการร้ายบนบล็อกเชน
การไม่มีข้อมูลนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความครอบคลุมและความชัดเจนของรายงานจาก TruthLabs
“ข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงถึงความจริงที่แท้จริง ที่อยู่ที่ถูกละเว้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่สำคัญ ทำให้ที่อยู่ที่ถูกรวมและติดป้ายกำกับไว้ในรายงานแคบลง”
การเชื่อมต่อระหว่าง Cex.io และฮามาส
ในฐานะนักวิเคราะห์การวิจัยที่ TruthLabs ฉันได้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งเงินทุนของ Crypto Israel Aid จากความกังวลของฉัน ฉันพบว่าที่อยู่การระดมทุนดั้งเดิมบางส่วนย้อนกลับไปถึงที่อยู่ที่ระบุไว้ในรายงานของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) แต่ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีดำ การค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นกลางและประสิทธิผลของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อที่อยู่ crypto บางแห่ง
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันต้องยอมรับว่าคำกล่าวอ้างของคุณเกี่ยวกับอิสราเอลที่บริหารรัฐบาลสหรัฐฯ และหน่วยงานต่างๆ ค่อนข้างน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม จากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองโลกในปัจจุบันของฉัน ฉันพบว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่จะยอมรับคำยืนยันนี้ตามความเป็นจริง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราในการประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่จะสร้างความเชื่อหรือดำเนินการในตลาด crypto หรือเวทีอื่น ๆ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2023 TruthLabs เปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสใช้การแลกเปลี่ยน crypto Cex.io บ่อยครั้ง แพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Silvergate Bank ก่อนหน้านี้ Cex.io มีการเชื่อมต่อกับ Capital Financial Plus (CFP) พบว่า CFP มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงอย่างกว้างขวางที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคุ้มครอง Paycheck (PPP) โดยให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ไม่มีตัวตน ในขณะที่ปฏิเสธการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจขนาดเล็กของแท้
“TruthLabs ตั้งข้อสังเกตว่า CFP เป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดที่ประสบปัญหาจากการฉ้อโกงสินเชื่อ PPP โดยอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้สมัครปลอม ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธใบสมัครที่ถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก”
นอกจากนี้ CFP ยังใช้ประโยชน์จากโครงการเงินกู้ของรัฐบาลที่ไม่มีความเสี่ยงซึ่งมีมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้แนวทางปฏิบัติทางการเงินที่น่าสงสัยของพวกเขารวมกัน TruthLabs เน้นย้ำถึงผลกระทบที่ใหญ่กว่าของการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ เนื่องจากการพิมพ์เงินจำนวนมากในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการเปิดพรมแดนมีผลกระทบที่สำคัญ
“โอ้ เราพิมพ์เงินมูลค่าราวๆ 50 ปีในช่วงโควิด และขอบเขตของเราก็เปิดกว้าง”
รายงานของ Forbes และ UNODC เกี่ยวกับ Tether
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันคอยติดตามคำเตือนที่ TruthLabs แจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Tether อย่างใกล้ชิด ข้อกังวลเหล่านี้สอดคล้องกับที่ UNODC ออกมาในเดือนมกราคม 2024 Forbes รายงานว่า UNODC ได้ตั้งค่าสถานะ Tether ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการฟอกเงินและการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตั้งค่านี้คือความเสถียรของ Tether ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ การไม่เปิดเผยตัวตน และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าเสียดายที่ทำให้ Tether เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับอาชญากร
UNODC ให้ความสนใจกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ เช่น การฉ้อโกงด้วย Tether การฟอกเงิน และกิจกรรมทางธนาคารที่เป็นความลับ แผนการที่โดดเด่น ได้แก่ “กลโกงทางเพศ” และ “การแล่เนื้อหมู” ซึ่งใช้วิศวกรรมสังคมเพื่อดึงเงินทุนจากเหยื่อที่ไม่สงสัย
Tether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม ได้รับการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ ซึ่งช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลใต้ดินในภูมิภาคที่กำหนด
โดยย่อ….
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่เกี่ยวข้อง ฉันอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกกับการค้นพบล่าสุดของ TruthLabs เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Tether ในกิจกรรมที่น่าสงสัย ความเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้าย การฟอกเงิน และการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา ถือเป็นข้อกังวลร้ายแรงที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มความระมัดระวังและความโปร่งใสในอุตสาหกรรมของเรา ให้เราทำงานร่วมกันเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบและรับรองความสมบูรณ์ของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
Sorry. No data so far.
2024-05-20 11:52