Upbit ของเกาหลีใต้ได้รับผลตอบแทนมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับเหยื่อของการฉ้อโกงโทรคมนาคม 380 ราย

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมการเงิน ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวง การแฮ็ก และกิจกรรมฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็น Upbit ดำเนินขั้นตอนที่น่ายกย่องในการปกป้องผู้ใช้และแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ได้กระทำไป

Upbit ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีใต้ ได้คืนเงินประมาณ 8 พันล้านวอน (6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับบุคคล 380 คนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางโทรศัพท์ การดำเนินการนี้เป็นส่วนสำคัญของภารกิจอย่างต่อเนื่องของพวกเขาในการควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายให้กับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

เงินที่ได้รับคืนนั้นได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านการกระทำที่หลอกลวงซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อเสนอของ Upbit ผู้กระทำผิดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฉ้อโกงผู้ใช้โดยจัดทำแผนการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม

Upbit ทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทั้งหมด

เว็บไซต์ของ Upbit นำเสนอสถานการณ์ต่างๆ มากมายที่ผู้ใช้อาจเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ โดยเน้นถึงความสำคัญของการปกป้องผู้ใช้จากผู้ฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น

บุคคลที่ประสบความสูญเสียอันเนื่องมาจากกิจกรรมฉ้อโกงเหล่านี้ได้รับการชดเชยตามที่ระบุไว้ในรายงานของ Ajunews ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน บริษัทได้ร่วมมือกับตำรวจและสถาบันการเงินของเกาหลีใต้ เช่น ตำรวจนครบาลกรุงโซล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกู้คืนเงินที่ยักยอก

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังร่วมมือกับบริษัท Dunamu บริษัทสกุลเงินดิจิทัลสัญชาติเกาหลีใต้ เพื่อเร่งกระบวนการคืนเงิน ตามที่รายงานโดย Ajunews Dunamu ใช้ระบบตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติแบบเรียลไทม์ (FDS) เพื่อหยุดกองทุนที่ได้รับผลกระทบ

ในปีนี้ Upbit ได้คืนเงินให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงสองครั้งในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์ พวกเขาคืนเงินประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ใช้ทั้งหมด 246 รายที่ถูกนักต้มตุ๋นขโมยเงินไป

Upbit เผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบ

แม้ว่าบริษัทจะพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้โดยจัดการกับกิจกรรมการฉ้อโกงอย่างระมัดระวัง แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย ในปี 2019 Upbit ประสบกับการละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสีย Ethereum ประมาณ 342,000 Ethereum ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ทรัพย์สินที่ถูกขโมยในปัจจุบันมีมูลค่าเกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ตามราคาตลาดในปัจจุบัน

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเพิ่งได้เรียนรู้ว่าในวันพฤหัสบดี Coinspeaker เปิดเผยข่าวที่น่าตกใจ: ทางการเกาหลีใต้ได้ระบุผู้กระทำความผิดของการปล้นครั้งล่าสุด และพวกเขาเชื่อว่าการปล้นดังกล่าวจัดทำโดย Lazarus Group ที่น่าอับอาย โดยร่วมมือกับ Andariel อาชญากรไซเบอร์เหล่านี้น่าจะเป็นสถาปนิกที่อยู่เบื้องหลังการโจรกรรมครั้งนี้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร่วมมือกับ FBI ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามอาชญากรไซเบอร์

นอกเหนือจากการจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว Upbit ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการละเมิดที่น่าสงสัยในโปรโตคอล Know-Your-Customer (KYC) ของพวกเขา มีการอ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้จำนวนมาก ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML) สิ่งนี้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นต่อกฎหมายเหล่านี้

การตรวจสอบนี้สอดคล้องกับความพยายามของ Upbit ในการขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งของเกาหลีใต้ หากมีการพิสูจน์การละเมิดที่รายงาน Upbit อาจถูกปรับจำนวนมากถึง 100 ล้านวอน (ประมาณ 71,740 ดอลลาร์) ต่อการกระทำผิด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ

นอกจากนี้ ปัญหาด้านกฎระเบียบเหล่านี้อาจทำให้การต่ออายุใบอนุญาตของการแลกเปลี่ยนมีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการรักษากิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่

2024-11-22 14:42