US ตบคว่ำบาตร crypto wallets, Garantex และ Houthis ออกจากการดิ้นรน!

กรมธนารักษ์สหรัฐฯในการย้ายที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็น “crypto smackdown” ได้ลงโทษที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิตอลแปด cryptocurrency คุณเห็นกระเป๋าเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน Crypto Russian Crypto Garantex และ Houthis ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองและการทหารของเยเมนที่สร้างคลื่น (และไม่ใช่คนดี) ในโลกแห่งความขัดแย้งระดับโลก

ตอนนี้จับหมวกคนของคุณ สำนักงานการควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) – โดยทั่วไปแล้วเวอร์ชั่น crypto ของ Hall Monitor ที่ร้ายแรงที่สุดในโลก – ได้ลงโทษกระเป๋าเงินเหล่านี้หลังจากนักสืบบล็อกเชนที่ Chainalysis และ TRM Labs ทำงานนักสืบที่ดี เห็นได้ชัดว่ากระเป๋าเงินสองตัวนี้เป็น“ ที่อยู่ฝากเงิน” บนแพลตฟอร์ม crypto ชื่อใหญ่ในขณะที่อีกหกตัวถูกควบคุมโดยส่วนตัวซึ่งโดยทั่วไปเหมือนกับเวอร์ชั่น crypto ของ“ การทำธุรกิจในเงามืด”

เห็นได้ชัดว่าที่อยู่เหล่านี้ได้ย้ายเงินทุนเกือบ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ใช่ด้วย ‘B’) มูลค่าของเงินทุนที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษ เงินสดจำนวนมากถูกกล่าวหาว่าไปให้ทุนแก่การดำเนินงาน Houthi ในเยเมนและภูมิภาคทะเลแดง ค่อนข้างลึกลับระหว่างประเทศเหรอ?

Slava Demchuk ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงิน crypto (เพราะโดยธรรมชาติแล้วนั่นคือตำแหน่งงานในขณะนี้) กล่าวว่า“ การรวมกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Houthi เป็นเหมือนการเข้ารหัสลับในที่สุดก็เป็นมากกว่าการซื้อเกมที่ต่ำ เขากล่าวเสริมด้วยความกระตือรือร้นของแมวในอ่างอาบน้ำ:

“ ความหมายนั้นกว้างขวาง-กรอบการปฏิบัติตามต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วความพยายามในการระบุแหล่งที่มาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและแพลตฟอร์มการกระจายอำนาจอาจเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น”

Demchuk อธิบายต่อไปว่า Crypto อยู่ในขอบเขต “ความปลอดภัยระหว่างประเทศ” อย่างมั่นคง ปาร์ตี้ช่างเป็นอะไร

Houthis คือใคร? (ไม่ใช่วงดนตรีใหม่ที่คุณคาดหวัง)

Houthis – ที่รู้จักกันในชื่อ Ansar Allah (เพราะทำไมต้องตั้งชื่อหนึ่งเมื่อคุณสามารถมีสองคน?) – การเคลื่อนไหวทางการเมืองและอาวุธของเยเมนซึ่งเกิดขึ้นจากชุมชน Zaidi Shia สิ่งที่เริ่มต้นจากแคมเปญ“ Let’s Fix Yemen” ได้กลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องของเยเมน การแจ้งเตือนสปอยเลอร์: มันไม่ดี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Houthis ได้พาดหัวข่าว (และก่อให้เกิดอาการปวดหัวครั้งใหญ่) โดยการโจมตีเรือทหารและพลเรือนในทะเลแดงโดยใช้ขีปนาวุธและโดรน ในการเคลื่อนไหวที่ทำให้หลายคนสงสัยว่า Houthis มีคู่มือ“ วิธีสร้างศัตรู” หรือไม่ประธานาธิบดีสหรัฐฯโดนัลด์ทรัมป์ได้ตราหน้าอย่างเป็นทางการว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศในเดือนมกราคม

ในการอ้างถึงการประกาศครั้งใหญ่ของทรัมป์:“ กิจกรรมของ Houthis นั้นคุกคามความปลอดภัยของพลเรือนและบุคลากรชาวอเมริกันในตะวันออกกลางความปลอดภัยของพันธมิตรระดับภูมิภาคที่ใกล้เคียงที่สุดของเราและความมั่นคงของการค้าทางทะเลทั่วโลก” และสำหรับตอนจบที่ยิ่งใหญ่กลุ่มได้รับการรณรงค์ระเบิดสหรัฐฯ พูดคุยเกี่ยวกับย่านที่ไม่เป็นมิตร

Garantex: Crypto Laundromat ของรัสเซีย (มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย)

อา Garantex การแลกเปลี่ยน crypto ของรัสเซียที่มีช่วงเวลาที่ดีกับการฟอกเงินซึ่งแทบจะไม่ต้องการหยุด นั่นคือจนถึงต้นเดือนมีนาคมเมื่อได้รับการลงโทษและปิดตัวลงเร็วกว่าที่คุณจะพูดว่า “blockchain!” มีรายงานว่าการแลกเปลี่ยนได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินบริการที่ไม่มีใครขอ แต่เห็นได้ชัดว่าบางคนกระตือรือร้นที่จะจ่าย เป็นผลให้ Tether (stablecoin juggernaut) แข็งตัว $ 27 ล้านใน USDT บน Garantex ซึ่งก็คือลองเผชิญหน้ากับมันดิจิตอลเทียบเท่ากับเครื่องหมาย “ไม่มีรายการ”

แต่ Garantex ไปอย่างเงียบ ๆ หรือไม่? ไม่นะ. แพลตฟอร์มได้พยายามที่จะ“ เปลี่ยนโฉม” ตัวเองเป็น“ grinex” (เพราะถ้าคุณไม่สามารถหลบหนีผลที่ตามมาได้เพียงเปลี่ยนชื่อและความหวังของคุณให้ดีที่สุดใช่มั้ย)

ในขณะเดียวกันในช่วงกลางเดือนมีนาคมทางการอินเดียได้จับกุม Aleksej Bešciokovแห่งชาติลิทัวเนียซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ Garantex เขาถูกจับกุมในข้อหาตั้งแต่การสมรู้ร่วมคิดถึงการฟอกเงินไปจนถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้รับใบอนุญาต พูดคุยเกี่ยวกับวันที่เลวร้ายที่สำนักงาน

2025-04-03 15:10